要点一:所属板块 电池 广东板块 创业板综 深股通 有机硅 装配建筑 新能源车 锂电池

要点二:经营范围 研发、设计、制造、安装、销售:化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备;设计、制造、销售:汽车五金配件;软件开发;销售:配套设备及配件;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上项目法律法规禁止的不得经营,须持许可证经营的持有效许可证经营)。

要点三:高端装备制造,包括新能源装备制造、化工新材料装备制造 公司主要从事高端装备制造,包括新能源装备制造、化工新材料装备制造,是国内新能源电池连续化自动混浆设备领军企业、国内首家提供锂离子电池和钠离子电池电极制造自动化完整解决方案的企业。公司新能源装备产品包括:锂电池正负极浆料自动生产线、锂离子电池全自动配料系统、锂电池极片双级高速精密辊压分切一体机、锂电池极片高速精密辊压分切一体机、锂电池极片双面高速宽幅精密涂布机、锂云母提取碳酸锂连续法自动化生产线、高效能双行星动力混合机等行业领先装备及整体解决方案。同时,公司是国内有机硅化合物装备龙头企业,是行业内技术力量最雄厚、产品线最丰富、产销量最高的企业。

要点四:锂电池设备行业、有机硅设备行业 (1)近年来,日本三洋、松下、索尼等外资锂电巨头纷纷调整其全球战略,在中国投资建设新的生产基地;与此同时,国内锂电池产业在政府的新能源政策支持下也进入快速发展的新阶段。技术上,随着国际社会对环境污染和能源资源的忧虑,锂电池开始进入到大容量储能电池和高倍率动力电池应用领域的研究和制造。国内一些锂电设备制造厂商抓住契机,在充分借鉴国外锂电装备制造技术的基础上,率先转向全自动化控制、可实现大规模稳定生产的锂电池装备研发与制造,使国产锂电池装备向国际水平发展。 (2)国内有机硅产业的持续繁荣促进了有机硅设备行业的发展壮大,而有机硅设备行业的发展和进步也推动了国内有机硅产业的技术革新。长期以来,实现有机硅化合物的连续化生产一直是国内有机硅行业追求的目标。随着国内有机硅行业向更加集中化和规模化发展,以及有机硅消费结构的升级、人力资源成本上升、环境保护压力增加,有机硅生产企业对于产能更大、自动化程度更高、产品品质和成本更具优势、生产过程更加环保的全自动连续生产线的需求将不断增加;同时,设备的智能化和系统化,以及前后端一体化都将成为未来国内有机硅设备行业的发展趋势。

要点五:核心技术优势 公司2008年研发的双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅材料行业传统的间歇法生产方式,推动了国内有机硅材料行业生产工艺和装备的升级;2014年又将双螺杆全自动生产线技术应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功,使公司在锂离子电池浆料搅拌领域也取得强有力竞争地位,目前该技术在行业中处于领先地位,是公司核心竞争力的主要来源;2021年8月,由公司领衔国内有机硅行业上、中、下游代表企业共同攻关,完成的“高性能有机硅/纳米SiOO橡胶复合材料连续制备关键技术及产业化”项目,解决了高性能硅橡胶智能制备中从基础原料、智能制造装备、产品配方和工艺等方面的技术难题,实现了高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶以及高性能透明室温硫化硅橡胶的连续化制备,填补了高性能硅橡胶连续智能化生产技术空白,促进国内有机硅产业的健康快速发展;2021年9月,公司的“硫酸盐矿相重构—相平衡调控”的锂云母资源高值化清洁利用工艺技术与装备项目实现了锂、钾和铝等的低成本高值化利用及三废超低排放,项目经中国工程院双院士联合评定整体技术达到国际领先水平。

