要点一:所属板块 软件开发 北京板块 富时罗素 创业板综 MSCI中国 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 券商概念 国产软件 互联金融

要点二:经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动;企业策划、设计;公共关系服务;承办展览展示活动;会议服务;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;零售书报刊、电子出版物及音像制品;证券投资咨询业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);经营电信业务;教育咨询(不含中介服务)。(依法经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(具体以市场监督管理部门核准的为准。)

要点三:金融信息服务业务、证券业务、广告服务业务 公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体,以互联网为工具,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务;同时,公司基于自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势,积极拓展广告服务业务,丰富了公司的业务结构,提升了收入规模,增强了公司的持续盈利能力。与此同时,公司在 2022 年 7 月成功收购网信证券(现已更名为麦高证券)后,积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合,围绕中小投资者,以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。

要点四:互联网金融服务 2022 年,在面对严峻复杂的国内外形势和多重超预期因素冲击下,我国经济顶住压力,全年完成国内生产总值1,210,207 亿元,同比增长 3%。我国经济总量持续扩大,发展基础更加坚实,综合国力进一步增强,我国经济巨轮沿着高质量发展航道破浪向前、行稳致远。证券行业积极融入国家发展大局,充分发挥资本市场在服务实体经济方面的平台优势,有力支持科技创新和国家重大战略实施。多层次市场体系不断健全,优化资源配置功能进一步发挥,证券行业发展继续呈现良好势头。2022 年我国资本市场在服务实体经济方面继续发挥着重要作用。资本市场继续通过法制化、市场化手段,促进产融互动,直接融资与间接融资协同发展,引导市场资源向战略性新兴产业聚集,促进传统产业转型升级,实现经济在高水平上的动态平衡。资本市场通过股票、债券、资产支持证券等金融工具服务实体经济发展,实现直接融资 5.92 万亿元,支持上市公司在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥重要作用,为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。2022 年北交所顺利开市,目前已形成涵盖沪深主板、创业板、科创板、北交所、新三板、区域性股权市场、私募股权基金在内的多层次结构。2022 年继续抓住全面注册制这个资本市场深化改革的“牛鼻子”工程,下足功夫做实做细各项制度建设和技术准备工作,并在 2023 年 4 月 10 日成功实现全面注册制落地,开启资本市场发展新篇章。2022 年中国资本市场继续推进高水平制度型双向开放,证券基金期货行业外资股比限制全面放开。证券行业持续优化全球业务布局,提升跨境金融服务能力和国际竞争力。沪港通、深港通、沪伦通等互联互通机制先后开通,境外机构和资金更广泛、更深入地参与我国资本市场。随着移动互联网覆盖人群范围进一步扩大,用户体验持续提升,金融资讯与数据服务市场保持增长态势,尤其是个人投资者群体的中高端客户需求旺盛,线上投资产品及投资模式越来越丰富。据相关中介机构预测,未来中国金融资讯与数据服务市场将保持较高速增长,金融资讯与数据服务市场在 2020 年-2025 年的复合增长率为 25%。金融科技进步带来的移动金融数据需求旺盛也将促进传统证券业务与互联网证券业务市场份额的此消彼涨。

要点五:业务与资源协同优势 公司二十年专注中国资本市场,聚焦广大中小投资者,具有丰富的与证券业务相匹配的金融相关业务经验。收购网信证券(现已更名为麦高证券)后,公司将进一步拓宽业务规模,完善金融科技战略版图,重点围绕中小投资者的财富管理打造证券业务生态闭环。网信证券将依托公司深厚的技术背景和强大的软件技术优势进一步拓展互联网证券业务、资产管理业务、综合财富管理业务等,充分发挥业务协同效应并持续提升经营能力。同时,公司将继续发挥自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势和营销优势,精准把握客户需求、细分类别,提供多元的服务模式,提升核心竞争力。

要点六:研发与产品优势 作为国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一,公司多年来始终重视对研发的投入与综合技术能力的培养,掌握了一批包括证券研究技术、电子商务技术和多媒体网络技术等在内的核心技术。公司凭借强大的证券研究技术和产品研发能力,开发出了种类丰富、功能强大的产品体系。目前的主要产品为 PC 端和手机端 APP 金融服务平台,并根据不同类型投资者的需求开发了全赢系列和财富掌门系列产品。近年来公司为进一步提升用户使用体验,持续在手机端 App研发上投入力量,不断完善相关产品。公司在收购网信证券(现已更名为麦高证券)后,将利用多年来底蕴深厚的技术基因,为麦高证券提供深度金融科技服务手段,推动在量化交易、快速柜台、大宗经纪和机构服务等综合性发展。同时,也将利用公司优秀的产品基因,为用户提供丰富的交易工具和手段;结合公司在大数据和 O2O 服务模式,为传统证券业务带来新型特色的证券公司服务。

要点七:品牌与用户优势 公司自成立以来坚持通过提升产品质量、丰富产品功能、优化客户体验、不断完善服务来树立公司产品的品牌形象,在市场上形成了较高的知名度与品牌认可度;2019 年公司实现创业板上市以来,品牌和知名度优势得到了进一步的巩固和提升。同时,公司通过与互联网广告平台及服务商合作进行持续的广告推广,进一步提高了公司的品牌知名度和价值。公司产品用户主要是以个人的专业投资者为主。受益于良好的品牌形象,公司培育了具有一定规模和品牌忠诚度的用户群体。这些用户群体开展证券经纪业务的效率较高,将给麦高证券经纪业务提供较大的挖掘潜力。

要点八:向特定对象发行A股股票预案 2023年5月16日公司对外发布2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行的目的为进一步完善公司战略版图,打造证券业务生态闭环、提升麦高证券资本实力、改善资本结构,增强公司抗风险能力。本次发行前,截至2023年3月31日,广州展新持有公司股份165,626,536股,占公司总股本的40.70%,为上市公司控股股东;黄少雄、徐兵作为一致行动人合计持有广州展新60.50%的股权,对广州展新具有绝对控制权,黄少雄、徐兵为上市公司的实际控制人。截至 2023 年 3 月 31 日,上市公司总股本为 406,994,049 股,据此计算本次发行股票数量不超过 122,098,214 股,假设广州展新不参与本次发行,则本次发行后其持有公司股份比例下降为 31.30%,仍为上市公司控股股东,黄少雄、徐兵仍为上市公司的实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 30.00 亿元(含本数)。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于增资全资子公司麦高证券。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。