要点一:所属板块 医疗器械 北京板块 专精特新 MSCI中国 沪股通 上证380 融资融券 机构重仓 基金重仓 高送转 医疗器械概念

要点二:经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生产卫生用品、日用品、眼镜、仪器仪表设备及其配件;销售消毒用品、卫生用品、日用品、化妆品、眼镜、仪器仪表设备及其配件、化工产品(不含危险化学品);医学研究与试验发展;技术检测;验光及配镜服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理咨询(不含中介服务);出租办公用房;物业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口、佣金代理(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);生产、销售医疗器械及其配件;生产药品;零售药品;生产消毒产品;生产食品;销售食品;生产化妆品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产食品、销售食品、生产消毒产品、生产化妆品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务 公司专注于眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。目前公司主要产品覆盖手术和视光两大领域,主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,其中手术领域的核心产品为人工晶状体,视光领域的核心产品为角膜塑形镜,并正在拓展彩色软性接触镜(“彩瞳”)业务,以及围绕上述产品研发生产的一系列配套产品。

要点四:医疗器械行业 目前,年龄相关性眼病患病率提高,青少年屈光不正等问题日益突出,农村贫困人口白内障致盲的问题尚未完全解决,眼科医疗资源总量不足、质量不高、分布不均的问题依然存在,基层眼保健工作仍需加强,群众爱眼护眼的健康生活理念还需继续强化。公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商,也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。公司拥有人工晶状体核心技术和完整的自主知识产权,自主掌握包括材料制备、光学与结构设计、工艺制造在内的核心技术,在国内完成全部研发及生产流程,打破了国际厂商在高端人工晶状体技术和市场方面的垄断局面,并出口至德国等多个国家。

要点五:创新优势 公司是研发创新型公司,拥有包括国家特聘专家、北京市科技新星等一批科研骨干和高分子、光学、机械、临床医学、质量管理等领域的专业技术人员,对医疗器械前沿科技和眼科技术发展趋势有着深刻的认识和全面的把握,在产品研发、生产管理、营销网络建设等方面经验丰富。公司研发体系健全,团队稳定,核心技术人员在公司服务多年。公司专注于眼科医疗领域的产品研发,在人工晶状体产品上不断更新迭代,做深做细,技术与国际基本实现同步,局部领先。同时扩展研发不同类别的眼科医疗产品,优先开发市场规模大、技术和应用场景紧密相关的产品,最终形成全系列眼科医疗产品。

要点六:产品优势 公司的人工晶状体产品技术达到国际先进水平,并且形成自主知识产权,符合国家高值耗材医疗改革的政策方向,在各级招标过程中具有竞争优势。公司按照相关标准在研发、临床与注册、采购、生产、销售及售后等各环节建立并实施严格的质量控制程序,产品质量可靠稳定,上市以来获得临床医生的普遍认可,迅速占领市场,打破了进口产品在中高端人工晶状体领域的垄断局面。根据中国人眼角膜Q值设计的人工晶状体,在像差矫正功能上进行了优化,更适合中国患者使用。公司的角膜塑形镜产品采用创新性的基弧非球面设计,拥有全球专利布局,能提供优化的周边离焦,使近视控制效果更稳定,并且在验配成功率、角膜点染率、碎片率等方面表现出一定优势,得到广大医生和用户的认可。

要点七:服务优势 人工晶状体和角膜塑形镜具有繁多的型号和规格,医生需要根据患者的病情和付费意愿选择不同档次、不同设计的产品,而且需要根据患者的光学测量结果选择合适的型号和参数,因此医院经常出现备货不全、特殊参数产品缺货的情况。公司是本土企业,全部研发和生产环节都在国内开展,受进出口关税、政策、运输等的影响较小,在产品交货期和型号规格完整方面具有明显优势,能够满足不同手术医生和不同患者的需求。公司销售团队服务意识强,始终把患者的利益放在首位,在紧急需要时能够做到当天送货。公司研发团队与临床医生保持密切交流,在新产品的研发设计、临床试验和产品推广阶段充分听取临床医生的意见,根据他们的合理意见对产品做最优化设计修改,为医生提供真正临床好用的产品。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目 本项目计划投资26,223.90万元,其中建筑工程费用4,014.71万元,设备购置费用17,812.50万元,基本预备费1,091.36万元,铺底流动资金3,305.33万元:预计第一年投入10,340.88万元,第二年投入6,421.86万元,第三年投入4,877.19,第四年投入4,583.97万元。

要点十:高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目 本项目拟投资21,559.21万元,用于有晶体眼人工晶状体、眼科组织修复生物材料、周边离焦测量仪等的研发。公司拟对场地进行装修、通过购置仪器和设备、引进技术人才,开展专项研究和前瞻性研发,保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线,进而提高公司的整体研发能力和综合竞争力。

要点十一:爱博诺德营销网络及信息化建设项目 本项目共投资15,237.15万元。本项目将在公司现有销售网络的基础上,搭建覆盖公司业务重点区域的营销体系,增强公司的市场销售能力、客户服务能力、经销商管理能力等,从而进一步扩大产品市场占有率,提高企业的市场竞争能力。建设内容具体包含在北京、广东、江苏等租赁场地,购置所需的设备,招聘、培训销售及技术支持人员;对信息系统进行升级和完善,包含对ERP系统及OA系统进行升级改造,并新增CRM系统、PLM系统。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。