要点一:所属板块 光伏设备 湖南板块 破净股 专精特新 MSCI中国 沪股通 上证380 融资融券 预亏预减 基金重仓 低空经济 飞行汽车(eVTOL) 碳基材料 第三代半导体 半导体概念 氢能源 知识产权 新能源车 燃料电池 石墨烯 太阳能 锂电池 新材料 新能源

要点二:经营范围 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;碳纤维再生利用技术研发;非金属矿及制品销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

要点三:先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。近年来,公司基于碳基复合材料底层通用技术,不断拓展碳基复合材料的应用领域,目前已完成在光伏、半导体、交通(碳/陶)、氢能和锂电五大领域的产业布局,正着力打造碳基新材料产业发展平台。

要点四:新材料产业-碳基复合材料 根据下游应用市场变化,碳基复合材料经历了技术探索与产品验证阶段、技术提升与产业化建设阶段、批量替代与市场主导阶段,现已迈入产品多样化与应用拓展阶段。公司不断扩大碳基复合材料在光伏、半导体、交通(碳/陶)、氢能、锂电等应用领域的应用,推动市场保持快速稳定增长。光伏产业是国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,光伏产业快速发展,已成为我国少有的具有国际竞争优势、实现端到端自主可控,并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业。目前我国光伏产业在整体规模、技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列,光伏产业整体呈现着“中国制造、世界安装”的特点。根据中国电力企业联合会发布的《2023 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,在新能源发电快速发展带动下,预计 2023 年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破 3.0 亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机规模超过 2.3 亿千瓦。2023 年底全国发电装机容量预计将达到 28.6 亿千瓦,并网风电和太阳能发电合计装机容量将达到 9.6 亿千瓦,占总装机比重达到三分之一。半导体行业是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,半导体产业的发展程度是国家科技实力的重要体现,晶圆制造更是全球竞争的焦点。半导体主要包括单晶硅等元素半导体和砷化镓、碳化硅等化合物半导体,其产品被广泛地应用于移动通信、轨道交通、新能源汽车、智能电网、军工航空等产业,是支撑产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料。受益于新能源汽车和光伏逆变器等领域对芯片需求的增长态势,全球及中国的半导体市场均快速发展。

要点五:技术研发和成果转化优势 公司秉承“自主创新、原始创新”的发展理念,专注于技术创新创造价值,形成一套从产品设计、工艺设计到装备自主研发的完整技术成果转化体系,并形成规模化优势。公司自成立以来,以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标,组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。经过持续的研发创新,公司突破了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术,研发的产品、装备与工艺获得了国内外专利累计授权 118 项,公司获评国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国造隐形冠军、制造业单项冠军产品企业等荣誉。基于自主研发创新体系,公司拥有“C/C 复合材料低成本制备技术工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”、“湖南省省级企业技术中心”等三大碳基材料产业化平台,通过技术成果转化已开发光伏、半导体、交通(碳/陶)、氢能、锂电等应用领域碳基材料系列产品。

要点六:产业化平台优势 公司深耕先进碳基复合材料领域,坚持走“专、精、特、新”产品路线,依托碳纤维成型关键技术、快速化学气相沉积工艺与自主研发核心关键装备等核心技术,围绕碳基复合材料低成本制备的工程化与产业化方向,孵化、转化相关技术、装备及工艺。目前,公司产品品类从光伏及半导体高温热场用坩埚、导流筒、保温筒、保温材料等到锂电负极热场用匣钵、坩埚、箱板、立柱等,以及碳/陶制动盘和碳纸、双极板、储氢瓶等,产品覆盖光伏、半导体、交通(碳/陶)、氢能、锂电等应用领域,完成产业链一体化发展,丰富的产品体系为公司的业务适应市场多元化发展需求奠定了良好的基础。

要点七:产业链协同优势 公司围绕碳材料产业化平台战略,立足碳基复合材料领域生产工艺和核心技术,通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等,不断提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力,进一步延伸和扩展碳基复合材料应用领域,全面在光伏、半导体、交通(碳/陶)、氢能、锂电等应用领域深入发展,形成产业协同优势,扩大行业领先优势,将公司打造成先进碳基复合材料研发与产业化应用平台,成为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:先进碳基复合材料产能扩建项目 本项目拟投资22,931.00万元,通过购置土地、建设生产厂房及配套设施、购买设备等提升公司的生产能力,加快新产品产业化的进度,以应对市场对于先进碳基复合材料迅速增长的需求。项目建成后,发行人预计新增先进碳基复合材料产能200吨/年。项目预计建设期为2年。

要点十:先进碳基复合材料研发中心建设项目 本项目拟投资6,220万元,公司拟通过增加研发场地投入、购进先进研发设备、引进研发人才等提升公司研发创新能力,项目建设期为2年。

要点十一:进碳基复合材料营销中心建设项目 公司拟投资3,000万元用于营销中心的建设,推动业务支撑系统向“大数据、高效、系统化”架构转型。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。