要点一:所属板块 汽车零部件 北京板块 融资融券 预亏预减 低空经济 激光雷达 数据中心 车联网(车路云) 新能源车 无人驾驶 大数据

要点二:经营范围 许可项目:测绘服务;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;货物进出口、技术进出口;进出口代理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及通讯设备租赁;专业设计服务;地理遥感信息服务;工业设计服务;小微型客车租赁经营服务;汽车零部件及配件制造;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动,除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点三:电子系统 公司是综合型的电子系统科技服务商,主营业务围绕电子系统展开,专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。通过长期业务积累,公司形成了以包括一汽集团、中国重汽、上汽集团、广汽集团、纳威斯达等国内外整车制造商和英纳法、安通林、博格华纳等国际知名汽车一级供应商为核心的汽车领域客户群,同时获得了中国商飞、中国中车等高端装备领域客户和日照港等无人运输领域客户。

要点四:计算机、通信和其他电子设备制造业 发行人专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案业务和高级别智能驾驶整体解决方案服务。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》,公司所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码:C39)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”(代码:C3919)。根据《高新技术产业(制造业)分类(2017)》,公司归属于“计算机及办公设备制造业”下的“其他计算机制造”(代码:0460)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司业务属于“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造-3919其他计算机制造-汽车电子设备”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》,公司属于“新一代信息技术领域”中的“电子信息”领域。

要点五:三位一体的业务布局 公司的各项业务具有较强的底层逻辑和技术复用性,电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶业务的布局,能够实现电子系统需求全方位覆盖。三类业务在核心技术、应用场景、客户群体等方面的相互协同,使公司的综合能力得到不断提升,保持良好的客户粘性,促进公司整体的有机增长。在汽车的开发及测试阶段,公司可以为客户研发活动提供覆盖研发工具、架构开发、仿真及测试等完整流程的研发服务及解决方案。同时,基于对客户的整车电子电气架构、网络架构、硬件方案等更加直接且深刻的理解,公司开发了覆盖智驾、网联、座舱、动力等六大类别的电子产品。随着SOA架构和智能网联技术在汽车产品领域中的广泛应用,公司通过深入终端汽车产品的使用和运营场景,明确下一代智能汽车实际使用过程中的技术需求,更好地积累关键数据、实现快速验证和迭代,从而带动自身的技术和产品持续发展。深耕智能驾驶业务多年形成了完整的港口MaaS解决方案,为公司贡献了潜在盈利增长点,提升了增长预期,加速了公司在SOA架构、车载高性能计算平台HPC、5GT-BOX、以太网通信、智能驾驶、OTA等领域的快速发展。

要点六:卓越的组织能力和人才优势 公司的愿景是成为国际一流的综合型电子系统科技服务商,坚持“价值创新,服务客户”的理念,践行“民主+科学”的价值观,以团队凝聚力和自驱力为基础、技术前瞻性和创新性为加速器,坚持自主研发,在成为在卓越的民族企业的目标道路上砥砺前行。公司按事业部进行管理,定期开展各项培训提高员工专业技能和管理能力,打造一流的人才队伍,搭建良好的职业发展通道,帮助员工发掘潜能和实现自身价值。截至2022年6月30日,公司员工总人数为3983人,相比2021年底增加413人;其中研发人员和技术人员共3010人,占员工总人数的76%。按照学历分类,硕士及博士以上学历员工占比51%,本科学历员工占比36%。

要点七:突出的综合实力 在技术预研到产品成熟的过程中,公司的实力不局限于单一方面,技术优势体现为完备且突出的综合能力。在系统及子系统开发方面(包含结构、硬件、软件等),团队具备需求开发能力,基于可靠性、功能安全、信息安全等需求的方案及详细设计能力,仿真及验证等基于 V 模型的全栈能力;在软件方面,基于 MCU、SoC 等硬件平台的基础软件和应用层软件开发,具有较高的技术成熟度和丰富的开发实践经验;在测试方面,技术及工具可覆盖硬件合格性测试、软件单元测试、软件静态分析、软件集成测试、软件合格性测试、系统集成测试、系统合格性测试等产品级测试需求,同时可提供整车网络、合格性测试等测试咨询服务。以智能驾驶业务为例,公司具有全栈式解决能力,包括硬件(硬件与机械结构)、底层软件(Autosar CP)、操作系统与中间件(QNX 与 Autosar AP)、核心算法等成熟的设计能力,可匹配适用不同算力平台,在感知、预测、规划、控制的核心技术模块拥有自主研发的实力和技术积累。公司率先实现自主智能驾驶解决方案,在智能驾驶解决方案领域形成先发优势,能够向客户提供覆盖研发、生产制造到运营等各个阶段的产品和服务,具有较强的市场竞争力。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。