要点一:所属板块 煤炭行业 江苏板块 沪股通 中证500 超超临界发电 国企改革

要点二:经营范围 原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,煤化工生产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电等业务。本公司主要产品和服务包括煤炭、电力。公司煤炭产品按用途主要分为炼焦精煤、动力煤、化工用煤,炼焦精煤具有低灰、低硫、低磷等特点,且粘结性较强,主要用于钢铁、焦化等行业;动力煤主要用于发电、建材等行业;化工用煤主要用于甲醇及下游产品开发。公司下属全资及控股投产电厂7家,其中:在役机组规模为1,739.76MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电、新城光伏、苏丰光伏、贾汪光伏),关停机组(垞城电厂)规模270MW。公司已核准机组装机容量为3,000MW(射阳港电厂、乌拉盖电厂 )。 在 役 机组按照电厂类型分类,公司火力发电项目装机容量为1,700MW,光伏发电项目装机容量为39.76MW。

要点四:煤炭开采和洗选业中烟煤和无烟煤开采洗选业、电力、热力生产和供应业 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售以及火力、新能源发电等业务。煤炭业务方面,根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于采矿业中的煤炭开采与洗选业,分类代码:B06;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于煤炭开采和洗选业中烟煤和无烟煤开采洗选业,分类代码:B0610。电力业务方面,根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于电力、热力生产和供应业,分类代码D44;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于火力发电(D4411)、太阳能发电(D4416)。

要点五:资源优势 徐矿股份拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备,且大部分资源具有优良的赋存条件。截至2022年6月30日,郭家河煤业可采储量为38,732.20万吨,核定产能500万吨/年;天山矿业可采储量为49,194.83万吨,核定产能850万吨/年;张双楼煤矿可采储量为3,313.37万吨,核定产能180万吨/年。上述三大矿区煤质优良、煤层赋存条件好、地质构造简单,且大多数煤层瓦斯含量低,均为现代化大型矿井,使得徐矿股份可以在较短的时间内建设高产高效煤矿,其单位产能的投资规模和经营成本相对较低,且具有较高的安全性。徐矿股份还借助煤炭资源,大力发展“煤电一体化”产业,借助新疆天山矿业优质煤炭资源,建设阿克苏热电,该电厂每年可向江苏输送9亿千瓦时援疆电量;借助张双楼煤矿,建设华美热电2*35万千瓦超临界和徐矿电厂2*30万循环硫化床发电机组,充分消纳劣质煤;正在建设的内蒙古乌拉盖2*100万千瓦超超临界褐煤机组,建设在贺斯格乌拉南露天矿边,成为又一个江苏区外来电的坑口电厂,徐矿股份充分发挥自身资源优势,做大产业链,发展循环经济。

要点六:品牌优势 从1882年洋务运动大臣左宗棠成立徐州利国矿务总局(徐矿集团前身),开启煤炭工业化开采先河,到1928年成立江苏企业中第一个党支部;从抗美援朝期间矿工自觉捐献“贾汪矿工号”战斗机,到七十年代跻身全国十大千万吨矿务局;从八十年代进入全国百强企业,到革命、建设和改革开放时期创造过多项全国第一,“徐矿”已经走过了130多年的光辉历程,具有悠久的历史和红色基因,形成了百年徐矿品牌,建立起了一批长期忠实客户,为徐矿股份建立稳定的销售渠道奠定了坚实的基础。徐矿股份是煤矿企业较早涉及电力产业的企业,其下属公司垞城电力的50MW发电机组,曾是全国最大的坑口发电机组,徐矿股份电力产业在垞城电力基础上经过多年的发展,形成了自有特色的电力产业优势。

要点七:区位与交通优势 徐矿股份座落于历史文化名城徐州市,地处华东腹地,处于东部沿海开放和中西部开发的连接带、长江三角洲与环渤海湾两大经济板块的结合部,为华东地区主要煤炭生产基地之一,同时在陕甘和新疆均拥有大型煤炭生产基地,其矿区具有区位及运输便利、煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚的天然禀赋优势。公司所在矿区均可通过铁路专用线连接至国家铁路网,运输便利,区域竞争优势较强;主要煤种有肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等;煤质具有特低硫-低硫、低磷、中等挥发分、中等-中高发热量的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少。徐矿股份电力企业大都靠近城市中心,拥有较大的供热市场,华美热电、徐矿电厂以及阿克苏热电年供热总量接近300万吨,利用区位优势充分发展热电联产产业。

要点八:自愿锁定股份 徐矿集团作为江苏徐矿能源股份有限公司控股股东,对其所持有的发行人股份作出如下承诺:1、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形,包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至承诺出具之日,本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。2、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。3、发行人股票上市后6个月内,如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司持有的发行人股份的锁定期限将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

要点九:江苏能源乌拉盖 2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目、补充流动资金 2021年9月3日,经公司2021年第三次临时股东大会决议通过,公司本次拟发行人民币普通股不低于100,000万股,不超过200,000万股,实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营相关业务及发展所需的营运资金。2022年12月20日,经公司第二届董事会第十八次会议决议通过,公司本次拟发行股份688,888,889股,占发行后总股本的比例为10.00%。本次募集资金投向经公司股东大会审议批准,由董事会负责具体实施,将用于以下项目:江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目、补充流动资金。公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况进行募集资金投资项目建设。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况,通过自有资金和银行贷款对募集资金投资项目进行先行投入,并在募集资金到位后置换前期投入的自筹资金。