要点一:所属板块 交运设备 北京板块 创业板综 预盈预增 一带一路 国产软件 铁路基建

要点二:经营范围 技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;仪器仪表维修;技术检测;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持 公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持,主要体现为产品的系统设计及软硬件开发和产品实现的全流程管控。

要点四:软件和信息技术服务业 据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”下的“I6510软件开发”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“2.高端装备制造产业”之“2.4轨道交通装备产业”之“2.4.3其他轨道交通装备制造”。

要点五:自主创新优势 公司自主研发的应答器系统是国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统,轨道电路读取器是京津城际开通时所使用的列控系统中唯一完全国内自主研发的车载设备。公司始终专注自主研发,持续创新。公司拥有一支国内一流的开发列控系统关键设备的核心研发团队,包括国内较早期一批信号相关专业博士,为研发创新提供有力的技术指导和支持,公司研发人员总数占比接近50%,保障研发创新的顺利进行。基于公司轨道交通列控系统产品的突出贡献,公司共获得国家科技进步二等奖一项、中国铁道学会科技进步一等奖两项。此外,公司及公司相关人员主持或参与编制了《运基信号[2011]154号CTCS-2级动车段列控系统应答器应用原则(V1.0)》、《JT-C机车信号车载系统设备检修规程V1.0》、《TJ/DW164-2014动车段(所)调车防护系统暂行技术条件》、《TB/T3484-2017列控系统应答器应用原则》、《TB/T3485-2017应答器传输系统技术条件》等多部行业技术标准。

要点六:先发优势 公司是国内较早专注于轨道交通列控系统关键设备研发的企业。公司在达成线东段既有线提速改造工程中首次实现了国内自主技术应答器系统产品的批量应用,在京津城际上首次实现了国内轨道电路读取器在高铁的应用,并在全国普速铁路上率先实现了数字化通用式机车信号的规模应用。基于各类产品的突出贡献,公司在业内积累了良好的品牌和声誉。在此基础上,公司持续对现有产品进行完善和改进,不断提高产品的安全性、可靠性和可用性,并根据轨道交通行业的市场需求研发新产品,增强自身竞争力。

要点七:经验积累优势 公司经过多年技术积累、研发创新和大量现场应用验证的交叉反复,积累了产品运用的丰富数据和对信号行业的深刻理解。因此,公司能够凭借丰富的研发经验和产品应用经验,在保障产品安全性、可靠性的前提下,更好地应对不同的产品使用环境,提高客户的运行效率,同时提升产品的可用性、可维护性,提升用户体验。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:列控产品升级及实验室建设项目 本项目总投资28,335.00万元,建设期为36个月,主要用于设备购置、无形资产购置、研发测试和人员相关费用。项目达产后年销售收入约为15,600.00万元,投资回收期约为6.88年。

要点十:列控产品及配套设备生产基地项目 本项目总投资16,528.00万元,建设期36个月,主要用于建设生产厂房、综合配套楼及相关设施。项目建成后,预计年生产应答器系统等列控产品及配套设备共计3万套,年产值约9,826.00万元。可现在提升公司列控产品及配套设备的自主组装生产及测试能力,提高面向客户的产品供货服务响应能力。项目达产后年销售收入约为9,826.00万元,投资回收期约为10.66年。

要点十一:信息化及运维服务体系建设项目 本项目总投资4,263.00万元,建设期为24个月,主要用于建安工程费、设备购置、信息化系统及运维服务平台开发费、人员场地相关费用。本项目包括信息化基础设施建设和运维服务体系建设两部分,拟通过升级公司OA、ERP等系统,完善公司信息化管理体系。同时,配套开发运维服务平台官网、APP及产品溯源系统,搭建运维服务体系,提升面向客户的综合服务能力。

要点十二:西安分部项目 本项目总投资4,160.00万元(其中房产购置费3,600.00万元、装修费200.00万元、设备设施费360.00万元)。目前,西安分部为计划购买场地,主要用于西安既有人员及未来新增人员研发办公需求。本次募集资金投资项目计划实施后,计划进一步加强与西安合作厂商的业务合作,就地引进人才组织实施配套的研发工作,同时支持公司西北地区运维服务体系建设。

要点十三:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十四:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。