要点一:所属板块 食品饮料 湖南板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 上证380 中证500 融资融券 新零售

要点二:经营范围 食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务、仓储服务、商品配送(以上限分支机构凭许可证经营);企业管理咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外;实业投资。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或者审批文件方可经营)。

要点三:休闲卤制食品的研发、生产和销售 公司专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食。2022 年,公司坚持“深耕鸭脖主业,构建美食生态”的战略,采取“审时度势、行稳致远”的经营方针,与加盟商伙伴共渡难关。公司通过“一店一策”精准帮扶加盟商,聚焦场景,提升门店生存质量。通过科学、精细的渠道策略,提升门店存活率,最终实现全年净增开门店 1362 家,实现了营业收入的增长,提升了市场占有率。

要点四:休闲卤味行业 根据 Frost & Sullivan、艾媒咨询的数据显示,2022 年中国卤制品行业的规模有望突破 3,400 亿,保持了增长趋势,且休闲卤味行业的增速快于餐桌卤味。虽然行业规模整体保持增长,但过去三年,行业内部的参与者均承受压力:首先是线下消费需求面临不确定性,同时复杂多变的外部环境还影响到行业上游,导致原材料价格始终处于高位,具体体现在:大宗商品价格上涨,粮食、饲料的价格攀升,鸭苗价格上升显著,上游养殖成本不断增加;禽类屠宰和养殖企业不定期关停,导致产能受限;基建和房地产企业的开工面积和建设进度下降,导致鸭肉蛋白质的主要消费场景(例如工地团餐)需求下降,鸭农提高鸭副产品价格,平衡整鸭毛利。以上因素导致行业洗牌加速,腰部以下企业加速退出,市场份额进一步向头部企业集中。头部企业也同样面临挑战,原材料、物流、人工成本增加,消费场景受限,供给和需求均受到影响。与之相伴的是行业整合趋势愈加明显,行业竞争格局出现重大变化,机会与挑战并存。

要点五:“冷链生鲜,日配到店”的供应链网络 绝味的产品以新鲜、美味和安全为特色,为更好地满足消费者对高品质产品的需要,公司在全国范围内建立了 22 个生产基地(含 4 家在建),并以生产基地为中心,300-500 公里为半径构建了一个“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的全方位供应链体系,实现了“当日订单,当日生产,当日配送,24 小时开始售卖”的快速高效的配送。高效敏捷的供应链体系成为公司提高效率、降低成本、保障食品安全的有力支撑。

要点六:“连锁加盟,众行致远”的加盟体系 公司构建了以“产品组合—单店模型—加盟体系”为核心要素的连锁加盟管理机制,通过加盟商月刊、加盟商大会、自媒体、微课堂、标杆人物评选等多种形式,进行层层宣导,与加盟商形成命运共同体,让加盟商自动自发地维护品牌形象,持续自我成长,形成了加盟商健康发展的生态圈关系。公司创新性地设计并推行了加盟商委员会体系(以下简称“加委会”),提升加盟商的自治管理和商业发展能力。加委会是由绝味加盟商代表组成的自治管理机构,面向全体绝味加盟商服务。旨在通过加强公司与加盟商、加盟商与加盟商间的联系沟通,充分发挥资源优势,建立有效的厂商互动平台,推行绝味共同价值观和加盟商一体化建设。目前公司加委会组织拥有 116 个战区委工作小组,3000 余家加盟商,形成了“三会治理”体系,夯实了彼此间的合作共赢关系,为绝味生态的健康成长构建了稳定的渠道基础。

要点七:“始于美味,忠于信赖”的品牌沉淀 “绝味”以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者青睐,迅速成为全国休闲卤制类食品的领军品牌。通过特许连锁经营这一新型模式的成功运用,品牌快速向全国扩展。截止报告期末,“绝味”门店覆盖了全中国 31 个省级行政区及香港、澳门特别行政区。公司始终把产品质量放在首位,公司依托于专业系统的供应链,确保产品品质和服务体验,确保每一份产品健康、安全、美味,给消费者带来舌尖上的美好体验。

要点八:扩大生产规模 公司募集资金中7.3亿用于其在湖南,江西,黑龙江,上海,贵州,河南,四川,西安分公司的扩大生产规模,预计扩大9.45万吨酱卤食品产能。

要点九:湖南阿瑞食品建设研发检验中心及信息化升级建设项目 项目总投资4000万,在湖南宁乡经济开发区建设研发检验综合楼,包括仪器设备购置、土建工程和信息系统升级三个部分。其中:新建研发检验综合楼3,895.70平方米,购置检测仪器设备273台套,完善内部质量控制、监测系统和产品溯源体系信息系统的建设。

要点十:股利分配 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。

要点十一:稳定股价措施 公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司将启动稳定股价措施,具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。

要点十二:拟公开发行不超10亿元可转债拓展主业 2018年8月10日公告,公司拟公开发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)可转换公司债券,用于天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目等五个项目。