要点一:所属板块 旅游酒店 海南板块 标准普尔 预盈预增 ST股 免税概念 一带一路 体育产业 在线旅游 国企改革 互联金融

要点二:经营范围 百货,纺织品,摩托车,普通机械,电器设备,塑料制品,化工产品及原料(除专营),烟酒,食品,粮油制品,日用杂品,金属材料,木材,五金交电,音像制品,钻石珠宝,黄金首饰,冷饮,建材,汽车(含小轿车),汽车配件的销售,柜台租赁,饮食服务,房地产开发,广告,路桥收费,图书,报刊(零售)、项目投资与资产管理,旅游管理服务。

要点三:旅游业务,航食、铁路配餐业务,目的地业务 公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商,打造以旅游业务为主,集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商,以“海陆空”立体式布局,成为目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业。作为公司创新业务尝试,公司持续推进对新消费业态的创新探索。通过对用户需求变化的及时洞察,依托凯撒的品牌以品质化、个性化的核心优势,业务辐射路径得以不断拓展和延伸;同时公司充分发挥文体旅商资源整合优势,积极寻求行业破圈合作,颠覆传统旅游产品形式和服务模式,致力于打造集“源产地好物”+“文旅整合营销”+“企业数字营销”为一体的目的地运营管理生态。

要点四:旅游行业,航食、铁路配餐行业 1.2022 年我国旅游行业依旧承受较大压力,弹性出游需求收缩,是三年以来旅游业受公共卫生安全事件影响最深、行业景气度最弱的一年,全年国内旅游市场整体疲软,同比下降及负增长为主基调:国内旅游总人次 25.30 亿,同比下降约两成;国内旅游收入 2.04 万亿元,同比下降 30%,创近三年以来最低;人均每次旅游消费 806.32 元,比上年同期下降 92.96 元,降幅10.34%。随着政府有关部门出台的一揽子纾困帮扶政策措施持续发力,特别是国家发展改革委、文化和旅游部等 14 部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》在各地落实,及游客消费偏好和出行方式发生显著变化,旅游产品结构将继续调整、持续转型,国内旅游在困境中萌生新的增长动能。2022 年 6 月下半年,各地文化和旅游活动逐步恢复,旅游市场开始回暖。2.2022 年,我国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量当年累计分别为 599.3亿吨公里、2.5 亿人次、607.6 万吨,对比三年前相关指标占比不达 50%,同时较去年同期均有不同程度的下降。凯撒易食在航空领域跻身国内航食前列,下辖 7 家航空配餐公司,分别位于北京、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、甘肃兰州、湖北宜昌、海南海口和三亚,服务国内外近百家航空公司,在产品的研发、质量控制、配送保障等方面具有丰富资源,可达年配餐量 3000 万余份,日均保障航班近千架次;同时作为中国卓越的高铁配餐服务供应商之一,下辖多个铁路配餐运营基地,为多家铁路局提供高品质的餐饮服务、随车保洁、站内配送及职工食堂等服务,目前为海南环岛线路独家铁路配餐服务商。

要点五:服务优势 公司旅游业务秉承“服务无界 创新无限”的服务理念,以“用户需求为中心”,依托营销网络的全球化以及旅游服务的标准化,致力于打造“境内外零时差一体化”以及“线上线下一体化”的服务体验。近年来,凯撒旅游紧抓机遇,不断提升服务接待能力,多次在各种高规格国际交流活动的接待服务中、众多国际赛事服务保障中出色完成任务。公司食品业务始终坚持精益求精的工匠精神,以高质量的航空及铁路配餐服务广大旅客,在消费者心中树立了良好的品牌形象。旗下企业通过了食品安全管理体系(HACCP)认证、食品安全体系(ISO22000)认证、质量管理认证体系(ISO9001)认证,部分企业还通过了德国汉莎天厨全球质量管理体系(GQS)、清真资质的认证。通过消博会、汽车展会、学生餐、奥运工作餐、产业园员工餐等服务项目,进一步体现了公司食品业务在各类大型场合提供餐食保障的综合服务能力。

要点六:产品优势 公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性,截至目前,公司旅游业务拥有覆盖全球 152 个国家和地区、超过 20,000 种服务于不同人群的自主开发旅游产品。随着新需求下的旅游形式,充分发挥定制游以特定需求为导向、人数灵活、线路灵活、特色鲜明的特点来满足凯撒旅游品牌下中高端客户的国内出行需求。宏观环境不景气影响之下,公司亦积极保持与海外目的地进行可行的市场合作,参与海外目的地与中国文化交流活动,与海外目的地共同开发推广,包括但不限于:韩国、阿联酋、沙特、新加坡、泰国、印尼等。细分领域,公司凭借丰富的全球顶级赛事票务商业化运作经验和突出的体育赛事接待能力,相继成为伦敦、里约、平昌、东京奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。目前凯撒旅游为 2021-2024 年,中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商。

要点七:渠道优势 凯撒旅游通过拓展线下销售网络,形成了良好的网络化协同效益;同时致力打造旅游业务信息化管理和服务平台,通过建立客户管理体系,开发多样线上营销工具,提升管理效率,极大的促进了流量与转化,为线上线下一体化夯实基础;其次,公司进一步加强异业合作力度,依托凯撒旅游全国线上线下服务网路,为企业赋能,与光大银行、民生银行、农业银行、凤凰文投、瑞丽等企业达成战略合作,共同进行产品推广,进一步促进了品牌影响力的升级。

要点八:拟7.85亿元购买海航酒店控股10.09%股份 2019年6月12日公告,公司拟购买关联方海航旅游旗下海航酒店控股10.09%的股权,交易金额7.85亿元;同时,公司与海航酒店决定建立全面战略合作关系,并予以长期保持,双方于2019年6月12日签订《战略合作框架协议》。凯撒旅游同日公告,拟出让宝鸡国贸大酒店及陕西国茂实业100%股权,转让价格由双方协商而定。

要点九:5%股权转让 引入战投华夏人寿 2018年11月15日公告,凯撒世嘉、新余杭坤、新余佳庆将其持有的上市公司合计40,187,803股(占上市公司5%股权),协议转让给华夏人寿。转让价格为6.45元/股,不低于本协议签署之日前一个交易日上市公司收盘价的90%(即6.444元/股),股份转让价款合计为2.59亿元。本次交易是转让者根据经营发展需要,考虑上市公司旅游业务和华夏人寿保险业务间天然的共生关系,为上市公司引入新的战略投资者。

要点十:控股股东及其一致行动人拟转让公司部分股权 2019年3月31日公告,公司控股股东海航旅游集团有限公司及其一致行动人大集控股有限公司与上海金辇投资管理有限公司于3月29日签署了《股份转让协议》,海航旅游、大集控股将其持有的公司合计44,165,014股股份(占公司总股本5.50%)协议转让给金辇投资管理的金辇精选2号私募证券投资基金。各方确认,标的股份的转让价格经协商确定为7.33元/股,股份转让价款合计323,729,552.62元。

要点十一:拟出售永安保险0.75%股权 2018年7月31日公告,公司董事会同意将公司持有的永安保险2,260万股股份(占永安保险总股本的0.75%)以每股2.57元转让给陕国投,交易金额5,808.2万元人民币。