要点一:所属板块 食品饮料 河北板块 创业板综 深股通 融资融券 深成500 QFII重仓 维生素 高送转

要点二:经营范围 原料药(咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱、多索茶碱)、精神药品(咖啡因)的生产销售;食品添加剂(咖啡因)的生产销售;医药中间体的销售;饮料生产、销售;保健食品、糖果制品生产销售;预包装食品批发零售;预包装食品、保健食品(以上不含冷冻食品)技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)

要点三:功能食品的研发、生产与销售 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为咖啡因类产品和保健食品类产品。公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中,具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用,产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地,是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。

要点四:食品制造业 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》( GB/T4754-2017),公司所属行业为“C149其他食品制造”,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C14食品制造业”。在快节奏和高强度的现代社会中,亚健康状态人群扩大,具有补充营养素、有助于增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来,尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可,随着全社会生活节奏加快以及疫情的影响,人们更加注重通过食用保健食品、营养品,改善消费习惯等方式来提升身体健康水平,保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。食品饮料行业受到的监管日趋严格,进一步提高了行业准入门槛,对企业生产质量控制体系提出了更高的要求,我国能量饮料行业市场化程度较高,随着行业的快速发展,消费群体不断拓展。主力消费群体已从工作时间较长的司机、蓝领工人、快递员、医护工作者等逐步扩大至白领、学生等更多的消费群体,消费场景也更加多元化。依托功能饮料市场需求快速增长,食品添加剂产品受益于功能饮料行业中。功能性饮料的种类增多、规模扩大,相关的添加物和营养成分亦更加丰富多样,特别是伴随着消费者对于健康化的诉求提升,维生素、矿物质、咖啡因、植物提取物、不含防腐剂等产品迅速流行。依托着功能饮料的需求逐年上升,以及国内市场环境变化及消费者进一步了解具体功效,相关功能添加剂在下游市场的应用逐步增加,形成一个良好的循环加强模式。功能饮品的需求的持续走高必将拉动功能饮料添加剂需求的提升。

要点五:技术研发优势 公司已形成以研发中心为核心技术规划平台的研发体系。公司研发中心被评定为“河北省企业技术中心”,公司质量管理部取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书,符合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求。公司拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的研发技术团队,专注于咖啡因类产品生产工艺的改进、保健食品新资源、新技术、新剂型等方面的研究,主要技术成员包含了食品科学与工程、有机化学、生物工程、分析化学、微生物学等领域的人才。公司二甲紫脲酸高选择性催化还原新工艺、可可碱生产新工艺经河北省科学技术厅的认定,达到国内领先水平,并获得了河北省科学技术成果奖。公司专利“一种咖啡因中间体N,N-1,3-二甲基-4,5-二氨基脲嗪的制备方法”荣获2018年河北省专利奖优秀奖。

要点六:工艺和质量控制优势 雄厚的技术研发能力及符合GMP标准的生产车间为公司产品的质量提供了保障。公司生产过程中严格执行GMP和ISO要求,具备先进的生产设备,合理的生产过程,完善的质量管理和检测系统,严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测,对原辅料、产成品进行质量控制,确保最终产品的质量符合法律法规的要求。公司通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司咖啡因类产品通过了日本医药品外国制造业者认定证、英国零售商协会BRC认证、欧洲药典适应性认证、清真认证(HALAL)、犹太洁食认证(KOSHER)等产品认证,产品已参与国际竞争。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理的要求,不断完善产品的研发、生产、检验等流程,保证公司产品质量的稳定性。

要点七:客户资源优势 公司咖啡因类产品品质赢得了欧美等国家和地区的优质客户的认同,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商,是多个国际公司的合作伙伴。良好的客户关系有利于公司业务长期稳定发展。在保健食品方面,公司亦具备较强的销售渠道开拓能力和管理能力,不断加大公司传统销售渠道的广度和深度建设,目前公司已与国内200多家连锁药店企业建立了稳定的合作关系,覆盖近30个省级行政区,初步形成了全国性的销售网络。公司通过多年努力,已经掌握了一批优质的销售渠道资源,通过建立销售网络,有利于公司深耕行业和区域市场,并为公司新产品的销售奠定很好的市场基础。销售网络持续扩大是公司市场竞争力的集中体现。

要点八:发行股份购买石药圣雪100%股权 2022年11月11日公司对外公告,本次交易方案为上市公司通过向控股股东恩必普药业发行股份的方式购买其持有的石药圣雪100%股权,截至评估基准日2021年5月31日,石药圣雪100%股权的评估值为83,027.85万元,交易双方根据上述评估值协商确定石药圣雪100%股权的交易价格为80,000.00万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 10.97 元/股,发行数量为72,926,162股。本次交易完成后,石药圣雪将成为上市公司的全资子公司,公司大健康业务链条进一步延伸,产品布局更加完善。同时,本次交易完成后,石药圣雪将在发展战略、经营管理等方面得到上市公司的支持,有利于改善经营管理水平。通过本次交易,上市公司与石药圣雪可优势互补,发挥协同效应,增加各自竞争力,提升整体商业价值。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司以现金方式分配利润,应考虑实施现金利润分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。