要点一:所属板块 软件开发 浙江板块 创业板综 深股通 融资融券 机构重仓 QFII重仓 信创 数字经济 华为概念 百度概念 人工智能 国产软件 大数据 云计算 物联网

要点二:经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;职业中介活动;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点三:软件技术外包服务和移动智能终端测试服务 公司致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务,主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。在软件技术外包服务领域,公司面向全球产业信息化升级与数字化转型的需求,基于对各行业客户业务场景的理解,以软件技术专业人才为载体,为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等全周期的软件技术服务。在移动智能终端测试服务领域,公司积累了与通信运营商、工信部进网许可证官方认证实验室、移动智能终端制造商以及芯片制造商长期的合作经验,搭建了专业的测试服务体系,持续为整个移动智能终端产业链的客户提供测试服务。

要点四:软件和信息技术服务业 公司是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务的提供商,主营业务包括软件技术外包服务以及移动智能终端测试服务两大板块。根据《国民经济行业分类》(2017年版)以及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于软件和信息技术服务业(I65)。“软件和信息技术服务业”指“对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务”。

要点五:软件技术外包业务——国际化业务优势 发行人的软件技术外包服务业务初期以服务海外客户的离岸外包业务为主,具有国际化基因,在后续逐渐发展扩大国内客户业务同时亦持续积极拓展境外客户业务,始终坚持国际化发展战略。发行人积累了先进的离岸交付中心(ODC)的搭建、管理和运营经验,同时拥有大量精于承接海外软件研发业务的技术人才,在全国多个城市组建设立了离岸交付中心(ODC),为海外大客户提供成熟的软件技术外包服务。发行人已与SAP、VMWare、InternetBrands、WALMART等知名国际企业建立了长期稳定的合作关系,海外客户为了拓展中国市场选择与发行人合作,且发行人是其大部分海外客户在中国唯一或少有的供应商。此外,为了应对海外客户的全球化布局,发行人将服务交付地从中国逐步扩展到菲律宾、印度、新加坡、墨西哥、巴西以及部分欧洲地区,以进一步加强全球交付网络布局、海外人才招聘能力以及海外市场竞争力。国际化业务中,海外客户通常将其核心产品中的部分核心子系统及模块交给发行人主导开发,因此对于软件开发人员的技术与素质要求相较国内客户业务更高,代表了发行人高端技术服务实力。报告期内发行人的境外收入占比达到20%以上,高于同行业可比公司平均水平,公司的国际化程度及海外客户ODC业务在行业中处于领先水平。

要点六:软件技术外包业务——技术能力优势 发行人围绕云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴领域,结合前沿技术与业务发展,进行技术与业务融合的创新探索,持续提升发行人在相应领域的技术应用能力。发行人的主要技术人员均拥有丰富的相关技术领域的项目领导经验,发行人超过40%以上的业务人员具有相关技术领域的项目服务经验。在云计算领域,发行人可为客户提供IaaS、PaaS、SaaS多个层面的软件开发、测试与维护服务,并成为多家大型跨国企业的云计算服务商;在大数据领域,发行人基于对数据的采集、分析及应用等能力可为客户提供涉及大数据相关软件产品的开发服务,此外,发行人基于自研的数据中台技术平台可为客户定制化开发大数据相关产品及解决方案;在人工智能领域,发行人运用计算机视觉、语音识别、自然语言处理等AI技术可为客户提供涉及人工智能相关软件产品的开发服务,此外,发行人基于AI技术层厂商的底层通用技术结合下游各行业业务场景进行定制化开发,可为客户提供企业级AI技术产品及解决方案;在物联网领域,发行人可为客户定制化开发企业物联网平台解决方案,还可为物联网硬件厂商提供IoT产品的研发及认证测试服务。

要点七:移动智能终端测试业务——产业链全覆盖优势 发行人的移动智能终端测试业务目前已覆盖完整的移动智能终端产业链,客户包括芯片制造商、移动智能终端厂商、工信部进网许可证官方认证实验室、通信运营商等产业链上下游企业。发行人对于产业链的全覆盖有利于整体提升公司的移动智能终端测试业务获取能力,举例而言,移动智能终端厂商将通信运营商视为重要的销售渠道之一,而发行人作为通信运营商的合作伙伴,有助于开拓移动智能终端厂商的相关测试业务。此外,公司利用自身客户价值链优势,基于丰富的技术积累和灵活的人力资源调度,最大限度地满足客户灵活多变的要求,同时对客户需求和供应链资源进行统一管理,为移动智能终端全产业链客户提供高质量的移动智能终端测试服务。

要点八:以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技(北京)有限公司65%股权 2022年11月24日公司对外公告,公司于2022年11月2日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技(北京)有限公司65%股权的议案》,并与百硕同兴科技(北京)有限公司及其股东北京汉鼎创新资产管理有限公司、北京百兴同创科技中心(有限合伙)签署了《关于百硕同兴科技(北京)有限公司之投资意向协议》。公司拟以不低于7,150万元且不高于7,800万元人民币的自有资金受让汉鼎创新持有的百硕同兴股权并增资百硕同兴。公司于2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议,全票审议通过了《关于公司以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技(北京)有限公司65%股权的议案》,同意授权公司管理层在百硕同兴的股权全部权益价值不高于北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《慧博云通科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的百硕同兴科技(北京)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2022]第01-988号)评估价值条件下,与百硕同兴及其股东汉鼎创新、百兴同创签署《有关百硕同兴科技(北京)有限公司之股权转让及增资协议》,并使用自有资金受让汉鼎创新持有的百硕同兴股权并增资百硕同兴。本次交易完成后,百硕同兴注册资本变更为2,000万元,公司持有百硕同兴65%股权,百硕同兴纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。

要点九:自愿锁定股份 实际控制人余浩承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行并上市前直接和间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

要点十:ITO 交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目 经公司第二届董事会第三十三次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过,本次募集资金计划投资于以下项目:ITO 交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金金额少于上述项目对募集资金的需求总额,不足部分由公司自行筹措资金解决;若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,则超出部分在履行法定程序后将用于补充与主营业务相关的营运资金。