要点一:所属板块 汽车零部件 山东板块 机构重仓 QFII重仓 微盘股

要点二:经营范围 地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究;纺织品、塑料原料、金属材料及制品的批发、零售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。在十余年的发展历程中,伴随汽车产业转型升级和国产化等发展机遇,公司通过产品开发、工艺改进、质量控制和市场积累,不断改善产品性能、丰富产品类别、延伸产业链条、拓展下游客户群体,逐步形成了“BCF纱线—汽车地毯—汽车脚垫”多品类发展的一体化业务格局。

要点四:汽车零部件及配件制造 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“汽车制造业”(行业代码:C36)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》(2017年修订),公司所处行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”。

要点五:技术和设备优势 公司始终重视技术研发,坚持创新,注重优秀人才与研发团队的建设,经过多年发展,公司在产品研发、材料开发与应用、设备配置和生产工艺等方面积累了丰富经验,获得了一定的技术成果,与客户在技术交流与产品开发方面的参与程度不断加深,并逐步与整车厂进行同步开发。截至报告期末,公司共拥有专利52项,软件著作权3项。汽车地毯和汽车脚垫产品通常为多层复合结构,整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等方面造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心竞争力。多年以来,公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验,掌握了各类不同材料的特性,积累了不同产品结构与材料优化组合的技术方案和经验,并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始,公司便能准确把握客户需求,提供汽车地毯、汽车脚垫产品结构的设计和不同材料优化组合的方案,并快速融入产品开发规划,从而高效生产出契合客户需求的产品。

要点六:产业链协同发展优势 公司深耕汽车内饰件领域多年,以中高端汽车簇绒地毯产品为发展支点和核心,并向上游BCF纱线材料及下游汽车脚垫总成产品纵向延伸发展,实现上下游资源联动,形成了产业链协同发展优势。一方面,BCF纱线为簇绒地毯的主要原材料,其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热收缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质量、性能和生产稳定性,公司向上游原材料端延伸,实现BCF纱线自产自用能够从材料端把控质量、进行性能改善,进而提高汽车地毯产品质量和研发效率,并可降低生产成本。另一方面,公司将业务拓展至汽车脚垫,直接作为整车厂的一级供应商供货,加深了与整车厂的沟通交流,有利于公司及时掌握下游整车厂需求的变化,增强客户粘性,带动汽车地毯和汽车脚垫业务的协同发展。

要点七:产品质量管控优势 公司始终将IATF16949:2016质量管理体系和客户要求贯穿研发、制造全过程,制定了完善的供应商开发、原材料采购、产品制造、产品检测等相关内部制度,并通过持续优化加工工艺、改造生产设备,实现在生产各环节对产品质量的有效控制,提高产品质量管理水平。此外,为了更好的保证汽车地毯产品质量性能的稳定可靠,公司一直在核心原材料BCF纱线的自产化上不断探索,通过多年产品试制、设备与工艺的改进已实现规模化生产BCF纱线,保障了公司汽车地毯产品的质量和市场竞争力。同时,公司不断加大自主进行产品各项指标检测的力度,拥有分光测色仪、织物强力机、摩擦色牢度仪、燃烧试验机、耐磨仪、雾化仪等各式汽车地毯产品检测和试验设备,紫外分光光度计、全自动单纱强力机、动态卷缩测试仪、含油率测试仪等各式先进BCF纱线检测设备,用于产品研发和生产阶段的性能、质量测试,使公司能够较快准确发现产品质量问题、及时改进。公司完善的内部制度、自产BCF纱线和较为全面的检测设备有效的保证了产品质量,在行业竞争中保持了一定优势。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张明承诺:1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份;2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,发行价将按照证券交易所的有关规定调整,下同);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

要点九:烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园等4个项目 经公司2021年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股总数为2,875.00万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目包括:烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目、年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”分二期建设,公司已使用自筹资金进行一期建设,本次拟投入募集资金20,335.74万元进行二期建设(以下简称“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目(二期)”);“年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”分二期建设,公司已使用自筹资金进行一期建设,本次拟投入募集资金6,212.70万元进行二期建设(以下简称“年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目(二期)”)。在本次募集资金到位前,公司可根据各项目的实际投资进度,通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项,待本次募集资金到位后,将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金,剩余部分继续投入相关项目的后续建设。若实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集投资需要,不足部分将由公司自筹或通过银行借款予以解决。