要点一:所属板块 专用设备 安徽板块 沪股通 融资融券 预亏预减 军民融合 新能源车 国企改革 军工

要点二:经营范围 军品科研、生产及销售;机械设备及配件、电气设备及零部件、锚具及零部件、轨道交通产品及零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)的研制、生产及销售;军用技术民用化系列产品的研制、生产及销售;投资管理。

要点三:军品业务与民品业务 公司为控股型公司,主营业务均通过子公司开展,分为军品业务与民品业务两部分,以军品业务为主,致力于发展军民融合产业。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、反坦克导弹系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件(铸件)、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

要点四:军工行业-弹药、民品-锚具行业 1.公司所处行业为兵器工业中的弹药领域,具体情况如下图所示。我国国防科技工业(又称武器工业、军工行业)主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。兵器工业专门从事常规武器装备的研制和生产,分成坦克、枪械、火炮、弹药、火药与炸药和战术导弹等领域,由机械、冶金、化工、光学、电子、火工等工艺技术门类组成,属于综合性加工工业。党的二十大报告指出,优化国防科技工业体系和布局,加强国防科技工业能力建设,实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面,要巩固提高一体化战略体系和能力。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求,加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战;加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。2.公司的民品业务主要为预应力锚具业务,以下主要分析预应力锚具业务所处行业概况:预应力锚具作为土木工程施工中应用的一种重要的功能部件,其应用领域十分广泛,最具代表性的领域有铁路、公路、矿井,各重点应用领域的行业管理部门均采用市场准入制度和产品认证制度对锚具企业进行监督和管理。例如,锚具产品必须通过CRCC认证才允许应用于铁路工程项目,通过CCPC认证才允许应用在高速公路桥梁工程,通过MA或KA认证才可以应用于矿井巷道支护领域。近二十年来,随着城市开发与建设、道路与桥梁建设和大型水利水电工程建设的快速发展,我国的预应力锚固与支护技术水平有了很大的提高。预应力锚固技术在我国已成为土建工程十分重要的结构材料和工艺手段,应用范围日益扩大。

要点五:军品-行业地位突出 公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业,并在其对应领域占据重要地位。神剑科技掌握迫击炮弹的核心技术,拥有一系列自主专利和知识产权,技术优势突出,产品竞争力较强,处于国内迫击炮弹行业的领先地位;方圆机电掌握单兵火箭的核心技术,拥有一系列自主专利和知识产权,技术优势突出,是我国中小口径火箭武器重要的研发生产企业,部分单兵火箭综合性能达到同类武器国际先进水平;东风机电掌握引信、子弹药的核心技术,拥有一系列自主专利和知识产权,技术优势突出,产品竞争力较强,处于国内引信、子弹药行业的领先地位,其综合效应子弹等子弹药已由空军市场领域拓展至海军市场领域;红星机电掌握火工品的核心技术,技术优势突出,是我国品种较全的火工品生产企业,产品广泛应用于国内各军兵种。

要点六:军品-产品布局合理 公司现有或在研产品已全面覆盖了海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种,已逐步实现由传统弹药向高效毁伤、远程压制、精确打击弹药的跨越,单一弹药系统向武器系统的跨越,陆军弹药装备向海、空和火箭军诸军兵种弹药装备的跨越。

要点七:民品-质量优势 金星预应力具有高标准、严要求的质量控制体系以及多年预应力锚具的研制、生产经验,机械加工优势明显,产品性能稳定、质量可靠,先后通过了 CRCC 铁路产品认证、CCPC 交通产品认证和 MA 矿用产品安全标志认证和质量管理体系认证,并参与编写了国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2015)。

要点八:控股股东51%股权无偿划转,实际控制人变更 2023年8月25日公司对外公告,2021 年 11 月 18 日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“安徽省国资委”)与中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)签署《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会与中国兵器装备集团有限公司战略合作协议》,安徽省国资委拟将持有的安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)控股股东安徽军工集团控股有限公司(以下简称“安徽军工集团”)51%股权无偿划转给兵器装备集团(以下简称“本次划转”)。2022 年 12 月 30 日,安徽省国资委与兵器装备集团签署《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国兵器装备集团有限公司关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿划转协议》。公司日前收到安徽军工集团通知,本次划转事项已于 2023 年 8 月 21 日办理完成股东工商变更登记手续。此后,兵器装备集团持有安徽军工集团 51%股权,成为安徽军工集团控股股东,并通过安徽军工集团间接控制长城军工 58.89%的股份,实现对公司的控制,公司实际控制人由安徽省国资委变更为兵器装备集团。安徽省国资委持有安徽军工集团股权的比例由 100%降至 49%。公司直接控股股东保持不变,仍为安徽军工集团,安徽军工集团仍持有公司 58.89%的股份。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。