要点一:所属板块 房地产开发 安徽板块 破净股 深股通 机构重仓 装配建筑 独角兽 阿里概念 国企改革

要点二:经营范围 房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰(以上项目需要许可证的一律凭证经营)。

要点三:房地产开发 公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海南三亚、江苏南京等地。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工业地产开发企业,在安徽省内具有较高的知名度,在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。

要点四:房地产行业 报告期内,中央政策方面,2022 年房地产政策进入宽松周期,在“房住不炒”总基调的指导下,国家层面降息降准、三次下调 LPR、适度优化调整限购限售,政策调控持续宽松,重申“房地产是国民经济的支柱产业”。地方政策方面,多地响应中央号召,因城施策,在限购、限贷、限售和购房补贴等方面调整政策稳定楼市,调控政策持续放松,调控范围不断扩大,调控城市能级由低向高扩散。2022 年安徽房地产市场整体以宽松为主,芜湖、马鼓山、六安、淮北等地纷纷降低购房门槛,通过给予购房补贴,降首付、提高公积金额度等方式激发市场活力,促进房地产市场平稳发展。

要点五:区域内品牌优势明显 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)是安徽省第一家房地产上市公司,是安徽省最早具有国家壹级开发资质和 AAA 级信用评价等级的房地产企业。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣,是中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业 200 强、中国房地产开发企业运营效率 10 强和首届中国责任地产百强企业。目前,合肥城建旗下的“琥珀”品牌,开发建设了琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘,特别是近年通过提升建筑品质打造的琥珀府系产品更加增强了“琥珀”品牌美誉度。

要点六:管理团队经验丰富结构合理 公司高管团队专业背景涉及建筑相关专业、财会、金融和法律及管理三类,绝大部分自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作,绝大部分是从公司基层做起,与公司共同成长起来。可以说是一支知识结构合理、行业经验丰富、务实高效、深度认同公司企业文化的、能够高瞻远瞩的高管团队。

要点七:参股金融 公司出资2000万元投资合肥市国正小额贷款有限公司，占注册资本的10%。09年度，公司收到国正小贷的分红80万元。

要点八:参股子公司拟出资设立合肥华侨城实业 2019年6月21日公告,公司参股子公司合肥华兴空港投资有限公司(以下简称“华兴投资”)于近日召开股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》,拟与深圳华侨城港华投资控股有限公司共同投资设立合肥华侨城实业发展有限公司(以下简称“华侨城实业”)。华侨城实业注册资本为100亿元人民币,其中合肥华兴空港投资有限公司以现金方式出资49亿元人民币,持有其49%股权;深圳华侨城港华投资控股有限公司以现金方式出资51亿元人民币,持有其51%股权。双方按约定的出资金额及形式认缴出资,并以认缴出资额为限对华侨城实业承担责任。

要点九:拟发行股份购买工业科技100%股权 2019年3月22日公告,公司拟以发行股份方式购买合肥工投工业科技发展有限公司100%股权,同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。截至预案签署日,本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。通过本次交易,公司的主营业务将在原有住宅、商业地产业务的基础上增加工业地产业务。

要点十:拟发行不超7亿元中期票据和不超20亿元定向债务融资工具 2019年1月16日公告,公司为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构,满足生产经营的需求,拟发行总额不超过7亿元,期限不超过5年的中期票据。此外,公司拟发行不超过20亿元,期限不超过5年的定向债务融资工具。本次拟发行中期票据募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。