要点一:所属板块 消费电子 广东板块 预盈预增 无线耳机 小米概念 虚拟现实 苹果概念

要点二:经营范围 一般项目:音响设备制造;音响设备销售;家用电器研发;电子元器件制造;电子元器件批发;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;模具制造;模具销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;通信设备制造;通信设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:声学产品(耳机、音响)、精密零组件和 OEM 代工生产 目前公司主营业务包括声学产品(耳机、音响)业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务三大业务单元。

要点四:计算机、通信和其他电子设备制造业 公司自电声行业起步,经过多年的发展,对产业链的不断完善和对优质资源的积极整合,目前公司主营业务包括声学产品(耳机、音响)业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。公司所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。20 世纪 80 年代以来,视听娱乐和消费电子产业迅速发展。近年来,消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中,纷纷进入电声产业,推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。随着智能手机的普及,VR 设备的兴起,视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代,消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长,耳机的使用时间、使用频率不断提升,同时消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求,推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代,而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。同时,随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术的快速发展,使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。由于无线耳机天然的便携性优势,使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来,智能手机轻薄化趋势明显,高端智能手机纷纷取消有线耳机接口,也进一步刺激了无线耳机的市场需求。得益于性能改善,用户体验提升,智能耳机越来越为用户所认可,全球智能耳机行业增长迅速。近两年智能耳机市场仍保持着稳定增长的态势,但增速已经有所放缓。由于无线耳机迅速发展,市场竞争日趋激烈,价格也不断下探。随着技术的成熟运用,同时随着音质、续航、降噪等技术的不断演进,蓝牙技术的不断更新,以及 AI 技术的逐步融入,智能耳机将迎来新的增长动力。

要点五:技术研发优势 公司及子公司飞达音响均为国家高新技术企业,建有广东省多功能耳机及线材工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省数字声频工程技术研究中心、博士后科研工作站、东莞市新型多功能耳机工程技术研究中心等多个技术研发平台。公司研究院是统筹负责技术研发的部门,下设产品研发中心、设备研发中心和创新研究中心,组建了包含产品概念设计、电声设计、电子设计、结构设计和平面设计等较为全面稳定的核心研发团队。截至 2023 年 6 月 30 日,公司及子公司拥有有效授权专利 332 项,其中发明专利 27 项,实用新型专利 238 项,外观专利 62 项;软件著作权 35 项。

要点六:优质的客户资源优势 公司主要客户为电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商,经过在电声行业的多年沉淀,公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,与众多知名客户建立了合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、哈曼、OPPO、小米、华硕、JLAB、骷髅头等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。这些品牌商均在其行业内具有重要的影响力,市场竞争优势明显,主要产品位居市场领先地位。子公司飞达音响在营销渠道方面深耕细作,经过多年发展,已经形成功能齐全的销售服务网络,以及人员结构合理的销售团队。产品出口至美国、英国、德国、意大利、加拿大等国家和地区,覆盖全国 300 余个主要城市。此外,飞达音响与中影数字院线、浙江横店院线、广东大地院线等国内主流院线也保持了长期合作伙伴关系。

要点七:丰富的产品线优势 公司专注于电声产品及配件的研发、生产及销售多年,基于在电声行业积累的技术优势、人才和市场等方面的资源,业已形成了以通讯线材、耳机皮套、耳机半成品、耳机整机为基础的完整产品链,并将产品链不断向上延伸,向外拓宽:近年来公司陆续开发了头戴式耳机、智能运动耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、智能降噪耳机等耳机产品;公司高规格建设的精密模具部,能够对内对外提供精密模具、塑胶制品、高频传输连接器等;根据客户的需求,公司可以代工生产路由器、短距离交通设备(电动滑板车)及智能设备等产品;子公司飞达音响作为国内领先的电子音响系统生产企业,其主要产品包括电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统及其他光电产品等。飞达音响产品种类齐全,电影还音系统涵盖了大、中、小影厅以及巨幕电影等全部影厅设备,适应面广,技术含量高;专业音响系统、民用音响系统产品涵盖了电教、公共广播、体育场馆、舞台、报告厅、会议扩声、微电影、家庭影院、智能化无线音响等多个领域。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目 本项目为入耳式耳机生产线的技术改造及头戴式耳机生产线建设,投资总额16,682.54万元。项目实施主体为朝阳科技,实施地址为广东省东莞市企石镇旧围工业区。项目建设周期为18个月,达产后将在现有产能基础上增加头戴式耳机50万个、运动蓝牙耳机120万个、TWS蓝牙耳机80万个和转接线配件400万条的年生产能力,增加年均收入44,310.34万元、年均净利润5,201.33万元。

要点十:现代化电声产品生产基地建设项目 本项目为电声产品生产基地的建设,建成后用于入耳式耳机、蓝牙耳机的研发与生产。项目投资总额15,197.69万元,其中拟以募集资金投入14,667.69万元。项目实施主体为公司全资子公司莱芜朝阳,项目厂址拟建于山东省济南市莱芜区凤城西大街以南、凤城街道叶家庄居委会以北,该土地已取得国有土地使用证。项目建设周期为18个月,达产后将形成入耳式耳机每年1,000万个、蓝牙耳机每年100万个的生产能力,为公司创造年均收入37,948.72万元、年均净利润3,914.52万元。

要点十一:电声研究院研发中心建设项目 本项目投资总额4,788.04万元,软硬件投入3,209.84万元,其中科研设备投入2,200.50万元,辅助办公设备投入186.28万元,软件投入823.06万元。本项目的实施不直接带来经济效益,但有利于公司进一步保持和增强技术优势,从而有效提升公司在电声产品及电声配件领域的核心竞争力。建设现代化的电声研究院是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容,也是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。