要点一:所属板块 食品饮料 浙江板块 创业板综 融资融券 乳业

要点二:经营范围 许可项目:乳制品生产;食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饮料生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;农副产品销售;金属包装容器及材料制造;金属材料销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点三:浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易 公司自1996年成立以来,深耕炼乳的研发、生产和销售20余年,公司的主营业务为浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易。公司的主要产品包括“熊猫”牌系列调制甜炼乳、全脂甜炼乳、调制淡炼乳、全脂淡炼乳、甜奶酱、马苏里拉奶酪、奶酪棒、稀奶油等。

要点四:乳制品行业 乳制品需求基础坚实,未来将长期维持稳健增长。根据欧睿数据,2021年我国乳制品行业(不包括婴配粉)零售规模达4,425亿元,同比增长8.4%,2016-2021年期间年复合增速为4.2%。疫情时代,居民对健康消费重视度提升,未来行业将维持长期稳健增长。从消费结构看,目前我国乳制品消费中以液奶为主,2021年液奶零售额占比约96%,浓缩乳制品行业尚处于起步阶段。随着居民消费不断升级,乳品消费将逐步向高附加值产品倾斜,预计固态乳制品会有巨大发展空间。2021年随着炼乳在B端泛餐饮和工业渠道的不断渗透、以及C端奶酪的快速崛起,浓缩乳制品趋势已经显现,未来将加速替代,为公司的发展带来巨大的机遇。

要点五:专注乳品,六十载沉淀品牌 1956年,“熊猫”品牌创立,历史悠久;公司于1996年成立,一直专注深耕炼乳领域,不断丰富炼乳产品,品牌影响力不断加强,2006年“熊猫”品牌获评“浙江名牌产品”,2010年获评“浙江老字号”,2015年被认定为“浙江省著名商标”,2016年被认定为“驰名商标”。公司始终坚持质量工程建设,产品品质出类拔萃,曾获得世界食品品质评鉴大会金奖。

要点六:关键技术人员储备优势 公司在炼乳行业深耕多年,通过内部培养、外部招聘、竞争上岗等多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。未来公司将根据募集资金投资项目,加强人力资源建设,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,配套股权激励计划,并根据各募集资金投资项目的产品特点、运营模式,对储备人员进行培训,保证相关人员能够胜任相关工作。

要点七:产、学、研结合的研发优势 公司坚持对新产品和新技术的研发投入,在产、学、研结合模式下,提升研究水平和技术成果转化能力,当前已获73项专利,并成功解决稀奶油常温下不易打发的技术难题。以研发为基础,积极布局趋势产品,先后推出马苏里拉奶酪、儿童奶酪棒系列产品,炼乳方面也根据低糖饮食的趋势,将减蔗糖甜炼乳应用于奶茶领域,替代不健康的植脂末。与竞品相比,公司采取定制化服务,借助生产技术优势,为客户提供更贴近其实际应用场景的产品,更具灵活性。

要点八:回购注销部分限制性股票减少注册资本 2022年11月7日公司对外公告,公司于2022年10月20日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。本事项已获得公司2022年第五次临时股东大会的三分之二以上股东同意并授权于董事会办理,故无需再次提交股东大会审议。根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定及2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,鉴于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象资格,因此公司拟对该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.5万股进行回购注销,回购价格为15.62元/股。本次回购注销完成后,公司注册资本将由125,230,000元减少至125,165,000元。公司股份总数将由125,230,000股减少至125,165,000股。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。