要点一:所属板块 装修建材 安徽板块 破净股 预盈预增 装配建筑 一带一路 国企改革

要点二:经营范围 许可项目:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;门窗制造加工;门窗销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新材料技术研发;工程管理服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

要点三:新型绿色建材和环保新材料双主业 近年来,公司认真贯彻落实国家新发展理念,顺应国家实施建筑节能和注重环境保护的政策导向,坚持走绿色、低碳发展之路,构建了新型绿色建材和环保新材料双主业发展格局。

要点四:塑料型材行业,环保新材料 1.塑料型材行业是与房地产行业直接关联的细分产业之一,自上世纪90年代中期在国内启动以来,经过20多年的发展,已成为一个充分竞争的成熟行业。目前,塑料型材行业总体产能供大于求,市场竞争激烈,行业整合需求预期强烈。随着碳达峰、碳中和的战略逐步推进,塑钢门窗节能环保的优势会得到充分显现。未来,我国经济稳定发展、城镇老旧小区改造、保障性租赁住房建设、国内建筑节能标准持续提高等将为塑料型材行业发展带来机遇。2.近年来,我国愈发重视烟气尾气氮氧化物治理工作,SCR脱硝技术作为高效脱硝技术手段,一直是国内高校及科研院所研究的重点技术,SCR脱硝技术在火电行业已经得到了广泛应用。行业政策方面,2021年年初钢铁行业、建材行业、化工行业大气排污政策与环保企业评级政策开始实施,2022年7月20日《水泥工业大气污染物超低排放标准》团体标准开始实施,SCR脱硝催化剂未来在钢铁(如轧钢、烧结、石灰、焦化、电炉)、建材(如水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料)、化工、碳素、氧化铝、有色金属等非电领域推广将面临较大的市场机遇。目前减碳及资源化利用也是国家重点战略方向,脱硝催化剂再生、回收也会有比较大的市场前景。

要点五:产业布局优势 公司经过多年的发展,在国内现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营、陕西宝鸡、吉林长春、新疆和田、山东德州、河南登封等十七大生产基地,海外拥有缅甸海螺、泰国海螺两大生产基地,规模及布局优势明显。目前,公司节能材料产能约65万吨,产销规模稳居行业前列。公司于2020年拓展了SCR脱硝催化剂产业,2021年5月公司在广西来宾新建了第二个SCR脱硝催化剂生产基地,2022年3月底进入试生产,公司SCR脱硝催化剂产业布局进一步完善,SCR脱硝催化剂产能快速提升,公司年产能约6万m3,位居行业前列。

要点六:市场营销网络及品牌影响力 公司在全国设立了200多个营销机构,构建了完善的市场销售网络和强大的售后服务体系,在全国一些省会城市和中心城市设立了海螺高端门窗体验店,增强家装市场对塑钢门窗的认知,进一步提升了海螺品牌影响力,公司产品受到市场的普遍认可。公司产品畅销全国各地,与200余家大型房地产公司建立了稳定的战略合作关系。公司下属天河环境成立于2011年,是国内最早的大型专业脱硝催化剂厂商之一,已为1200多台机组提供了服务,获得五大电力系统、各工程总包方及地方电力客户广泛认可。

要点七:技术创新优势 公司是科技部认定的高新技术企业,拥有国家级技术研发中心,并获批建有安徽省博士后工作站、安徽省塑料型材工程技术研究中心及企业技术中心等创新平台,产品采用欧洲先进生产工艺,融合中国环境特点和消费者习惯,集科学化与个性化于一身,被誉为“欧式塑料门窗在中国的典型代表”。公司不断加强技术创新和产品创新,集成开发了无铅绿色环保型材、高性能环保型材、系统门窗,开发了抑菌、防霉地板产品,并分别成功完成塑钢门窗和铝合金门窗的1小时耐火窗的研发和规模化应用,是国内首家全面推行钙锌环保配方生产的型材企业,掌握了上游模具开发和环保稳定剂等关键辅助化工原料生产的核心技术。公司连续多年被指定为全国型材、塑钢门窗定点生产企业,荣获“中国轻工业百强企业”和“中国塑料异型材行业十强企业”等荣誉称号。

要点八:非公开发行股票及股东权益变动 2023年2月11日公司对外公告,公司于2023年2月10日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了本次非公开发行的相关议案,具体如下:公司本次非公开发行股票的发行对象为海螺集团,发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。截至本次非公开发行预案公告日,海螺集团直接持有公司110,282,693股股份,并通过其全资子公司芜湖海螺国际大酒店有限公司和安徽海螺投资有限责任公司间接持有公司7,160,000股和2,936,700股股份,直接和间接合计控制公司120,379,393股股份,占公司总股本的33.44%,为公司控股股东。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会间接持有海螺集团51%股份,为公司实际控制人。本次非公开发行认购对象为海螺集团,非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。本次非公开发行完成后,海螺集团的持股比例将得到提升,仍为上市公司控股股东,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。