要点一:所属板块 电网设备 浙江板块 专精特新 创业板综 融资融券 传感器

要点二:经营范围 一般项目:电工仪器仪表制造;配电开关控制设备研发;仪器仪表制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;伺服控制机构制造;变压器、整流器和电感器制造;电工仪器仪表销售;电力电子元器件销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:低压电器产品的研发、生产和销售 欣灵电气主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。目前,公司主要拥有“欣灵”、“欣大”、“雷顿”3个品牌,其中“欣灵”商标为中国驰名商标。公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系,产品主要用于工业控制,应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业。公司致力于自主研发低压电器核心技术,其质量体系已与国际接轨并通过ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证,产品获得CCC、CE、UL、TüV等国际认证。

要点四:电气机械和器材制造业 发行人是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产品的企业。公司以客户为中心,以市场为导向,为客户提供可靠、稳定的产品和全方位专业服务,产品主要用于工业控制,应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于“C38电气机械和器材制造业”下属的“C3824电力电子元器件制造”。

要点五:专业与品质优势 发行人自20世纪90年代起从事低压电器产品的研发、制造、生产,通过多年的行业积累,已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式,在产品体系、品质控制方面具有明显的优势。公司产品主要用于工业控制,产品应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业,产品涵盖继电器、变频器、传感器、开关等多个种类,形成了全面的产品线。多年的行业制造服务经验使公司在产品的研发及制造、新材料应用、产品设计和开发等方面具有专业化的优势,可以有效减少开发时间,满足客户的个性化需求。

要点六:技术研发优势 公司以工控电气领域作为核心发展方向,积极推进技术创新工作,组建了优秀的技术团队和高标准的企业技术研发中心、实验中心,经过多年的积累和发展,建立了先进的技术创新和产品研发体系,具备了较强的产品研发、可靠性实验、专有设备研发等方面的能力。公司自2009年起持续被评定为国家高新技术企业,截至2022年6月30日,公司拥有有效授权专利417项,其中发明专利14项。公司实验室配备先进的产品和材料试验检测设备,2020年,公司实验室获得中国CNAS认证。

要点七:软件开发优势 随着行业的发展和技术的革新,低压电器呈现出小型化、集成化等特点,对低压电器特别是其中的电子控制元器件的自动化、数字化、智能化提出了更高的要求,需要低压电器生产企业具备较强的软件开发能力。公司顺应行业发展和技术进步的趋势,组建了专业的研发团队,一方面依据产品特点,以微控制单元(MCU)为基础进行软件开发,实现产品结构优化,进而缩减原材料种类或用量、简化生产工艺、降低生产成本、提高生产效率;另一方面通过软件开发,为产品增加多种智能化功能,如产品自诊断控制、自保护控制、预置条件控制以及网络远程控制等,满足不同客户、不用使用环境下的智能化运行要求;此外,公司凭借较强的软件开发能力,陆续开发了人机交互界面(HMI)、可编程逻辑控制器(PLC)、远程IO扩展模块等产品,不断完善在工业控制智能化领域的产品布局。通过多年的技术积累,公司掌握了覆盖现有产品品类的软件开发能力,自主研发并取得了88项软件著作权,形成了传统工控元件组网、智能制造云平台、人机交互界面(HMI)等产品/技术储备,为迎接工控领域产品物联网的到来奠定了基础。

要点八:自愿锁定股份 发行人的控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林关于股份锁定的承诺如下:1.自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的该等股份;2.在上述锁定期满后两年内减持股票的,减持价格(如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于发行人本次发行的发行价;3.发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价(如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人所持股票的锁定期自动延长6个月。

要点九:工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设等3个项目 发行人本次拟申请公开发行2,561.19万股人民币普通股,实际募集资金金额将根据询价结果与发行数量确定。经公司2021年第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行募集资金拟投资于以下项目:工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目、电磁继电器、微动开关生产线建设项目、智能型配电电器生产线建设项目。为加快项目建设进度以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据项目的建设进度和资金需求,通过自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,公司将按照募集资金使用管理的相关规定,置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)超过以上项目资金需求总额,超出部分将用于补充流动资金或其他一般商业用途;若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。