要点一:所属板块 钢铁行业 江苏板块 标准普尔 富时罗素 深股通 融资融券 预亏预减 航天概念 北斗导航

要点二:经营范围 黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售;国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

要点三:黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售 公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售,现有生产线长短流程相结合,精整工序配套齐全,工艺装备水平先进,年生产优特钢能力 320 万吨。

要点四:钢铁行业 2022年,受国内外经济增速放缓等因素影响,钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等严峻形势,在供强需弱的背景下,市场出现高库存、高成本、高通胀、低需求的“三高一低”现象,钢企盈利能力大幅下降,行业整体效益指标处于近年来较低水平。面对超预期因素冲击,国家实施了稳经济一揽子政策和接续措施,为推动经济运行回稳发挥了重要支撑作用。未来,在“稳增长”调控政策的托底下,基建投资、制造业投资有望保持增长,房地产投资下行态势有望放缓企稳。钢铁生产和需求形势将保持平稳,其中新能源汽车、风电等行业有望继续保持增长,这些都将为特钢行业高质量发展提供良好机遇。钢铁工业是国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低碳发展的重要领域。国家明确提出了力争在 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标,给钢铁工业创新发展提出了新的要求,也进一步激发了钢铁产业高质量发展新的动能。总体来看,中国钢铁工业仍将面临国内钢铁需求结构、钢铁产品供给结构、钢铁生产工艺结构、钢铁生产资源结构等一系列变化。

要点五:装备优势 公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素之一”的理念,紧紧以“效益、效率”为核心,现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工,焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线,配套工艺装备先进。公司正在全力加快各类项目改造建设,助力企业高质量发展;同时持续推进信息化、智能化建设,进一步加快智能制造步伐,推进产业转型升级。公司荣获“江苏省智能制造示范工厂”“江苏省智能制造示范车间”荣誉称号,顺利取得国家级两化融合管理体系 AAA 级认证证书。

要点六:区位优势 公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市,地处我国经济发达的华东地区,汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达,区位市场条件好;厂区横跨京杭大运河南北两岸,运河西通洪泽湖,南连长江,亦靠近连云港海港,也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运,大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区,物流优势明显。

要点七:品牌优势 公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针,不断提升产品质量。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”;热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定;弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉;锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可;碳钢产品通过韩国船级社认可;碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可;车轮钢坯通过欧盟 AD2000 认证;碳钢产品通过欧盟 PED 认证。公司商标被评为江苏省著名商标,公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。

要点八:控股子公司-淮钢公司 淮钢公司是公司的控股子公司,注册资本143,100万元,注册地:江苏省淮安市西安南路188号,主营业务:钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售;冶金炉料的生产销售;普通机械修造及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营来料加工和“三来一补”业务。经审计,截止2017年12月31日,淮钢公司的总资产为91.46亿元,净资产为57.20亿元。2017年实现营业收入122.79亿元,净利润14.27亿元。

要点九:江苏利淮 江苏利淮钢铁有限公司(以下简称“江苏利淮”)是淮钢公司的控股子公司,成立于1993年6月11日,注册资本72,563.6万元,注册地:江苏省淮安市西安南路188号,主营业务:生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材,本企业自产产品及技术的出口业务。经审计,截止2017年12月31日,江苏利淮的总资产为53.82亿元,净资产为39.68亿元。2017年实现营业收入111.94亿元,净利润11.99亿元。

要点十:控股股东拟斥资11.18亿元协议受让自然人股东股份 2018年12月27日公告,公司今日收到控股股东沙钢集团的通知,沙钢集团于12月21日与公司境内自然人股东刘振光签署了股份转让协议,刘振光拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股13900万股(占公司总股本6.2988%)股份,以8.046元/股的价格转让给沙钢集团,转让价款合计人民币约11.18亿元。协议转让完成后,沙钢集团持有公司无限售流通股587,871,726股,占公司总股本的26.6394%,仍为公司的控股股东。公司表示,本次协议转让的原因是沙钢集团基于看好上市公司未来转型发展的信心及对上市公司价值的认可。本次协议受让刘振光的股份后,沙钢集团将进一步巩固在上市公司中的控股地位,促进上市公司业务持续健康发展,提升上市公司价值;刘振光是由于银行贷款到期,且需解除公司股票的质押。