要点一:所属板块 电网设备 浙江板块 预盈预增 智能电网

要点二:经营范围 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;变压器、整流器和电感器制造;电线、电缆经营;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号)

要点三:低压电器产品的研发、生产和销售 发行人设立至今主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。目前,天正电气主要产品包括:“天E电气”品牌的Te系列高端产品、“天正电气”品牌的TG精品系列和“祥云”通用产品系列。

要点四:电气机械及器材制造业 根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司业务所属行业为“制造业”大类中的“电气机械和器材制造业(C38)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),该业务所属行业为“电气机械及器材制造业”中的“配电开关控制设备制造”(C3823)”。

要点五:生产制造优势 公司重视制造方式创新,制订了精益生产整体规划。精益生产的核心,是实现产品生产的质量、成本、效率上的统一。从精益1.0导入实施打破传统的大批量生产方式开始,历经十年探索与积累,公司精益生产已经走过1.0、2.0阶段,现正逐步向3.0阶段过渡,已经形成了一套具有天正特色的精益生产理论体系。通过多年的自主实践,公司基于自有的精益生产理念,对主要生产线进行了精益化改造,取得了较好的实践效果。公司现阶段精益生产注重系统性和全面性,对产品结构、单元线设计、生产过程、质量控制等各方面进行了提升。一方面,公司与上下游企业协同开展精益生产,不断夯实精益制造基础。另一方面,公司通过细致评估,对物流配送、制造流程、车间布局等方面进行升级,完成对主要产品生产线的精益生产改造,生产效率在行业内达到较高水平。除自主改造外,公司与国内领先的装备制造企业合作,针对性地开发行业所需的自动化装备,设计具有较高水平的自动化装配线。

要点六:营销渠道多样化优势 公司构建了范围覆盖较为广阔且具有一定行业针对性的销售网络。公司以销售大区为核心,销售范围涵盖主要省份、直辖市和自治区。针对下游行业客户的需求,公司制定了不同渠道的销售策略,就重点行业设置专业的销售团队进行对接,针对性提供产品和服务。为推动销售策略的有效执行,公司对内重点关注新产品的规划、立项以及研发进度和研发质量,中后台根据销售策略的要求进行内部流程的优化和人力资源、信息平台的建设;公司对外与终端客户保持有效的交流沟通,针对客户要求,及时跟进并提供合理的解决方案。公司产品目前已经在国家电网、南方电网、中国铁塔、中国移动、中兴通讯等众多大型知名企业中使用,公司在低压电器市场的销售前景广阔,竞争力较强。

要点七:技术研发优势 公司历来重视研发实力的积累,除了在知识产权、省部级重点研发项目和奖项、国家标准修订、核心技术领域取得了较好的成果外,在研发系统、产品平台搭建、项目管理、创新方法论上建立了一定的优势,成为未来研发进一步发展的基石。公司有多项项目研究取得了国家、省和市级奖励。2008年,天正参与的《低压保护电器的关键技术研究及其应用》研究项目荣获国家科技进步二等奖。公司重视知识产权的积累和保护,截至2019年12月31日,公司拥有专利459项,其中78项为发明专利。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目 本项目总投资为53,697万元,其中建设投资43,912万元,铺底流动资金为9,785万元。建设投资中,建筑工程为10,978万元,设备及安装工程为29,727万元,其他费用为3,207万元。项目实施完成后,公司将形成新增年产9,104万套低压电器的生产规模,可实现新增年销售收入141,470万元,实现利润总额18,302万元。

要点十:智能型低压电器产品扩产建设项目 本项目总投资为15,289万元,其中建设投资12,422万元,铺底流动资金为2,867万元。建设投资中,建筑工程为110.00万元,设备及安装工程为11,431.00万元,其他费用为881.00万元。项目实施后,公司将新增主要生产设备446台(条),项目完成后形成新增年产1,712.67(万极、台)智能型低压电器产品的生产能力。项目达产后,预计新增销售收入40,617万元,项目内部收益率为24.11%(项目投资所得税后),投资回收期为6.12年(所得税后)。

要点十一:研发中心建设项目 本项目总投资8,328万元,其中建筑工程为220.00万元,软件、工艺设备及安装工程为6,484.00万元,其他费用为1,624.00万元。项目通过新建研发中心,添置先进高效、可靠、适用的研发实验设备、检测设备、研发及分析所需的软件和硬件,并建设技术研发中心内供电、供水等公用配套设施和生活设施,建成一个集科研、开发、检测试验、新产品试制生产于一体的研发中心。本项目的实施,主要立足于产品设计、产品试制与检测,本身不产生直接的经济效益,而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备,促进成果转化,扩大产业规模,资源共享等,给公司带来可观的经济效益。同时公司可用利润反哺科研开发,继续增加对科研工作的投入,形成良性循环,提高公司的综合实力和市场竞争力,促进公司持续发展。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。