要点一:所属板块 食品饮料 江苏板块 沪股通 上证380 社保重仓 杭州亚运会 预制菜概念 冷链物流

要点二:经营范围 食品生产(按许可证所列范围和方式经营);食品批发、零售;食品生产技术研发;销售:食用农产品;食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;普通道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);自营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

要点三:半成品菜的研发、生产和销售 味知香专注于半成品菜的研发、生产和销售,为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。

要点四:农副食品加工业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“制造业”之“农副食品加工业”(分类代码:C13)。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),公司属于“C13农副食品加工业”中的“C1353肉制品及副产品加工”、“C1362鱼糜制品及水产品干腌制加工”及“C1371蔬菜加工”。

要点五:品牌优势 随着社会经济发展及居民生活水平的大幅提升,消费者更加注重食品的安全卫生以及口味,对半成品菜产品逐步提出了品质、食用体验及产品创意等要求。经过多年的发展,公司以消费者为导向、严把质量关,生产符合广大消费者口味的热门产品,严格保障消费者食品安全。与此同时,公司深入市场调研把握消费者饮食偏好的变化,推出了一系列新产品。在公司持续不懈地努力下,公司在消费者心中树立了良好的品牌形象,产品老少皆宜。公司所处的半成品菜领域属于大消费行业,行业未来竞争将由产品层面上升至品牌层面,具有品牌优势的企业将会获得更多的产品附加值,盈利空间和市场份额将进一步提升。

要点六:营销网络优势 (1)渠道深度下沉:公司终端客户为个人消费者和餐饮企业,主要通过经销商和加盟商体系将产品销售至终端客户。截至2020年12月31日,公司经销商(不含加盟店)数量为880家、加盟店数量为1,117家,广泛分布在苏州、上海等地各大农贸市场、集市、街道门店,贴近消费者生活区域。此类经销商、加盟店主要采用零售方式进行销售,服务范围限于周边社区及街道的居民,公司通过构建高密度的销售网络弥补覆盖范围的不足。(2)物流配送时效性高:公司自建了较为完善的冷链物流配送体系,从客户下单到产品出库、装车运输、配送签收耗时较短,既降低客户等待时间也更大程度地保障了产品的新鲜程度。由于行业内多数企业生产规模较小,仅服务于周边少数客户,没有能力和动力去建立相应的物流配送体系。高效、及时的物流体系能够帮助公司进一步扩大产品销售区域,更好地服务经销商客户,形成了对于同行业其他企业难以替代的优势。

要点七:多元化产品结构优势 行业中多数企业规模较小、产销量低,产品种类较为单一。公司通过数年的研发积累,形成了种类丰富、形态多样的产品结构,除了肉禽类、水产类等主打产品外,还推出了蔬菜类、礼盒类产品,为消费者提供多元化的选择。公司建立了柔性化生产线,能够根据下游需求灵活地生产多种产品。

要点八:年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 本项目总投资为28,618.00万元,其中建设投资25,222.00万元。年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目建成投产后,公司产能将从现有的1.5万吨/年提升至6.5万吨/年,产品种类也将更加丰富,从而公司能够更好地满足消费者不断增长的需求,扩大市场领先优势,提升公司的行业竞争力,实现业务的持续增长。本项目财务评价计算期为10年,其中建设期2年,生产期8年。预计生产期内年均实现销售收入95,072.61万元,年均净利润10,379.78万元,税后内部收益率23.55%。

要点九:研发检验中心和信息化建设项目 本项目总投资为7,001.46万元。该项目包含两项内容,一是建设具有国内领先水平的半成品菜研发检验中心,完善公司研发体系,提升公司检验水平;二是新建信息化系统,通过引进先进ERP系统,扁平化、精细化管理公司运营中的各个环节,提升公司的综合管理能力,最大化提升公司竞争力。项目建设地点为苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园,研发检验中心项目计划建设期为12个月,信息化建设项目计划建设期为18个月。本项目不直接产生经济效益,但是通过研发检验中心的建设,能够补充公司在研发检验人才、技术、设备等方面的不足,进一步扩大公司的行业技术领先优势,帮助公司丰富产品种类,提升产品品质,提高效率,降低成本,保障食品安全。就公司及行业的现实和长远的发展而言,具有非常重要的意义。

要点十:营销网络和培训中心建设项目 本项目计划总投资金额6,985.00万元。该项目包含两项内容,一是以苏州为中心,建立覆盖长三角、辐射全国的营销网络,包括设立直营展示门店、建立先进的现代化物流体系、品牌推广三个方面;二是为员工建设新的培训场所、购置相应设备,创设良好的培训环境,并聘请专业讲师针对不同岗位开设课程,提升员工专业技能及工作效率。本项目投入后,除了直营展示门店零售产品产生的部分收入外,不直接产生经济收入,其效益主要表现为营销网络建设完成后给公司培育消费者、维护客户渠道、进行品牌推广,从而扩大市场份额、树立公司形象等。其主要经济效益表现为:(1)营销网络项目完成后,借助直营展示门店能够在主要销售区域直接面向消费者宣传半成品菜,扩大消费者群体;凭借完善便捷的物流配送体系给客户良好的购买体验,有助于维护好客户关系,巩固存量客户群体;通过多媒介的广告宣传,扩大产品认知度、品牌影响力,有助于向更多消费者进一步推广公司产品,提升产品附加值和竞争力。营销网络建设为未来公司战略的有效实施提供了可靠的渠道保障,有利于推动公司业务的发展。(2)培训中心建成后,公司定期对员工及客户开展各类型培训,包括员工岗前培训和在职培训、客户营销培训等。通过培训来提升员工业务水平,进而提升公司运行效率;帮助经销商客户改进产品销售技巧,提升产品销量。

要点十一:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十二:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。