要点一:所属板块 软件开发 湖南板块 专精特新 沪股通 上证380 融资融券 预亏预减 信创 数据安全 华为欧拉 网络安全 云计算

要点二:经营范围 软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;计算机制造;数字内容服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);销售商用密码产品;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三:麒麟信安操作系统、信息安全产品、云计算产品、技术开发服务 公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用,主要从事操作系统产品研发及技术服务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。公司致力于将技术进步与行业属性深度耦合,为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业,提供自主可控、安全高效的产品和服务。

要点四:软件和信息技术服务业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司所处行业属于“I651软件开发”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》的分类标准,公司所处行业为“1.3.1新兴软件开发”。

要点五:公司具有一支高水平的科研队伍,研发能力突出 公司经过多年持续发展,建立起了一支高学历、高水平的研发队伍。公司的核心技术人员由公司董事长杨涛博士、总经理刘文清博士、副总经理陈松政副研究员组成,公司核心技术人员均有超过20年操作系统相关领域研究经验且参与或主导过“核高基”等多个国家级科研项目。公司具有成体系的研发队伍,人才结构合理。截至2021年12月31日,公司研发人员为217人,占员工总数的比重为42.80%。研发人员中,本科学历有173人,研究生及以上学历35人。其中,3名研发人员获得2020年省部级科技进步一等奖。公司先后有11人被长沙市或高新区人才办认定为相关高层次人才。公司重视人才引进,报告期内公司引进了2名从事操作系统研究的博士以及多名高端研发人才。2021年,“麒麟信安国产操作系统团队”被湖南省列为“科技创新创业团队”。

要点六:公司产品以安全为特色,形成产品一体化综合解决方案 在国产自主创新的大背景下,公司基于开源Linux的灵活定制特点,推出了麒麟信安操作系统发行版。通过掌握操作系统版本构建技术、操作系统安全技术、操作系统工控属性实现技术等关键技术,麒麟信安操作系统不断迭代演进。公司在自有操作系统产品之上通过自主研发桌面虚拟化和服务器虚拟化技术,进一步推出了麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台产品,实现了底层内核安全与系统一体化安全,并先后通过国家保密局信息安全测评中心、公安部信息安全产品测评中心、军队信息安全测评中心的相关测试认证。同时,公司将操作系统技术与密码服务、存取控制有机结合,融合NAS、SAN和云计算存储安全于一体,推出了数据安全集中存储产品,成为新一代基础安全设施。

要点七:公司深耕关键行业多年,形成产品不断满足行业需求的先发优势 早在2011年,公司就针对电力领域操作系统安全可靠运行需求,专门组建研发团队技术攻关。麒麟信安操作系统是较早应用于国家电网及南方电网调度系统的国产操作系统代表,经过近十年实际应用部署,在电网需求引领下,麒麟信安操作系统不断迭代演进,从系统漏洞挖掘、证书体系建设、内核安全可信、应用安全监控等多维度发力,目前已成为电力行业主流国产操作系统。公司自设立以来就一直服务于国防领域,承建了众多国防单位信息化建设项目,并承担了多项国防单位委托的型号装备配套任务和技术预研项目。公司已建立起一支能快速理解并高效响应国防单位多样化需求的专业队伍。公司操作系统、云计算产品、信息安全产品已在安全办公、教育培训、指挥训练、列装设备等国防领域广泛应用部署。公司通过多年深耕行业及时捕捉需求,在云计算时代来临时,同步推出麒麟信安云桌面系统、轻量级云平台系统,并以国产CPU适配支持、系统安全为关键点建立竞争优势,在国防、电力、政务等领域率先应用部署,形成行业领先优势。

要点八:自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人、董事长杨涛承诺:(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份;(2)麒麟信安上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有麒麟信安股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。

要点九:麒麟信安操作系统产品升级及生态建设等5个项目 公司本次公开发行1,321.1181万股人民币普通股,占公司发行后总股本的比例为25%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集资金拟投资项目,已经2021年9月28日召开的第一届董事会第七次会议和2021年10月13日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过,具体如下:麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、一云多芯云计算产品升级项目、新一代安全存储系统研发项目、先进技术研究院建设项目、区域营销及技服体系建设项目。如果本次发行实际募集资金不足,公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额,公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业务,并重点投向科技创新领域。公司将本着统筹安排的原则,结合募集资金到位时间以及项目进展情况等因素分期投资建设。本次发行募集资金到位前,公司可以根据项目的实际进度以自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入的资金。