要点一:所属板块 通用设备 江苏板块 创业板综 预盈预增 QFII重仓 半导体概念 太阳能

要点二:经营范围 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;新型金属功能材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料制造;金属材料销售;金属工具制造;金属工具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点三:金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售 公司是专业从事金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司始终围绕超硬材料工具的生产和研发工作,主要产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮(包括半导体用精密金刚石砂轮)两大类,产品主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。

要点四:电镀金刚线行业、金刚石砂轮行业 1.金刚线采用如电镀或树脂等特殊技术手段,将坚硬的金刚石均匀的固定在钢线上,利用镶嵌有金刚石的钢线和待切割材料之间的相互摩擦作用对硬脆材料进行切割。由于电镀工艺相比于树脂工艺,电镀金刚线切割效率更高,树脂金刚线逐渐淘汰。2010 年左右,电镀金刚线切割技术逐步开始应用于光伏领域,包括硅开方、硅截断和硅切片。早期切割设备与金刚线主要依靠进口,成本相对较高。2014 年以来,随着国内技术的成熟以及国产设备和材料厂商崛起,金刚线切割成本实现快速下降,相对砂浆切割的优势逐渐明显,应用规模迅速扩大。随着协鑫科技、隆基绿能、TCL 中环等领先硅片企业开始转向金刚线切片,在单晶切片领域,金刚线切片已在 2017年全面取代砂浆切片;随着黑硅、添加剂法等工艺解决了金刚线切割硅片损伤层浅、反射率高的问题,多晶领域金刚线切片的渗透率也快速提升,2018 年基本完成砂浆切片向金刚线切片的转换。2021 年以来,硅料价格整体呈现上涨趋势,光伏硅片、电池片、组件等下游环节硅成本压力持续增加,迫使下游各环节进一步降本。在此背景下,硅片薄片化与金刚线细线化加速推进。2.金刚石砂轮应用领域众多,可应用于光伏硅材料、蓝宝石、磁性材料、半导体材料、陶瓷、玻璃、硬质合金等诸多硬脆材料的“切、削、磨、研、抛”等精密加工。我国新材料、半导体、光伏等产业蓬勃发展,对超硬材料以及硬脆材料的需求不断上升,根据新思界产业研究中心统计,2015 年至 2020 年,我国金刚石砂轮产量呈现快速增长态势,年均复合增长率达到 20.2%,2020 年产量超过 135 万片。

要点五:拥有较强的研发与创新能力 公司始终坚持“以人为本,技术领先”发展理念,自设立以来注重研发与创新,专注于超硬材料工具行业的研发。经多年积累,目前已研发成功树脂结合剂、金属结合剂、陶瓷结合剂和电镀四大类几十种产品,上千百个规格,涉及电子、机械、汽车、光伏、光学等诸多行业,掌握了多项金刚石工具制造相关的核心技术。公司通过内部培养和外部引进等方式,组建了一支具备丰富金刚石工具研发经验的团队。截至报告期末,公司累计拥有授权专利 88 项(其中发明专利 18 项),另有已受理正在审核过程中的专利 31 项,其中发明专利 27 项。公司已在金刚线、金刚石砂轮两大类产品方面形成较为全面的专利体系,以及较为丰富的技术储备。公司是国内较早掌握金刚线相关技术并成功产业化的本土企业,并参与起草我国首个电镀金刚石线锯的行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》(JB/T12543-2015)。

要点六:拥有丰富的金刚线制造经验 公司自 2012 年金刚线大规模投产以来,经过不断摸索和改进,已经积累了较丰富的精密制造经验,拥有全系列的金刚线规格,能够生产适用于多种用途的所有规格的产品,所生产的产品质量稳定。公司金刚线的自动化生产线经不断研发改进,生产效率和产品性能得到较大提高和改善。公司丰富的精密制造经验以及配套设备的研发能力,为公司大规模生产高质量产品奠定了良好基础。金刚线生产对精密制造能力要求较高,而且线径越细,要求越高。以单晶硅切片线为例,需要对一卷长达 80km-120km、直径 0.05mm 以下的裸线,连续长时间稳定的生产才能完成,同时要求金刚石以一定的分布密度牢固、均匀地固着于裸线上且成品线径变化控制在±1.5μm 以内。因此,金刚线厂家商需具备精密、稳定的制造能力,否则容易产生产品质量问题甚至导致产品报废。报告期内,公司在江苏金湖县经济开发区新建年产 4100 万 km 金刚石线锯项目一期完成设备的安装调试,即将投入生产,扩大金刚线产能。

要点七:拥有产生协同效应的产品体系 公司主要生产金刚线和金刚石砂轮两大类金刚石工具,产品的种类较齐全。公司已开发出包括环形金刚线在内的多用途所有规格的金刚线,包括硅切片线、硅芯切割线、硅开方截断线、磁性材料切片线、蓝宝石切片线、蓝宝石开方线等。公司生产开发出树脂、青铜、电镀、陶瓷等四大类几千个产品型号的金刚石砂轮。公司的产品可以满足硅材料(包括光伏硅材料、半导体硅晶圆等)、蓝宝石、磁性材料、集成电路、陶瓷、玻璃等多个行业客户的“切、削、磨、研、抛等”精密加工需求。公司的主要产品金刚线和金刚石砂轮两大类产品还有较明显的协同效应。该两类产品处于硬脆材料加工的不同环节(切割、磨削、抛光),几乎所有可以用金刚线切割的材料,都需要用金刚石砂轮加工,从而可以共享市场与客户资源,有利于市场开拓,并于产业链中获取更多利润。公司的一类产品成功销售往往给另一类产品带来了潜在客户。

要点八:子公司完成部分股权转让 2023年6月21日公司对外公告,南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的议案》。为了进一步建立、健全控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司(以下简称“江苏三晶”或子公司)长效激励机制,优化子公司的股权结构,公司本次将江苏三晶的19.40%股权(对应认缴注册资本970.00万元,尚未实缴)以0元的价格转让给江苏三晶员工持股平台南京晶英企业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京晶英”),相应的注册资本实缴出资义务依法由南京晶英承担。本次股权转让完成后,公司持有江苏三晶的股权比例将由93.60%变为74.20%,仍为其第一大股东,对其仍具有控制权。近日,江苏三晶已完成了股权转让的相关变更登记手续,并取得了句容市行政审批局换发的《营业执照》。

要点九:自愿锁定股份 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

要点十:超硬材料制品研发中心技术改造项目 本项目投资预算总额为4,097.80万元。本项目是整合现有的研发力量,建设成超硬材料制品研发中心,主要任务是,结合行业发展趋势,加大研发超细电镀金刚线、集成电路用精密金刚石工具等高端进口替代产品以及超硬材料制品基础性材料和制造工艺,并建设模拟终端应用实验室,协助客户研究最佳生产工艺,从而增强公司的产品创新能力,改善公司产品质量,增强公司产品对客户的适应性,以此促进公司产品销售,并为客户提供系统解决方案。

要点十一:股利分配 公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润10%。

要点十二:稳定股价措施 公司上市后3年内若公司股票连续20个交易日收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,则启动股价稳定预案。