要点一:所属板块 化纤行业 江苏板块 专精特新 富时罗素 创业板综 MSCI中国 深股通 融资融券 预亏预减 深成500 碳纤维 商业航天 军民融合 新材料 军工

要点二:经营范围 高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:高性能碳纤维系列产品 公司坚持通过加大新技术、新产品研发及工程化投入,不断丰富碳纤维及织物产品的谱系,提升产品的品质和产业化水平。公司所产的高性能碳纤维系列产品,是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现。公司三期募集资金投资项目按计划有序推进,在各部门及单位的全力支持和合作下,基础建设、设备安装及调试工作高度平行开展,达到工艺调试和试生产状态,随着三期项目各生产线陆续投产,公司系列化产品稳定供应能力将大步提升,有效将公司技术研发优势转化为产能优势,将进一步提高公司核心竞争力,保障公司现有市场的供应稳定,并有利于在航空航天、兵器、舰船及其他中高端民用市场的开拓。

要点四:碳纤维行业 碳纤维作为国家持续鼓励发展的新材料行业,报告期内,碳纤维国产化进程提速,处于加速进口替代的发展期并取得积极进展,行业呈现更加繁荣的发展景象,与国民经济各领域的广泛需求相比,还有巨大的发展空间,行业持续向上向好,但国内该行业存在结构性矛盾,依旧处于“高端严重不足、中端价格偏高、低端产能过剩”的阶段,未来 2-3 年,随着科技创新和行业发展,会加速产业结构的优化。

要点五:持续的研发创新及产业化人才优势 公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物,企业属于双科学家领衔的科技创新型公司,拥有自主培养长期稳定的高性能碳纤维研发及产业化团队,团队核心成员曾长期在中科院山西煤化所从事碳纤维研究工作,并承担了多项国家课题;在产业化发展过程中培养了机械、设备、上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才,形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先后承担并圆满完成了多项国家重大课题任务,先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号。团队熟悉碳纤维研发、生产全流程及关键设备的设计、组装及调试工作,能深入理解并精准对接客户需求,且长期在科研、生产一线工作,能有效缩短研发、设备调试、试产时间,为未来研发更高级别碳纤维和加速产业化打下深厚的技术基础,对带动销售、占领市场有着积极作用和重要意义。

要点六:不断提升的技术、装备自主可控及创新平台发展优势 公司在碳纤维基础研究方面有较为全面、深入和系统的积累,同时结合工程化实践经验,能将碳纤维制备转化和设备、工艺的对应关系进行有机结合,是国内率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位,在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面具有深厚的积累。公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式,其稳定性和先进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和国内制造;生产自动控制系统软件、应用软件系公司联合国内企业自主研发设计,关键设备、产品生产技术及工控平台等实现自主可控,并先后经过三期大型工程的检验、迭代,形成了自主可控的核心优势。

要点七:持续巩固的市场先发优势 公司 ZT7 系列碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年,新一代碳纤维也伴随不同应用领域进行了验证与供货,不断积累、迭代的技术优势转化为了客户黏性优势,建立了技术引领下与不同客户的稳固合作关系。经过持续的自主创新和稳定批产供货,公司为航空航天用户提供了大量“实用、管用、好用”的产品,积累了良好的市场口碑。公司始终以自主创新为核心,追赶潮头,向更高的目标迈进,未来,随着国家航空航天事业的高速发展以及国民经济相关领域的持续需求,碳纤维市场需求广阔,公司多个品种的碳纤维在不同领域的应用有望进一步扩大。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。