要点一:所属板块 家电行业 浙江板块 沪股通 中证500 融资融券 预盈预增 央企改革 机器人概念 智能家居 大数据 物联网

要点二:经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电器辅件制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;玩具制造;玩具销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;家用电器制造;家用电器销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;照明器具制造;照明器具销售;智能家庭网关制造;安全、消防用金属制品制造;安防设备制造;消防器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;五金产品零售;第二类医疗器械销售;五金产品批发;家用电器安装服务;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务;出版物互联网销售;出版物批发;货物进出口;技术进出口;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点三:智能生活解决方案、开放式云平台服务 本公司致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商。面向智能家居场景下的消费者用户,提供以视觉交互为主的智能生活解决方案;面向行业客户,提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。

要点四:软件和信息技术服务业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司的智能家居产品及服务所属的行业分类为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,公司的物联网云平台服务所属的行业分类为“I65 软件和信息技术服务业”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021 年 4 月修订)》,公司从事的智能家居产品及服务和物联网云平台服务均属于新一代信息技术领域。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司的业务均属于“新一代信息技术产业”领域。其中,智能家居产品及服务属于 “1.5 人工智能”的“智能消费相关设备制造”(代码:1.5.2),物联网云平台服务属于“互联网与云计算、大数据服务”(代码 1.4)下属的“工业互联网及支持服务”(代码:1.4.1)。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》,智能家居产品及服务属于“1.5 人工智能”中的“1.5.3 智能机器人及相关硬件”及“1.5.4 人工智能系统”中的智能家居,物联网云平台属于 “1.2 信息技术服务”中的“1.2.1 新兴软件及服务”中的云计算软件及服务。

要点五:产业链一体化优势 本公司以萤石物联云平台作为生态体系的核心和基础。基于其独立研发的大规模、高安全的 PaaS 层云平台,公司打造了智能家居生态。萤石物联云平台能同时接入公司和其他合作伙伴的 IoT 设备,合作伙伴既可以基于云平台独立开发应用程序,也可以基于发行人的开放平台服务打造面向复杂场景的解决方案。截至 2022 年 6 月末,萤石物联云平台全球接入设备超过 1.82 亿台,平台注册用户超过 1 亿名,月活跃用户数量超过 3,900 万,日活跃用户数量超过 1,600 万。公司打造了“4+N”的智能家居产品体系。其中,“4”代表智能家居摄像机、智能入户、智能控制、智能服务机器人四大类智能家居核心产品。本公司在这四类产品中的技术积累充分,产品质量优势明显,市场地位领先,对于打造智能家居生态起到基石作用。“N”代表 IoT 开放生态业务,由于智能家居产品的品类极其丰富,公司难以全面覆盖,亦难以独立打造完整的物联网云生态。公司采用了开放生态的模式,一方面,通过向合作伙伴输出可集成至智能硬件中的 Wi-Fi 模组、蓝牙模组、视频模组等,将他们的设备接入萤石物联云平台,完善智能家居生态体系;另一方面,通过合 作开发的模式,打造了智能新风、智能净水、智能宠物喂食器等多元化智能家居产品。

要点六:技术创新优势 公司凭借多年经营经验,逐步对产品进行技术迭代创新,截至 2022 年 6 月末,公司已获授权专利共计 624 项,其中,授权发明专利 74 项;同时,在申请发明专利 375项。公司具备完备技术创新链条,兼具渐进性的、连续的小创新和开拓全新领域、有重大技术突破的创新,并通过研发人员与用户的互动挖掘新需求,不断提高核心技术在主营产品中的应用比例,以各种创新的技术与产品,推动公司整体科技创新。

要点七:产品质量优势 产品质量是消费者最关心的产品要素之一,凭借优质的产品和高质量的服务水平,公司已经在所属领域占有一定的市场地位,其健全的研发过程管理、产品质量管理和成熟的制造能力能够保障智能家居产品的持续研发和生产。本公司拥有完备的产品技术实验室,确保产品技术的各项指标符合设计要求。本公司在 2016 年获得 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。为确保业务运行匹配公司规模的快速发展,本公司先后建立并认证了 ISO10012 测量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系等。此外,本公司建立了完善的产品认证体系,严格遵守产品和服务所覆盖范围内国家或地区的法律法规要求,确保企业产品符合出口地相关产品与服务标准。

要点八:自愿锁定股份 直接控股股东海康威视、间接控股股东中电海康的承诺:1、自萤石网络本次发行并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的萤石网络本次发行并上市前已持有的股份(以下简称“上述股份”),也不提议由萤石网络回购上述股份。2、本公司直接或间接持有/持有的上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价不低于发行价(指萤石网络本次发行并上市的发行价格,如果萤石网络本次发行并上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)。萤石网络本次发行并上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价(萤石网络股票全天停牌的除外)均低于发行价,或者本次发行并上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有的上述股份将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。

要点九:萤石智能制造重庆基地等4个项目 经本公司第一届董事会第三次会议、第一届董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行,扣除发行费用后将按照轻重缓急投资于以下项目:萤石智能制造重庆基地项目、新一代物联网云平台项目、智能家居核心关键技术研发项目、萤石智能家居产品产业化基地项目。如果本次发行实际募集资金不足,公司将使用自筹资金补足。如果本次发行实际募集资金超过计划募集资金,公司将按照有关规定履行必要程序后,将超募资金用于公司主营业务发展。本次发行募集资金到位前,公司可以根据项目的实际进度以自筹资金支持上述项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入的资金并支付项目建设剩余款项。