要点一:所属板块 物流行业 上海板块 沪股通 汽车一体化压铸 新能源车

要点二:经营范围 供应链管理,钢材剪切加工及仓储配送,金属材料、金属制品、汽车配件的销售,自有设备租赁,智能化建设工程专项设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点三:钢材物流供应链服务 公司主营业务为:为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。

要点四:装卸搬运和运输代理业 按照证监会公告的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类标准,公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”(行业代码:G58)。

要点五:显著的行业地位和品牌优势 福然德目前是国内具有一定规模的第三方钢材物流供应链服务商之一,全年钢材配送销售量达100万吨以上,行业地位优势明显。此外,公司是中国钢材加工十强企业、中国钢材销售五十强企业。较强的行业地位为公司在保持与上下游持续稳定的业务关系、业务拓展以及保持持续盈利能力等方面提供了有效保障。此外,作为第三方钢材物流供应链服务商,公司通过专业化的管理,用高效规范的服务形成企业的核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉,在提升公司品牌知名度的同时增强了公司市场竞争力,并赢得了更多客户的信任。同时,公司董事长崔建华先生于2019年度荣获上海市工商联钢铁贸易商会名誉会长;2019年8月荣获“2018年度中国板材加工配送行业优秀企业家”;2019年6月获2018年度中国钢铁产业标准化工作先进个人、2018年度中国钢铁供应链建设功勋企业家;2018年9月被中国金属材料流通协会任命为《汽车板加工配送》标准起草人;2017年10月获得上海市宝山区2016年度区长质量奖。

要点六:信息化优势 信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一,信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。公司坚定信息化建设道路,以保证公司所采用的信息化技术处于行业前沿,公司自2005年开始推广信息化建设,经过10余年的系统迭代、完善,由原来的单一进销存系统,逐步进化到目前的加工贸易一体化系统,目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能,最大程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求,同时提升公司管理效率。

要点七:稳定的上下游资源 通过十余年的服务和开拓,公司凝聚了千余家稳定客户,并与国内主流汽车配套商、家电钢材生产企业建立了战略合作,形成了公司稳定的上下游资源优势。在上游,一般只有具备一定规模实力的钢铁物流供应链服务商才能成为大型钢铁企业的战略服务商,直接对接钢铁制造厂商。经过多年的经营积累,福然德的经营规模不断扩大,品牌影响力不断提升,福然德目前已与多家主流汽车、家电钢材生产企业建立了稳固的战略合作关系。目前,福然德是宝武钢铁集团汽车板材的稳定服务商,是宝武钢铁集团彩涂、无取向电工钢产品认证经销商,是首钢集团汽车板材战略服务商,是邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团、唐山钢铁集团的汽车板年度协议服务商。在下游,公司在部分汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程,一旦认证通过,公司便成为整车主机厂稳定的车身板材供应商,目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车钢板的稳定供应商。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:开封年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目计划分别投资24,954.00万元、24,175.72万元。开封项目建设期均为3年,T+2年开始生产销售。项目达产后,即T+4年,项目预计能达到年产24万吨汽车用板材产品的加工能力,T+2年达产率为40%,T+3年达产率为80%。经测算,开封项目达产后预计实现年均销售收入108,628.30万元,达产后年均净利润7,046.00万元,税后内部收益率15.68%,税后静态回收期5.75年(不含建设期)。武汉项目建设期均为3年,T+2年开始生产销售。项目达产后,即T+4年,项目预计能达到年产24万吨汽车用板材产品的加工能力,T+2年达产率为40%,T+3年达产率为80%。经测算,武汉项目达产后预计实现年均销售收入108,628.30万元,达产后年均净利润7,054.45万元,税后内部收益率15.69%,税后静态回收期5.76年(不含建设期)。

要点十:宁德汽车板加工配送中心建设项目 本项目计划投资8,909.66万元。项目建设期均为3年,T+2年开始生产销售。项目达产后,即T+4年,项目预计能达到年产19万吨汽车用板材产品的加工能力,以及9万吨的车用板材贸易能力。T+2年达产率为40%,T+3年达产率为80%。经测算,宁德项目达产后预计实现年均销售收入91,724.40万元,达产后年均净利润6,064.45万元,税后内部收益率22.55%,税后静态回收期4.75年(不含建设期)。

要点十一:上海加工配送中心产品升级优化项目 本项目计划投资4,917.18万元。项目建设期均为一年,T+1年开始生产销售。项目达产后,即T+3年,项目预计能达到年产4.5万吨汽车用钢剪切产品的生产能力,T+2年达产率为80%,T+3年达产率为100%。经测算,满负荷运作后上海项目预计每年实现年营业收入1,950.00万元,净利润392.18万元,全部投资税前财务内部收益率为13.52%,税后为10.28%,项目税前静态投资回收期(含建设期)6.63年,税后7.50年。

要点十二:营销网络与信息化管理平台升级建设项目 本项目投资总额为3,065.98万元,其中房屋购置费为1,800.00万元,房屋租赁及装修为198.72万元,软硬件购置及实施费用为691.74万元,人员费用331.00万元,基本预备费44.52万元。项目实施主体为福然德股份,项目计划在全国范围内建设营销中心和办事处,负责全国市场的开拓以及客户管理;另外,项目还计划加强信息化系统的升级建设,加大品牌建设和市场推广投入,强化公司自有品牌建设及营销推广力度。

要点十三:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十四:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。