要点一:所属板块 通用设备 云南板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 央企改革 华为概念 人工智能 国企改革 智能机器 军工

要点二:经营范围 许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园区管理服务;供应链管理服务;工业自动控制系统装置制造;智能仓储装备销售;工业机器人销售;智能机器人的研发;软件开发;物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;物料搬运装备制造;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件零售;电子产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;智能机器人销售;通讯设备销售;金属材料销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;销售代理;采购代理服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;生物质能技术服务;规划设计管理;安防设备销售;安防设备制造;安全系统监控服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点三:智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维 发行人主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等,致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外,发行人还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。

要点四:智能制造装备产业 公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等,其主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域。根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,公司主营业务所属行业为“智能制造”中的“智能物流与仓储装备”行业。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》和《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于C制造业—C34通用设备制造业。

要点五:核心技术优势 发行人自成立以来十分重视核心技术的创新,通过多年技术积累,已掌握智能物流、智能产线领域的“系统总体规划与系统集成技术”、“数字化信息化技术”、“智能装备定制化研发与生产技术”等主要核心技术。公司的核心技术以自主研发为主且均应用于主营业务,核心技术中能够衡量核心竞争力或技术实力的关键指标在本领域处于国内领先水平。截至2022年6月30日,发行人拥有133项发明专利授权、380项实用新型专利授权、7项外观设计专利授权、78项计算机软件著作权,公司主持或参与制定国家标准、行业标准15项。2019年初至今,公司产品获得多项国家级、省市级及行业协会奖项,公司参与了多项重大科研项目。

要点六:可提供一站式系统整体解决方案的产业链优势 经过多年的发展和技术积累,发行人已具备了为不同行业客户提供智能物流、智能产线一站式、全链条整体解决方案的能力。在面临业务机会时,发行人可为各行业客户提供覆盖咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心物流设备、物流系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案,完成交钥匙工程。覆盖全产业链的产品和服务优势,可以使发行人更好更快地对客户需求做出响应,更深度地参与客户项目实施过程并取得客户认可。

要点七:强大的系统集成能力和核心技术装备提供能力 智能物流系统、智能产线系统均具有高度定制化的特点,且涉及复杂的集成技术和集成过程。发行人依托自身全链条整体解决方案的优势,可在自主规划设计后,将核心设备、软件、控制系统等要素集成为系统,以满足客户的个性化、定制化需求。除为客户提供定制化集成系统外,发行人还可根据客户需求,向客户或其他系统集成商提供单独的核心技术装备(单机设备)、软件及控制系统。公司自主研发设计的AGV、RGV、堆垛机、切丝机、烘丝机、软件及控制系统等产品具有较强的市场竞争力,而且发行人高度重视已有产品的升级改进和新产品的迭代研发。强大的系统集成能力和核心技术装备提供能力可以保证公司的产品可以满足各类客户的不同需求,进而提高公司的产品竞争力和市场占有率。

要点八:自愿锁定股份 发行人控股股东昆船集团出具《关于所持公司股份锁定期的承诺》,具体内容如下:1.自公司股票上市之日起三十六个月(以下简称‘锁定期’)内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份。公司股票上市后六个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本公司持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期基础上自动延长六个月。本公司在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的,减持价格不低于公司首次公开发行价格;拟减持公司股票的,将提前三个交易日通知公司并予以公告(持有公司股份低于5%时除外),并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定办理。2.本公司将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本公司将按相关要求执行。

要点九:智能装备研制生产能力提升建设项目、补充流动资金 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股),占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次募集资金将全部用于主营业务的发展,扣除发行费用后的净额将投入以下项目:智能装备研制生产能力提升建设项目、补充流动资金。上述项目合计投资总额75,000.00万元,计划投入募集资金为75,000.00万元。如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求,超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需要在本次募集资金到位前先期进行投入,公司拟以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的,待本次发行股票募集资金到位后,公司再以募集资金予以置换。