要点一:所属板块 消费电子 广东板块 专精特新 深股通 预亏预减 机构重仓 AI眼镜 AIPC 英伟达概念 空间计算 混合现实 机器人概念 PCB 边缘计算 工业4.0 增强现实 人工智能 虚拟现实 一带一路 智能家居 在线教育 智能穿戴 物联网

要点二:经营范围 一般经营项目是:行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售;经营进出口业务;非居住房地产租赁、停车场服务(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:行业移动智能终端解决方案的产品生产。

要点三:从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售 公司是一家以 ODM 为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD),产品广泛地应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。

要点四:计算机、通信和其他电子设备制造业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类指引》(GB_T4754-2017),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,为客户提供笔记本电脑、平板电脑、智能硬件等产品的研发设计和生产制造服务。

要点五:全面的研发设计能力 经过多年的实践和经验积累,公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系,能够有效满足各类客户的定制化需求。结构设计方面,公司能够在英特尔、超威半导体、联发科、高通、展锐等芯片平台下进行电子元器件、电声器件、显示模组等器件的科学空间布局,进行正确、有效的元器件的选型与定型,满足可靠性测试标准,保证整机生产易操作性,最大程度上提升空间利用率和节省产品成本;硬件设计方面,公司自主研发并掌握了电路设计技术、电源管理技术、散热设计、音质技术、射频信号设计方面的核心技术,拥有多项专利技术,在信号完整性、电磁兼容性、高速总线系统运行、射频调试效果方面具有突出的能力;软件设计方面,公司在智能测试技术、电池分容系统、软件及算法方面的成果有效提升了研发、生产及产品测试效率。截至2022年9月30日,公司拥有500名技术研发人员,每年在多芯片平台下的机型开发、多形态的产品应用需求方面的研发投入不断增多,不断开发和储备新的技术以应对智能硬件领域对产品设计、生产制造的要求,有效保证了公司的研发设计以及方案落地能力。

要点六:稳定高效的供应链管理能力 公司具有丰富的供应链资源,有效满足了物料的稳定、高效、及时、低成本的供应,保障客户大批量、小批量以及弹性订单的物料需求。公司产品机型较多,产品形态各异,对原材料型号、质量标准以及供应商的定制化能力均有较高的要求。公司在供应链管理方面形成了良好的上下游合作关系,而且获得了英特尔、超威半导体等主流芯片平台的认可和应用支持,在中央处理器等核心部件的供应方面具有较强的保障能力,可以有效地应对原材料供应的周期性变化。同时,依托于公司全面的研发设计能力,公司的元器件选型方案多样,对接的供应商众多,在采购领域具有一定的规模效应,既能保证稳定供应,又能有效降低产品成本,从而使得公司在物料成本和交付方面获得了市场竞争优势。

要点七:优质的客户资源优势 在笔记本电脑、平板电脑等智能硬件领域,大客户具有严格的供应商资质认定机制,一旦确定合作关系,为保证产品品质及维持供货稳定,通常不会轻易改变供应商。经过多年发展,公司凭借较强的研发设计能力、生产交付能力、质量保证能力,赢得了Medion、TCL、宏碁、HMD(诺基亚授权品牌)、传音等知名客户的认可,优质客户的数量不断增加。公司在与主要客户的长期合作中,一方面通过在研发设计、供应链管理、生产交付、售后服务等环节聚焦服务,获得客户的充分信赖和认可,实现了共同成长;另一方面通过与主要客户的合作,公司积累了丰富的项目经验,实现了公司研发设计能力、流程管理能力、品质控制能力的提升,从而获得更多的订单机会,增强了公司的市场竞争力。

要点八:自愿锁定股份 实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺:(1)自亿道信息股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份,也不由亿道信息回购该部分股份;(2)本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于亿道信息股票发行价格;亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;(3)上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

要点九:坪山研发及产业化基地建设项目、补充流动资金 本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 3,511.15 万股,本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25%。公司本次发行募集资金围绕主营业务进行投资安排,扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目及其他与主营业务相关的营运资金。本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》。公司募集资金用途包括:坪山研发及产业化基地建设项目、补充流动资金。上述募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行,将进一步提升公司的产品设计研发能力和自产能力,以扩大公司各类产品经营规模,保持并提升公司在行业中的竞争优势。在募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项。