要点一:所属板块 电子元件 广东板块 创业板综 融资融券 AI眼镜 跨境电商 华为概念 苹果概念 电商概念 智能穿戴 深圳特区

要点二:经营范围 一般经营项目是:货物及技术进出口;投资兴办实业。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。许可经营项目是:电子产品、通讯产品、智能电子产品、移动智能终端保护套、精密塑胶硅胶及皮具等时尚消费电子配件产品的研发、设计、生产及销售;五金制品、模具的研发、设计、生产及销售;新技术新材料的研发、设计、生产及销售。

要点三:移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售 公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业,产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主,涵盖移动电源、数据线等其他配件。公司坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路,为客户提供更优质的产品和服务。

要点四:计算机、通信和其他电子设备制造业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C制造业”之子类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司从事的移动智能终端配件行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C396智能消费设备制造”。

要点五:行业先发优势 经过十几年的沉淀,公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局,在下游客户中建立了良好的产品口碑,拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商华为等,以及国际知名移动智能终端配件品牌商如Targus、Pelican等对经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估及验厂审核,成为其重要供应商,进一步印证了公司在ODM/OEM领域的行业地位与品牌实力。

要点六:大规模、多品种、高品质的量产优势 公司在生产经营中积累了丰富的经验,总结了一整套适合企业自身特点的研发体系与生产模式。公司从采购环节即开始根据交货品种、周期、产能负荷、生产周期制定计划,保障公司的生产运营;在生产过程中,针对不同材质、不同工序开展技术改进、优化排程以提升生产效率。各环节的紧密合作使得公司能够获得较高的生产速度,以更低成本、更短周期和更高质量完成订单生产,获得客户的更高的满意度。随着国内手机越来越受到全世界用户的青睐,公司准确把握住国产手机崛起的契机。报告期内,公司对华为的销售额大幅增长,从2017年的12,697.48万元增长至2019年的37,711.49万元,反映出公司雄厚的研发技术、极速的项目管理和订单交付能力,以及卓越的产品品质管控能力。

要点七:成熟的技术积累优势 移动智能终端配件生产技术难度主要体现在精密模具的设计开发、多材料新工艺的组合应用、细节尺寸的精准管控等方面。经过十多年的持续积累,公司已发展成为掌握保护类产品量产所需的全部必要工艺流程和拥有大量工艺技术储备的高新技术企业。依托成熟的材料设计加工体系、丰富的技术应用资源、完整的生产工艺,公司具备从材料应用、技术测试、项目开发到量产的每一个环节为客户提供全方位服务的综合能力。在此基础上,公司积极参与下游客户的技术研发合作,从产品源头开始参与,共同探讨产品技术指标的实现工艺,确保技术研发和产品品控的深度合作。以公司参与研发生产的防水保护类产品为例,该产品采用军用防震、防水保护标准,由数十项零部件组装而成,任一部件的错漏都将导致产品出现严重缺陷,要求在模具设计、材料运用、精度控制、部件组合等每一环节均做到严格管控和精密安排,公司凭借成熟的技术积累和全面的生产工艺,快速实现了产品开发与量产,及时满足客户交付需求。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:移动智能终端配件产能扩充项目 本项目建设期为2年;规划建筑面积12,212.99㎡,计划总投资31,678.30万元,其中建设投资27,869.87万元,铺底流动资金3,808.44万元;预计将新增软硬件设备504台(套)。项目设计产能为年产移动智能终端保护类产品2,730万件,预计全部达产后可实现年产值3.96亿元人民币。项目总投资利润率为15.12%(税后),内部收益率为16.64%(税后),税后静态投资回收期为6.77年(含建设期)。

要点十:技术研发中心建设项目 本项目预计总投资为4,256.76万元,拟使用募集资金投入4,256.76万元,拟建设如下内容:(1)建设高新研发中心,包括购置办公场所及装修,购置研发、检测设备。拟在深圳市龙岗区平湖街道新建的厂房及办公一体化综合楼中开展建设。(2)增加研发团队。通过对外招聘与自主培养相结合的方式,扩大、提升现有研发团队规模及实力。

要点十一:品牌建设及营销网络升级项目 本项目预计总投资为12,621.90万元,拟使用募集资金投入12,621.90万元,拟建设如下内容:(1)通过广告投放、新媒体推广、X-doria品牌及“Defense系列”策划等方式,进一步强化公司品牌实力,提升品牌知名度和影响力,全方位推动公司整体品牌建设,为公司下一步发展打下坚实的基础。(2)通过电商平台建设、智能物流信息系统建设、线下客户拓展及管理平台系统建设,统筹管理营销网络,提升客户响应速度,深挖客户产品需求,从而促进公司产品多渠道销售。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。