要点一:所属板块 化学制药 广东板块 创业板综 预盈预增 转债标的 合成生物 工业大麻 粤港自贸 生态农业

要点二:经营范围 生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料,兽药散剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务。

要点三:生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品,整体生物技术解决方案 公司是专业生物技术企业,报告期内,公司基于业务发展及战略布局考虑出售了生物医药业务资产。本次出售前,公司在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。2022 年 4 月,公司在重大资产出售实施完毕以后,重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业,主要业务为生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。

要点四:生物制品行业-生物酶制剂、生物合成品行业、生物农牧行业-动物营养与健康 1.生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂,酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分,已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域,且应用领域仍在不断扩大,应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期,随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长,行业增速保持稳定高速发展。生物合成品是指利用生物技术手段,通过对生物体内代谢途径及其调控机制的研究,利用生物体内的代谢途径及其相关酶、基因等生物材料,经过生物转化、发酵、纯化等工艺,制备出具有特定生物学活性的化合物或产物。这些生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点,是生物制造和绿色制造的重要组成部分。2.营养与健康行业包括人用与兽用,目前公司产品主要应用于动物营养与保健,包括饲料添加剂、植物提取物等。根据中国兽药协会数据,2016-2020 年,我国兽药行业市场规模由 472.29 亿元增至 620.95 亿元,4 年间复合增速约7.08%,未来持续成长的动保行业市场规模有望达 800 亿元以上。

要点五:技术创新优势 生物酶制剂方面,公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业,主持、参与制订了 16 项国家标准和行业标准。动物营养与健康产品方面,主打产品博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书,其中,博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书,是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品,填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。目前公司拥有 1 所国家认定企业技术中心、5 所省级研发工程中心、1 所院士工作站、1 所博士后科研工作站。4 项专有技术、12 项核心技术、167 项发明专利,5 项新兽药产品证书。

要点六:人才团队优势 公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过 22 年,具有丰富的从业经验,并在公司任职时间平均超过 20 年,管理团队稳定。此外,公司还拥有一批生物酶制剂、生物合成行业和动保行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。

要点七:产业布局优势 公司坚持应用现代生物技术,立足于生物农牧和大健康领域,携手行业客户不断创新生物技术解决方案,致力于成为全球生物酶制剂标杆企业和中国营养与健康行业领军企业。公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上,加大布局湖南生产基地,形成产业集群南北辐射的区位布局优势。

要点八:营销渠道优势 公司坚持直销为主的销售模式,营销网络覆盖国内各省市及海外 60 多个国家和地区,形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式,为客户提供优质的产品和整体技术解决方案,赢得了客户信赖。目前,公司优质直销客户超过 2000 家。

要点九:拟设立澳门子公司从事商贸及投资 2020年8月18日公告,公司拟在澳门特别行政区设立子公司澳门溢多利有限公司(MACAO VTR LIMITED)(暂名),主要从事商品贸易和投资,注册资本为澳门币100万元。其中,公司以自有资金出资70万元澳门币,持股比例为70%;公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司以自有资金出资30万元澳门币,持股比例为30%。

要点十:拟作价1.77亿元,剥离非主业资产 2018年6月22日公告,公司拟将子公司津泰达100%股权及常德分公司业务整体转让给嘉山实业,目前双方初步达成合作意向,并签署了《框架协议书》。根据预评估信息,本次标的转让意向价格合计1.77亿元,其中津泰达100%股权、常德分公司业务分别为1亿元、7690万元,公司方面表示,公司此番将与主业无关的资产进行剥离,对公司业绩有较为积极的影响。

要点十一:6.65亿元可转换公司债券获批 2018年11月2日公告称,公司近日收到中国证监会出具的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1625号),核准公司向社会公开发行面值总额6.65亿元可转换公司债券,期限6年。据公告,本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。本批复自核准发行之日起6个月内有效。