要点一:所属板块 旅游酒店 广东板块 创业板综 预盈预增 元宇宙概念 虚拟现实 婴童概念

要点二:经营范围 许可项目:大型游乐设施制造;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施);文化场馆用智能设备制造;游艺用品及室内游艺器材制造;虚拟现实设备制造;物联网设备制造;金属结构制造;机械零件、零部件加工;专用设备修理;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;软件开发;机械设备研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通露天游乐场所游乐设备销售;特种设备销售;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;数字文化创意技术装备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备销售;金属结构销售;物联网设备销售;工业设计服务;游乐园服务;游览景区管理;园区管理服务;专业设计服务;数字文化创意内容应用服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);城市公园管理;物联网应用服务;物联网技术服务;机械零件、零部件销售;数字内容制作服务(不含出版发行);旅游开发项目策划咨询;规划设计管理;公园、景区小型设施娱乐活动;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:游乐装备制造业务、现代游乐服务业务 公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业。公司围绕“游乐”核心,实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略,以“文化+科技”赋能文旅产业创新,致力于为全球客户提供优质的游乐产品和服务。

要点四:文旅行业 据统计,2022 年城镇居民工作日、周末、节假日休闲时间相较 2019 年均出现不同程度增长,文旅消费多样化、个性化需求持续催生并释放,文旅消费主体更加注重文化内涵和场景体验,消费空间逐步由景区、景点等传统旅游消费场所向历史文化街区、商圈休闲区、城市公园等公共消费空间扩展。与此同时,旅游目的地积极开展“自救”,加速推动产业结构升级,以优质体验内容去体现价值,更加强调文化引领和科技赋能,云旅游、数字化、元宇宙成为文旅业态创新关键词,逐步实现从“门票模式”向“体验模式”转变,并加速向二三线城市下沉。据统计,2022 年新签约的重大文旅项目中,二三线城市项目占主导,开发建设空间相对较大,文旅集团投资下沉趋势明显。2022 年 12 月起,随着政策不断优化调整及“乙类乙管”新规实施,人员正常流动恢复,国务院及相关部委陆续发布与文旅发展相关的政策文件助力行业全面复苏及振兴,各省市密集发放文旅消费券撬动文旅消费为行业注入活力。2023 年春节假期,国内旅游市场实现“开门红”,国内旅游人次同比增长 23.1%恢复至 2019 年同期的 88.6%、旅游收入同比增长 30%恢复至 2019 年同期的 73.1%,奠定了市场快速回暖的总体格局。展望 2023 年,在相关政策和市场主体持续创新的共同推动下,文化和旅游融合将进一步加快,“恢复”和“扩大”文旅消费、产业发展等将再度被摆上优先级位置,文旅行业必将在此春风下迎来全面复苏及振兴,开创高质量发展新篇章。

要点五:行业领先技术 公司是国家高新技术企业,设有包括广东省游艺设备(金马科技)工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心在内的多个技术创新平台,拥有行业领先的游乐技术研究中心,并与欧、美、日等游乐技术公司开展技术合作,经过多年的持续创新研发,公司自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术,储备起业内领先的技术及工艺,多项产品获得 TUV 认证,并于近年陆续攻克多项具有国际领先水平的关键技术,创造出包括电磁弹射过山车、大型平衡舱摩天轮、翻转式飞行影院、无轨黑暗乘骑等创新产品,技术领先优势进一步提升,全方位满足广大客户对高端游乐产品各种天马行空的个性化定制需求。截至本报告期末,公司有效授权专利 174 项,其中发明专利 38 项(含 1 项美国发明专利)、实用新型专利 100 项,外观专利 36 项,取得计算机软件著作权 9 项、作品著作权 14 项,团队累计参与制定行业国家标准 25 项。报告期内,经申报、评审及公示,公司及金马文旅科技子公司获认定为广东省专精特新中小企业。

要点六:精湛制造工艺 公司研发生产的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备,关系到使用者的人身安全,产品的安全性和可靠性要求较高。公司拥有一支传承了近 40 年大型游乐设施制造经验的专业技能人员团队,产品制造从优选各类原材料开始,严格管控每道生产工序,遵循高于国家标准的制作要求,按照 ISO9001 质量认证体系的要求建立了涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务的全生命周期质量管理体系,设立行业领先的规范化标准车间和产品检测中心,产品在安全性、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平,获得了下游客户的广泛认可。

要点七:业内领先规模 目前公司拥有位于中山市火炬开发区、港口镇、板芙镇的三大研发生产基地,并正建设位于中山市港口镇、武汉市新洲区的全新智能化生产基地,总占地面积超 30 万平方米,整体研发生产制造规模达到国内外同行业领先水平;同时,相较业内大多数企业只聚焦于某几类产品,公司已建立起风格多样、种类齐全的全品类游乐设施产品矩阵体系,创造出滑行类、飞行塔类、观览车类等 13 大类大型游乐设施产品及黑暗乘骑、飞行影院、VR 系列等 8 大类虚拟沉浸式游乐项目产品,并积极拓展文旅终端投资运营相关业务,把项目策划、设备研发制造、建设实施、运营管理等产业要素有机整合,提供文旅项目投资全产业链级别的一站式系统解决方案。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。