要点一:所属板块 玻璃玻纤 山东板块 预亏预减 转债标的 国企改革 风能

要点二:经营范围 玻璃纤维及其制品的生产、销售;销售:铂、铑、黄金制品、煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三:玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售 公司专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,同时在沂水县范围内提供热电产品。

要点四:非金属矿物制品业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司玻纤业务所属行业为“C30非金属矿物制品业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司玻纤业务所属行业为“非金属矿物制品业”之“玻璃纤维及制品制造(C3061)”。此外,根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司热电业务所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司热电业务所属行业为“电力、热力生产和供应业”之“热电联产(D4412)”。

要点五:管理优势 在生产管理方面,公司一方面基于长期生产实践不断完善工艺流程和操作规程,并制定相应的产品质量、物料考核指标,确保生产系统长期安全稳定运行,最大限度发挥生产潜能、提高经济效益;另一方面,公司不断提高设备自动化水平,厂区内产品运输大量采用自动化装置,在功能上实现5个“准确”,即准确的物料、准确的数量、准确的地点、准确的质量、准确的时间,以提高生产过程的自动化运作和高效率,优化管理、提高效率、降低成本、减少线边库存,实现精益化生产管理,形成了以“过程控制”为核心的全面预算管理体系。在设备管理方面,通过集成控制系统实现对各生产装置的远程调控、数据采集和实时监测。公司重视设备管理,为各主要设备配备专职管理人员,建立了设备TPM管理体系和“7S”精益化管理体系,即从整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约7个方面对设备进行全面管理,定期对设备进行数据分析,查找短板并制定管控措施,开展专项整治活动,用数据指导管理方向。

要点六:产品优势 公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准,其产品通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,且通过了欧盟的RoHS测试和REACH测试。公司凭借稳定、优质的产品质量获得了国内外客户的认可,公司产品销往全国绝大部分省、市、自治区,远销欧、美、亚、非洲等多个国家和地区。其中,公司于2015年12月与欧文斯科宁(OC)签订合作协议,持续为欧文斯科宁(OC)提供Advantex玻纤产品和在线短切产品,稳定的供货质量得到欧文斯科宁(OC)肯定。

要点七:区位优势 公司地处沿海地区,且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦陆路物流较发达地区,物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近青岛、烟台、张家港等港口,水运运输成本较低,并且方便快速发货,为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目 本项目总投资79,594.98万元,其中建设投资77,724.37万元,铺底流动资金1,870.61万元。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,主要用于生产高性能玻璃纤维及提高产能,并优化公司产品结构。项目主要投资池窑拉丝、烘干、制品等车间所需的设备及其公用辅助设施等。本项目达产后,可形成8万吨特种玻璃纤维的产能,项目以公司现有成熟工艺为基础,通过改进工艺、持续研发、购置先进生产设备和检测设备等多种手段提高生产效率、能效水平和自动化水平。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。