要点一:所属板块 有色金属 浙江板块 沪股通 转债标的 特高压 新能源车 特斯拉 稀土永磁

要点二:经营范围 有色、黑色金属压延、加工;砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工;漆包线,电解铜,铜棒、板、带、丝、管,磁性材料、不锈钢制品的制造、加工(限分支机构经营);机电设备(除轿车)、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销;贵金属及黄金制品的销售;废铜、废不锈钢、化工原料(除化学危险品)的回收;金属测试、计量、仓储服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

要点三:有色金属加工业务 公司主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、阴极铜、阀门、电磁线等产品,致力于为新能源汽车、轨道交通、电力物联网、5G 通讯、清洁能源等战略性新兴产业发展提供铜材综合解决方案。公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、机器人、消费电子、医疗器械等领域。

要点四:铜加工行业、磁性材料行业 1.铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展,我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国。近年来,我国铜产业加工能力不断提升,应用领域不断扩大,进口替代能力不断提高,整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。对于下游行业,国家发布了《中国制造 2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《汽车产业调整和振兴计划》等产业政策,加之“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施。上述产业政策和国家战略将有效保障并促进下游行业健康快速发展,从而直接、间接地刺激了本行业产品的市场需求。根据中国有色金属加工工业协会网站显示,2022 年,中国铜加工材综合产量为 2,025 万吨,比上年增长 1.8%。2.稀土永磁材料作为高端磁性材料,属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品,是我国具备全球竞争力的产业之一。中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供了先天优势,我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。随着世界各国家纷纷大力投资低碳节能环保制造产业,并大力推动绿色节能环保产品消费,2021 年我国发布了《电机能效提升计划(2021-2023 年)》,鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机,扩大高效节能电机的绿色供给等;据全球风能理事会预测,预计未来五年(2022-2026)全球风电新增 557GW,复合年均增长率为 6.6%。

要点五:文化优势 企业发展靠管理,管理优劣在文化。公司秉持“天天求变、永不自满、勇于竞争、追求卓越”的企业精神,坚持“学习、团队、诚信、责任、开放”的核心价值观,以企业文化为引领,不断优化人才的“选、拔、用、育、留”机制,搭建人才梯队和学习、成长、发展的平台;通过科学有效的管理体系和激励机制,实现企业高质量发展;公司坚持诚信原则,创造客户价值,推进企业与员工、社会、自然的和谐共生,为推进现代工业文明做贡献。公司持续推进干部领导力建设,在十四五战略规划编制过程中,公司干部领导力得到国际知名咨询公司 BCG 高度评价,公司企业文化和干部领导力得分处于有关中国企业库的领先水平。

要点六:规模优势 公司专注于主业发展,经过长期积累,已确立了国内铜加工行业龙头地位。2022 年,公司铜及铜产品总产量达到 174.82 万吨。作为铜加工龙头企业,公司铜产品规模效应明显;同时,随着市场占有率以及品牌影响力的提升,公司将在未来行业整合的过程中占据优势地位。

要点七:产品结构优势 公司产品结构完整,品类齐全,产业链完整,产品协同优势明显。公司有选择地进入下游深加工领域完成产业链延伸;此外,公司铜产品以及稀土永磁材料具有高度的协同优势,可以满足下游新能源汽车、风力发电、光伏发电等领域客户一站式采购需求。目前,公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品广泛应用于新能源汽车电池系统、电控系统、电驱动系统及充电系统等领域,并已进入比亚迪、大众、宝马、丰田、广汽、上汽、吉利、中车等汽车供应商体系。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:年产4万吨高精度铜合金带材项目 本项目投资额为65,000万元,其中建设投资为42,684万元,铺底流动资金为20,000万元。项目建设内容主要包括铜合金带车间。项目建设期计划为2年,第三年达产80%,第4年达产100%,本项目建成100%达产后,预计正常年份营业收入204,544万元,年利润总额23,685万元,净利润17,764万元。

要点十:年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目 本项目投资额为18,997万元,其中建设投资为13,977万元,铺底流动资金为5,020万元。项目建设范围及内容主要包括:新建标准厂房一栋,购置大拉机、多头拉丝机、绞线机等主要设备及空压机、水泵等辅助设备共计59台(套),新建高纯低氧铜绞线生产线一条。项目整个建设期预计为24个月。计算期第3年达到生产负荷的80%,第四年达到生产负荷的100%,本项目建成100%达产后,预计正常年份营业收入137,608万元,年利润总额为6,343万元,年净利润4,757万元。

要点十一:年产35万吨高导高韧铜线项目 本项目投资额为60,873万元,其中建设投资为39,749万元,铺底流动资金为21,124万元。项目建设内容主要包括拉丝车间、连铸连轧车间。项目建设期计划为2年,本项目建成100%达产后,预计正常年份营业收入1,515,055万元,年利润总额24,707万元,净利润18,530万元。

要点十二:全产业链智能制造数字化工厂建设项目 本项目投资额为24,110万元,其中建设投资为24,110万元。项目包含铜带650项目智能制造数字化工厂建设项目、铜管车间智能制造数字化工厂改造项目、杰克龙精工车间智能制造数字化工厂改造项目、立体仓库智能制造项目、集团智能制造供应链体系管控中心建设项目和智能制造信息化项目等六个子项目。项目的建设,能使企业实现规范化、科学化管理,优化、整合公司资源,降低公司整体运作成本,提高生产效率和产品质量,从而提高公司的整体效益。

要点十三:年产5万吨高精度电子铜带项目 本项目投资额为26,870万元,其中建设投资为18,375万元,铺底流动资金为8,495万元。项目建设内容主要为铜合金带车间。项目建设期计划为2年,计算期第三年达产80%,计算期第四年达产100%。本项目建成100%达产后,预计正常年份营业收入236,325万元,年利润总额10,803万元,净利润8,102万元。

要点十四:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十五:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。