要点一:所属板块 医疗器械 北京板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 机器人概念 医疗器械概念 智能机器

要点二:经营范围 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准);生产医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:骨科手术导航定位机器人的研发、生产、销售和服务 发行人是国内骨科手术机器人行业的领军企业,始终专注于骨科手术导航定位机器人的研发、生产、销售和服务。发行人致力于推动手术辅助机器人在临床中的应用和普及,帮助医生更为精准、高效、安全的开展手术,改善患者生活质量,从而引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。

要点四:专用设备制造业 根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),发行人所属行业为“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),发行人所属行业可归类为“C35专用设备制造业”。

要点五:先发优势 发行人关注骨科临床需求,以骨科手术导航定位机器人为突破点进行了近10年的探索和实践,完成了三代骨科手术导航定位机器人产品迭代开发,实现了骨科手术机器人技术价值、产品价值和商业价值的统一。骨科手术机器人已经进入国内74家医疗机构并开展了常规临床应用,骨科手术导航定位机器人所具有的“精准”、“微创”、“智能”、“低辐射”的临床优势获得了医生和患者的认可,建立起了用户粘性,在后续跟踪服务方面优于竞争对手。骨科手术机器人作为大型医疗装备,临床医生需要经过严格的培训、考核才可以开展骨科机器人辅助手术。由于骨科手术导航定位机器人购置成本较高和临床医生形成的使用习惯,竞争对手很难进入已经采购发行人骨科手术机器人的医疗机构,发行人先发优势明显。相较于国内的潜在竞争对手,发行人已经启动了国际化建设项目,力图打开国际市场。

要点六:“产、学、研、医”协同创新机制优势 发行人始终坚持“产、学、研、医”协同创新研发机制模式。发行人自成立以来,依托“医疗机器人北京市工程实验室”、“医疗机器人国家地方联合工程研究中心”、“医疗机器人产业技术创新中心”与清华大学、北京航空航天大学在内的知名高校及以北京积水潭医院、中国人民解放军总医院等优势医疗机构建立了稳定高效的“产、学、研、医”协同创新机制。承担了多项国家、地方科研任务,取得了一系列研究成果。“产、学、研、医”协同创新机制汇聚了医疗机器人领域的创新资源,建立起了发行人在医疗机器人领域的持续创新能力,奠定了发行人在骨科手术机器人领域“预研一代、转化一代、上市一代”的产品研发格局,奠定了发行人持续的创新能力。

要点七:创新型医疗器械成果转化经验 发行人率先在国内开展了骨科手术导航定位机器人产业化开发工作,先后完成了骨科手术导航定位机器人产品安全性和有效性检测以及产品质量体系认证等工作,在北京积水潭医院和中国人民解放军总医院完成了产品临床试验,获得了CFDA核发的国内首个骨科手术机器人医疗器械产品注册许可证。2012年,发行人获得了CFDA核发的针对股骨颈骨折治疗的GD-2000骨科手术导航定位机器人的医疗器械产品注册许可证。2014年,发行人获得了CFDA核发的针对骨盆骨折治疗的GD-S骨科手术导航定位机器人的医疗器械产品注册许可证。2016年,发行人获得了CFDA核发的第三代“天玑”骨科手术导航定位机器人的医疗器械产品注册许可证。在此过程中,发行人积累了实施创新型医疗器械成果转化所需的产品标准制定、临床方案制定的丰富经验,为发行人持续进行创新医疗器械产品成果转化奠定了基础。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:骨科手术机器人技术研发计划 2019年至2021年,公司计划研发投入22,500万元,其中计划使用本次股票发行募集资金投入20,000万元,自筹资金投入2,500万元。公司骨科手术机器人技术研发计划分为关键技术、关键部件、临床适用症、手术平台四个项目。

要点十:骨科手术机器人运营中心建设项目 公司子公司安徽天智航拟投入15,700万元,其中计划使用募集资金支投入10,000万元,自有资金投入5,700万元,在合肥购置骨科手术机器人运营场地,建设骨科手术机器人运营中心。

要点十一:营销体系建设 发行人计划投入12,500万元进行营销体系建设,分为骨科手术机器人市场推广和临床服务能力建设两个部分。具体情况如下:骨科手术导航定位机器人市场体系建设包含骨科手术导航定位机器人临床应用示范中心建设、推动建立骨科手术导航定位机器人医疗服务价格项目纳入医保支付及参加骨科专业学术会议三个方面。市场体系建设旨在进行骨科手术导航定位机器人市场培育和客户教育,并推动临床应用政策环境的完善。公司作为我国骨科手术导航定位机器人领军企业,在骨科手术导航定位机器人市场培育、客户教育和推动临床应用政策中发挥着重要作用。相关市场体系建设投入是经销商完成骨科手术导航定位机器人销售的基础条件,是推动骨科手术导航定位机器人市场拓展和临床应用的保障。

要点十二:骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目 发行人计划投入5,200万元用于安徽天智航骨科手术机器人专用配套手术工具、手术耗材的生产能力扩建投入,将骨科手术机器人配套专用手术工具、专用手术耗材的年产能分别提升至3,000套和10万套,满足发行人未来三年骨科手术机器人装机及临床应用过程中的配套专用手术工具和手术耗材的需求,在确保骨科手术机器人安全、高效应用的同时,将提升发行人的持续经营能力和综合竞争力。

要点十三:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十四:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。