要点一:所属板块 医疗服务 北京板块 富时罗素 深证100R 创业板综 MSCI中国 深股通 创业成份 融资融券 深成500 HS300_ AH股 生物医药 CRO 高送转

要点二:经营范围 药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研究与开发;提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

要点三:全流程一体化医药研发生产服务平台 康龙化成是一家全球领先的全流程一体化医药研发生产服务平台,在中国、英国和美国有 21 个研发中心和生产基地,为客户提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务,助力客户提高研发效率、降低成本。公司持续通过纵横两个方向大力提升服务平台的协同效应。公司从事药物研究、开发及生产服务,为全球客户提供药物发现和药物开发的全流程一体化服务,服务产品涵盖小分子化学药、大分子生物药、细胞和基因治疗产品等。公司业务与医药行业及药物研发外包市场的发展密切相关。

要点四:药物研发及生产外包服务 全球及中国药物研发及生产投入有望保持良好增长势头。健康是人类永恒的追求。随着全球人口老龄化的加速进展、慢性病患者群体规模的扩大以及各国对于医疗卫生总投入的增加,全球和中国的医药市场会持续发展,进而带动医药研发和生产投入的持续增加。未来全球药物研究、开发及生产市场规模和中国药物研究开发及生产市场规模均有望保持良好增长。药物研发及生产外包服务市场有望保持快速增长,服务于全球客户的、全流程一体化的研发服务平台市场份额有望不断提高。新药研发行业具有投入高、风险大、周期长等特点。首先,对于大型制药企业而言,在研发成本不断增加和专利悬崖的双重压力下,同时受到自身研发人才和产能限制的影响,大型制药企业逐步倾向于选择医药研发生产外包服务以降低药物研发的成本,提升研发效率。大型制药企业研发外包占整体研发投入比例有望不断提高。其次,中小型生物科技公司已经成为新药研发创新的重要组成部分。中小型生物科技公司往往不会建立完善的研发和生产能力,更依赖于通过外包服务推进研发项目。再次,服务于全球客户的、全流程一体化的服务平台,可以满足不同客户,尤其是中小型生物客户公司在新药研发不同阶段的各类需求。全流程一体化的服务平台通过各部门的高效协同,可以最大程度的帮助客户提高效率、降低成本,市场份额有望不断提高。

要点五:领先的全流程一体化医药研发服务平台 公司致力为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发打造一个贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系。拥有成熟和完整的小分子创新药物研发生产服务体系,并已初步完成大分子和细胞与基因治疗药物服务平台能力的建设和整合。公司在药物发现、临床前及早期临床研究方面处于领先地位,同时拓展了包括临床后期开发及商业化生产在内的下游业务能力。在扩大研发服务的过程中,公司从单一的实验室化学服务供应商成功发展为业务立足中国、美国及英国的端到端医药研发服务平台。

要点六:国际化运营,充分利用丰富的全球研发服务经验和服务设施 公司在中、英、美设有 21 个运营实体(其中海外 11 个)。运用国际化运营及管理手段,有效整合公司资源,开展全球业务。凭借丰富的全球研发服务经验和服务设施以及一流的技术实力,打造了国际化的专业服务能力,为客户提供高品质的定制化服务。通过国际化运营,实现在全球医药热点区域的网络布局,有利于有效增强客户沟通,深刻理解客户需求,而且有利于课题遵循不同区域法规同时开展,更有利于满足客户自身在地域上的战略需求,进而为客户提供最优的定制化服务及解决方案。例如位于美国的临床药理学团队与中国团队无缝合作,助力国内客户编制及提交临床批件申请并在美国进行首次人体实验研究。此外,公司在不同的司法权区进行项目申报的经验以及为客户提供整体解决方案的服务模式,使客户可在中国、美国或欧洲并行提交候选药物的 IND 申请,为客户 IND 申请提供了更高的灵活度并提升了申报效率。

要点七:致力于利用创新技术满足不断发展的研发需求 自成立以来,公司高度重视技术与创新,为公司发展带来源源不断的活力以满足客户不断发展的研发需求。通过内部研发、与院校及专业机构合作、与客户协作及收购等多重举措,培育新技术。近年来,公司从战略层面培育化学和生物方面的新技术新能力,致力于进一步强化一体化服务平台。在化学技术方面重点加强化学反应筛选平台、流体化学技术、生物酶催化技术和基因编码化合物库技术平台的应用;在生物技术方面,公司建立并完善了包括化学蛋白质组学平台、3D 细胞微球及类器官模型、基因编辑技术、影像技术在内的技术平台。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。