要点一:所属板块 电池 湖南板块 创业板综 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 机构重仓 动力电池回收 储能 锂电池

要点二:经营范围 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点三:锂离子电池正极材料研发、生产和销售 公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能等领域。

要点四:电子专用材料制造业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所属行业为“C3985 电子专用材料制造业”。

要点五:产品性能突出、口碑良好 报告期内,公司销售的主要产品为磷酸铁锂。公司生产的磷酸铁锂性能优越,一是产品质量在行业内优势突出,具有高能量密度、长循环寿命、低温性能优异等特性;二是产品生产工艺控制在行业内是佼佼者,产品质量稳定可靠,具有高稳定性;三是公司通过优化工艺、提高自动化程度等多种途径提升产品性价比。凭借产品性能的优势,公司的产品市场认可度高,品质口碑良好,竞争优势明显。

要点六:客户覆盖广泛、合作稳定 公司下游客户覆盖广泛,客户覆盖 2021 年度磷酸铁锂动力电池装机量前五大企业中的四家企业,包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦能源。此外公司还广泛与其他企业建立了合作关系,包括蜂巢能源、远景动力、赣锋锂电、宁德新能源、南都电源(300068.SZ)、中兴派能、鹏辉能源(300438.SZ)等众多知名锂电池企业,公司客户构成具有多样性。公司主要客户合作稳定。由于锂离子电池正极材料是锂离子电池的关键材料之一,其产品性能直接影响锂离子电池的性能。锂离子电池厂商需要对锂离子电池正极材料供应商进行严格的筛选,以便最大程度确保锂离子电池的产品性能和质量,且上述合作关系达成后通常较为稳定。公司通过持续的质量改进、技术升级、产品迭代,持续为客户提供优质产品。目前公司已经与宁德时代、比亚迪等国内知名锂离子电池生产厂家建立了长期稳定的业务合作。同时,公司通过引进主要客户宁德时代、比亚迪成为战略投资者,进一步巩固了公司与客户合作的稳定性。

要点七:规模优势显现、地位巩固 正极材料生产投资规模大、工艺流程长、技术含量高,正极材料生产企业的市场份额、资金实力是其行业竞争力和下游客户采购决策的重要影响因素。凭借稳定的产品性能和优质的客户资源,公司主要产品产销量增长迅速。根据高工锂电数据,公司 2020 年、2021 年在国内磷酸铁锂出货量排名第一。报告期内,公司磷酸铁锂产品产销量快速增长,规模优势显现,这也将进一步推动公司长期持续快速发展。

要点八:自愿锁定股份 电化集团、津晟新材料、湘潭电化、湖南裕富、广州力辉5名股东承诺:(1)自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业现已持有的发行人股份,亦不由发行人回购现已持有的股份;(2)本企业具有拟长期持有发行人股份的意向。在本企业承诺的股份锁定期内不减持发行人股份。锁定期届满后,出于本企业自身需要,本企业存在适当减持发行人之股份的可能。本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份,并将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。若违反上述承诺,本企业所得收益将归属于发行人,因此给发行人及发行人其他股东造成损失的,将依法对发行人及发行人其他股东进行赔偿。

要点九:四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂等3个项目 经公司第一届董事会第五次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司本次发行股份不超过18,931.32万股,不超过本次发行完成后公司总股本的25%,且不低于本次发行完成后公司总股本的10%。本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急运用于以下项目:四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目、四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目、补充流动资金。在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行解决,待募集资金到位后,再进行置换。若公司本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求,公司将按照有关规定履行必要的程序后将相关资金用于公司主营业务。若本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入的优先顺序及具体投资额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。