要点一:所属板块 通用设备 浙江板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 减速器 高送转

要点二:经营范围 一般项目:工程和技术研究和试验发展;通用设备制造(不含特种设备制造);齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;高速精密齿轮传动装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点三:减速机的研发、生产、销售及服务 公司是一家专业从事减速机的研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司自成立以来专注于减速机行业,作为我国工业传动系统领域具备明显竞争力的标杆企业之一,本着“专业化、模块化、系列化”的开发宗旨,不断规范和完善技术创新体系。经过十余年的稳健发展和技术积累,公司现已成为我国减速机行业的知名企业之一,公司与公司负责人分别担任中国通用机械工业协会减变速机分会副理事长单位与中国重型机械工业协会重型基础件分会副理事长,自主品牌“通力”被评为中国驰名商标。

要点四:齿轮及齿轮减、变速箱制造 公司是一家专业从事减速机的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为减速机。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“C34 通用设备制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),公司属于“C34 通用设备制造业”之“C345 轴承、齿轮和传动部件制造”之“C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。

要点五:技术优势 公司自成立以来专注于减速机的研发、生产、销售及服务,经过十余年的不断积累与沉淀,对减速机行业自身技术特点、下游行业多元化应用需求以及行业未来整体发展趋势形成了较为深刻的认识。公司系国内同行业企业中掌握全系列齿轮减速机设计技术的少数企业之一,在研发与生产等方面积累了多项专利和核心技术,覆盖产品设计和生产制造等关键领域。通过多年的研发和技术积累,公司形成了符合行业发展趋势及自身发展需要的四大核心技术,且四大核心技术均系自主研发且具有一定的行业先进性。同时,公司在关键工序方面形成了具有自身特点的核心技术工艺,有效提高了产品质量及其稳定性,降低了产品零部件加工成本,大幅提升了加工效率。公司注重新产品的研究与开发,紧跟行业发展趋势及客户的多元化需求,注重解决行业难点,在研项目及未来计划开展研发项目具有较高的技术水平和良好的应用前景。

要点六:产品优势 公司始终注重产品研发和技术创新,专注于行业主流产品齿轮减速机的研发和生产,产品在国产同类减速机产品中具备较高的认可度。公司减速机产品的竞争优势主要表现为产品系列丰富、性能品质高、定制化成熟。公司已形成 R、K、S、F、H、B、P 等减速机全系列产品,现有通用减速机与工业齿轮箱产品可广泛应用于各传动机械领域,并可作为大型轧机、大型球磨机、大型辊压机等重型设备的配套减速机,公司系列化减速机可满足下游客户的多元化需求。公司建立了较高标准的生产车间,引进德国纳尔斯数控成型磨齿机、德国利勃海尔数控蜗杆砂轮磨齿机、克林根贝格数控齿轮测量仪、德国 Leitz 高精度三坐标测量机、西门子全集成综合控制电封闭齿轮箱性能试验台等各类国产和进口的先进加工设备及检测设备,并应用以车代磨精加工技术、大模数齿轮高效磨齿加工技术、高能光整复合加工技术、全工序加工等零部件加工工艺,有效提升了齿轮、箱体、轴类等核心部件的整体精度、抗疲劳强度等性能,实现了较高的减速机生产制造水平,保证了减速机产品的质量稳定性、可靠性。

要点七:品牌优势 公司是一家专业从事减速机的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为自主品牌“通力”系列减速机。公司一直注重品牌形象,经过多年发展,“通力”品牌已在我国减速机行业具有较高的知名度和良好的市场口碑。通过持续的研发投入,公司逐步丰富、持续升级、迭代更新自主品牌“通力”系列减速机产品体系,并不断提升与改善产品性能,多项产品获得了省级工业新产品等相关认定。公司现已成为国内减速机行业的知名企业之一,2020 年荣获“浙江省商标品牌示范企业”,自主品牌“通力”被评为中国驰名商标。报告期内,公司减速机产品的销售收入均来自于自有品牌销售,公司销售的产品均贴有自主品牌“通力”标识。2019 年度至 2021 年度,公司实现营业收入分别为 30,728.29 万元、34,324.14 万元和 46,731.23 万元,营业收入年复合增长率达 23.32%。得益于自主品牌“通力”的知名度不断提升,公司业务规模不断扩大、盈利能力持续增强,营业收入呈逐年增长趋势。

要点八:自愿锁定股份 发行人控股股东通力控股承诺:(1)自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的该部分股份。(2)公司股票上市后六个月内,若公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本公司直接或间接持有公司股份锁定期自动延长至少六个月。

要点九:新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改等3个项目 经公司第五届董事会第五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行 1,700 万股人民币普通股,占发行后总股本的 25.00%。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投入以下项目:新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目、研发中心升级技改项目 、补充流动资金。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行募集资金不能满足预计资金使用需求,公司将通过银行借款等方式解决资金缺口。若本次发行募集资金超过预计资金使用需求的,公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定对相关资金进行运用和管理。