要点一:所属板块 医药商业 云南板块 内贸流通 沪股通 基金重仓 参股保险

要点二:经营范围 许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);药品批发;药品零售;药品进出口;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售;食品销售;酒类经营;医疗服务;生活美容服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;餐饮服务;出版物零售;烟草制品零售;电子烟销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理;贸易经纪;进出口代理;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;国际货物运输代理;物业管理;企业管理;餐饮管理;品牌管理;图书管理服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;农副产品销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;汽车新车销售;汽车旧车销售;停车场服务;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;通讯设备销售;通讯设备修理;日用产品修理;日用电器修理;单用途商业预付卡代理销售;销售代理;劳动保护用品销售;办公用品销售;光学仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;财务咨询;票据信息咨询服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);包装服务;家政服务;会议及展览服务;软件开发;人工智能应用软件开发;广告设计、代理;广告发布;广告制作;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;中医养生保健服务(非医疗);母婴用品销售;养生保健服务(非医疗);医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;居民日常生活服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:医药和便利零售 公司以顾客需求为核心,关注监管政策趋势,围绕顾客日益增长的对健康和美好生活的需求和药品零售行业在“健康+专业+便利”方面、便利零售行业在“品质+时尚+快捷”方面尚不平衡、不充分的服务水平之间的矛盾和差距,采用统一、标准的集团内垂直一体化业务管理体系,长期坚持并形成了医药和便利零售为主、为客户提供相关专业服务为辅的核心业务。

要点四:药品零售业 根据中国医药商业协会公布的《2021 年药品流通行业运行统计分析报告》显示:2021 年,我国药品零售市场规模为5,449亿元,扣除不可比因素同比增长7.4%,市场持续扩容增速放慢2.7%。根据国家药品监督管理局的数据,截止 2021 年底,全国药店总数为 58.97 万家,零售连锁门店 33.74 万家,单体药店 25.23 万家,连锁药店比例达 57.22%,较 2020 年上升 0.72%,行业集中度和连锁化率逐步提升。2021 年药品零售企业前 100 位销售总额为 1,912.1 亿元,扣除不可比因素占同期药品零售市场销售总额的 35.6%,上升 0.3%;我国零售药店目前集中度仍较低,呈现较为分散的区域竞争态势。与《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中提出的“到 2025 年,药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应,培育形成 5-10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上;药品零售连锁率接近 70%”相比,有较大的提升空间。我国初步形成的一批区域性市场领先的医药零售企业,市场占有率均在 4-5%以下、行业集中度仍处于较低水平,与美国、日本等发达国家医药零售市场发展的集中度情况相比,仍有较大的差距和发展空间。

要点五:专业化的综合健康服务能力 为顺应顾客由“用药治病”向“预防和健康管理”的需求转变,公司在业务上主动从药品价格竞争转向长期坚持专业化的健康服务,慢性病管理体系自 2011 年起建立并逐步完善,截止报告期末,慢病服务累计建档 150 万人,同比增长 25%。依托专业的慢性病管理系统,公司为重点慢性病会员进行全面建档,并通过执业药师回访用药疗效、服药依从性、检测提醒等方式,提升顾客粘性。持续打造皮肤病、眼科、呼吸疾病、糖尿病等专科药房,研发专科化解决方案提升专科门店的专业形象和顾客依从性。通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式,公司为顾客对症、合理用药提供规范的远程问诊、远程审方服务。专业的基础药学服务和健康管理服务相结合提升顾客黏性,凸显了公司以“专业化”为核心的竞争策略。在中康科技主办的西普会上,公司连续八年蝉联“中国药品零售企业综合竞争力排行榜”专业力标杆企业单项冠军, 在 “2021-2022 年药品零售企业综合竞争力指数 TOP100 企业”中排列第九位,显示了健之佳长期坚持专业服务的营运模式在行业内的领先竞争力。

要点六:多元化的店型和业务结构 公司作为西南地区率先开展多元化经营的医药零售连锁企业,二十余年来始终坚持以多元化创新服务实现差异化经营并逐步形成竞争优势。围绕顾客的便利需求,公司坚持“店型多元化和服务专业化”,在以医药零售为主要业态的基础上,开立了便利店、中医诊所、社区诊所、体检中心等店型,逐步探索“药店+便利店”、“药店+诊所”、“药店+体检中心”的模式。“之佳便利”作为公司强化“健康+专业+便利”的经营定位的重要举措,定位于“品质+时尚+快捷”,是公司长期关注学习美日同行模式、区别于多数医药同业的重要经营特点。通过以会员为核心的全渠道营销平台,满足顾客一站式需求。

要点七:坚持构建全渠道的营销平台 针对消费者对服务泛在性、便利性提出的更高要求,公司围绕“以顾客需求为中心”的服务理念,坚持打造自有团队开展线上业务运营,线下线上相互学习借鉴、优势互补,线下实体门店强大的商品力、服务力、专业力优势成为线上业务的有力后盾,佳 E 购、O2O 等线上渠道为门店服务赋能,全渠道服务快速发展:(1)传统电商业务:公司充分借助第三方平台开展 B2C 业务;推进微商城、官网、APP 等自有平台业务;(2)自营 O2O 平台:2015 年起投入门店自营预订及自提、送货系统佳 E 购,公司募投项目持续投入,目前药店、便利店已基本实现全覆盖;(3)第三方 O2O 平台:持续推进与美团、饿了么、京东到家平台的合作,初步搭建了全渠道的会员服务系统。2022 年 O2O 业务保持快速增长,合作平台的门店覆盖率提升。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。