要点一:所属板块 通用设备 浙江板块 专精特新 融资融券 预亏预减 工业母机 国产软件 军工

要点二:经营范围 智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发,机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:数控车床研发、设计、生产和销 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。

要点四:通用设备制造业 根据中国证监会2012年修订颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于“C34通用设备制造业”。按照国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业为“制造业”下属“通用设备制造业”中“金属加工机械制造”之子行业“金属切削机床制造”(行业代码:C3421)。

要点五:起草并执行较高标准, 建立产品的技术优势 发行人产品标准在国家标准基础上将相关精度指标提高50%以上作为海德曼产品的制造标准。依据所执行的精度标准,发行人通过高强度和持续性的投入,掌握了与数控车床主轴、刀塔、尾座相关的核心技术,通过掌握的核心技术实现了数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产。通过对上述核心部件的自主化生产,发行人的高端数控车床的精度、精度稳定性等技术水平达到国际高端数控车床的技术水平,与国内竞争对手相比,有明显的技术优势。

要点六:实施先进生产保证体系,建立产品高性价比优势 发行人生产保证体系的核心是单元化和模块化。发行人通过单元化和模块化生产体系,将产品的精度指标逐步分解:单个零件——部件——总装配,在各个环节制定单独的检验实验标准及规范。通过单元化和模块化,使得产品的标准体系得到了完整和可靠落实。通过零件精度标准、部件精度标准、分装精度标准等分解环节,最终确保总装精度落到可靠的高精度基础平台上。在单元化、模块化的生产体系基础上,发行人采用云平台的管理体系,集约化的推进生产模式和管理模式的创新。对自制核心部件采用单元化、模块化的生产方式,大大地提高了生产效率,最大化降低了制造成本,相较批量采购以上核心部件的国内竞争对手,发行人产品有明显的价格优势。

要点七:主要采取直销模式,形成快速反应机制的优势 发行人在全国范围内建立了以直销为主、经销为辅的销售网络。发行人目前已经从单纯生产型制造转向服务型制造。发行人逐步增加的自动化生产线产品收入的价值体现在“研发—制造—服务”的产品全生命周期的每一个环节。在“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态中,工艺设计和技术服务对技术人员和销售人员的依赖越来越大,公司的直销队伍能保证全生命周期中各个环节的快速、高效介入,持续不断为客户提供定制化生产解决方案,帮助客户提升产品的工艺水平,提高产品的生产效率。发行人依靠多年积累的客户群体和产品口碑,在行业内树立了高端数控车床高品质、高性能、快速售后的品牌形象,凭借技术、产品质量和全生命周期的服务等综合优势,发行人与众多知名企业形成了良好稳定的合作关系,积累了众多长期稳定的客户。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:高端数控机床扩能建设项目 本项目预计总投资25,866.00万元,其中新增固定资产投资为24,470.00万元,项目流动资金1,396.00万元,拟使用募集资金25,866.00万元。项目实施达产后,公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力(包含T系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品)。

要点十:高端数控机床研发中心建设项目 本项目预计总投资3,247.00万元,拟全部使用募集资金投入。高端数控机床研发中心承担着公司技术创新的基本任务,包括数控机床基础技术和高新技术研究,新产品开发以及生产技术支持等任务。公司将着重开展应用基础理论研究、新产品研发、生产工艺研究、生产设备研究和加工技术研究,获取原始创新和自主知识产权,聚集和培养数控机床领域的带头人和创新团队。

要点十一:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十二:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。