要点六:产品智能化程度较高 公司通过将一系列自动化检测控制技术应用于产品设计中,自主开发设备的自动控制系统软件,显著提高了产品的智能化水平。例如,双螺杆全自动连续生产线使用计算机控制系统,通过以太网实现通信,使用冗余控制系统,可以实现根据配方要求自动在线加入各种物料,实现生产过程全自动化;远程监控生产线的运行情况,所有生产现场数据和参数实时记录,保证产品质量及生产安全;操作人员对设备的所有操作均有详细记录,方便分析故障及事故责任认定,且生产数据及操作记录的储存时间可长达数年。目前,公司已经获得了硅酮胶双螺杆生产监控软件、锂电池浆料自动生产线监控软件、静态混合机监控软件、混合搅拌机监控软件、锂电池极片涂布机监控软件等39项计算机软件著作权。

要点七:系统集成研发设计能力 公司是行业内少数可以提供称重计量、物料输送、混合反应、自动包装全套生产线的装备集成制造商之一,拥有较强的系统集成研发设计能力。系统方案设计是否科学及合理,直接关系到有机硅和锂电池设备的运行安全性、可靠性、一致性、工作效率和使用寿命。公司提供的系统集成方案结合了客户的生产工艺和定制要求,综合运用自动控制技术、电子技术、连续称重计量技术、机械设计与制造、材料学、化工技术、化学工程、网络技术、软件编程等多个学科的专业技术,将物料计量输送系统、物料预混系统、DCS智能集散控制系统、高粘度流体冷却系统、高效多色静态混合设备、自动匹配灌装系统等多个子系统进行有效集成。经过多年的技术积累,公司在有机硅设备制造领域和锂电池设备制造领域积累了丰富的经验,建立了较强的系统集成研发设计优势,并形成了具有市场竞争力及品牌影响力的优秀产品。

要点八:有机硅及锂电池行业专用设备生产项目 本项目总投资额19,607.20万元。其中建设投资17,023.02万元,铺底流动资金2,584.18万元。项目达产后预计年均产生营业收入20,837.61万元,年新增净利润5,264.52万元。通过本项目的实施,公司将在同行业中继续保持优势地位,满足客户不断深化和多样化的需求,从而进一步提升公司的核心竞争力。公司拟在江西省安义县工业园区(已取得土地使用权)投资建设生产基地,通过建造生产车间、仓库和办公楼等生产和辅助设施,引进先进的生产设备和相关生产、技术人才,扩大现有的生产规模,提高生产效率,保证产品质量。

要点九:税收优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。2019年,公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司再次通过国家高新技术企业认定,自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%征收企业所得税。

要点十:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点十二:拟公开发行不超过1.67亿元可转债 2018年11月25日公告,公司拟公开发行不超过1.67亿元可转债,募资用于金银河智能化及信息化升级改造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

要点十三:主要控股参股公司-天宝利 佛山市天宝利硅工程科技有限公司,主要从事研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备及软件、锂电池浆料自动化生产设备及软件、涂料自动化生产设备及软件,货物进出口、技术进出口。注册资本为6,000.00万元人民币,公司出资比例为100%,截至2018年12月末,该公司总资产为22,657.32万元,净资产为1,751.72万元, 2018年度净利润为-786.92万元。

要点十四:主要控股参股公司-安德力 江西安德力高新科技有限公司,主要从事有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行业生产用专用设备及配件的研发、设计、制造及销售;气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、制造和销售;新能源动力汽车电池管理系统开发;锂电池原料(金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜)、碱金属及其盐类(金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类)的研发、生产、制造和销售。涂料用树脂、油墨用树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售。(危险化学品除外)。注册资本为3,000.00万元人民币,公司出资比例为100%,截至2018年12月末,该公司总资产为18,897.08万元,净资产为2,128.05万元,2018年度净利润为-506.74万元。

要点十五:主要控股参股公司-金奥宇 佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司,主要从事销售、设计、制造、安装、检修:锅炉及压力容器,化工机械及设备,机电设备,压力管道,环保工程设计施工,燃气工程施工,技术咨询服务,合同能源管理。注册资本为366.00万元人民币,公司出资比例为78%,截至2018年年末,该公司总资产为686.15万元,净资产为14.98万元,2018年度净利润为-52.83万元。