要点一:所属板块 汽车零部件 浙江板块 专精特新 养老金 创业板综 融资融券 低空经济 飞行汽车(eVTOL) 汽车一体化压铸 无人驾驶 特斯拉

要点二:经营范围 新型镁化合物材料的技术研发;汽车、摩托车模具(含冲模、注塑模、模压模等)及其它模具及夹具(焊装夹具、检验夹具等)的设计、制造、加工、销售;铝压铸件、镁压铸件的制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。公司现有主要压铸产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车显示器支架、汽车变速器壳体、汽车扬声器壳体、汽车脚踏板骨架等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。

要点四:有色金属铸造业 公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业(行业代码C32)中的有色金属铸造业(行业代码C3250);根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(按第1号修改单修订),公司所属行业为金属制品业(行业代码 C33)中的有色金属铸造业(行业代码C3392)。

要点五:较强的产品设计优化能力 1.经过多年沉淀与积累,公司在充分理解产品性能目标、设计参数及检测规范的情况下,积极主动进行设计改良,协助客户减少产品设计缺陷,提高合作效率,公司已具备深度参与客户产品设计研发的能力。2.公司具备较强的轻量化结构优化设计能力,可在轻量化与材料特性、工艺性、批量生产成本及其制约因素中找到最佳的结合点,实现结构、材料、性能、成本集成一体化设计,在减少零件数量和模具数量、降低生产成本等方面具有明显的技术和经济优势。轻量化结构设计能力是轻量化汽车零部件开发的基础和前提,随着公司结构分析能力和方法的不断成熟,公司将逐渐采取轻量化概念设计先行,材料与工艺相辅相成的技术路线,推动镁合金在汽车零部件的轻量化应用。

要点六:镁合金压铸市场先发优势 公司自2009年开始专注于镁合金压铸技术研发与市场开拓,相较于潜在竞争者,公司已完成针对镁合金压铸件模具开发、压铸成型、后道处理、精密加工等全业务链条的技术积累。相关技术涵盖防开裂成型技术、局部加压成型技术、顶出防变形控制技术、镁合金静电喷涂技术、镁合金熔化保护技术、镁灰去燃技术、镁合金粉尘收集净化控制技术、大平面、薄壁易变形铸件加工技术、复杂刀具设计和应用技术等多项核心技术。公司在平衡产品性能、工艺参数与规模化生产、成本控制方面拥有专业的理解及成熟的经验。凭借在镁合金压铸市场的先发优势,公司可以迅速切入行业供给侧改革需求,在镁合金轻量化应用大规模释放的契机下快速占领市场份额。现阶段,镁合金产业化应用量较少,主要应用集中在车身零件,如方向盘骨架、仪表盘骨架、座椅骨架等。报告期内,公司不断开发新品,目前镁合金产品线已经从汽车车灯散热支架、座椅扶手骨架扩展至仪表盘支架、中控台骨架、变速器壳体等。产品结构多元化发展,涵盖了大部分汽车使用的镁合金部件,包括支架类和壳体类产品,从小型压铸件逐步扩大至大、中、小全规格产品。

要点七:核心业务一体化优势 汽车零部件等压铸产品具有高度定制化特点,在模具开发完成后,需要通过模具调试、工装配套等非标准化操作以实现高效的批量生产。在模具研发与压铸生产无法有效衔接的情况下,压铸生产以及产品使用阶段反映的问题无法及时反馈到模具设计阶段进行优化。经过十余年的发展,公司已具备模具研发制造、压铸成型、精密加工、表面处理、质量检测等一体化研发生产能力。从前期模具研发设计阶段开始,公司即充分评估后续环节中各项影响的因素,各个工序紧密衔接,最大程度上避免因为模具调试、工装配套、工艺适配等原因引起的产品质量问题并有效降低沟通修改成本,缩短新产品的研发时间,尤其是开模至首次送样的时间。基于核心业务一体化优势,公司能够为客户提供更具竞争力的一站式服务。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东源星雄及实际控制人邱卓雄、陆满芬承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司/本人持有的上述股份。2、若本公司/本人所持公司股票在锁定期满后24个月内减持的,减持价格应不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司/本人持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内,适用本公司/本人关于锁定期的承诺。若在上述期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价则相应调整。3、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,在上述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让持有的公司股份。本人在任期届满前辞职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,仍适用《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的规定。4、本承诺出具后,若中国证监会、深圳证券交易所对锁定期有新规定且上述承诺不能满足该等规定时,本人/本公司将按照新规定对锁定期做出补充承诺。

要点九:高强镁合金精密压铸件生产项目、高强镁合金精密压铸件技术研发中心 经公司2020年第三次临时股东大会审议批准,公司拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,所募集资金扣除发行费用后的净额分别投资于以下项目:高强镁合金精密压铸件生产项目、高强镁合金精密压铸件技术研发中心。若实际募集资金净额不足以满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自有资金或间接融资等方式予以解决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资金额,超出部分公司将按照国家法律法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金或银行借款先期投入,待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金或偿还银行借款。