要点一:所属板块 软件开发 北京板块 创业板综 MSCI中国 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 低空经济 多模态AI 星闪概念 算力概念 ChatGPT概念 信创 跨境支付 数字经济 虚拟数字人 华为欧拉 元宇宙概念 华为昇腾 鸿蒙概念 华为概念 工业互联 无人驾驶 人工智能 高送转 互联金融

要点二:经营范围 计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);计算机系统服务;承办展览展示活动;旅游信息咨询;安全技术防范产品设计;出租办公用房;出租商业用房;销售医疗器械Ⅱ类。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:综合性数字技术服务商 公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的综合性数字技术服务商,公司主营业务主要覆盖通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等四大领域,同时在数字能源、快消品及零售、大健康等其他行业重点布局。其中,战略新兴行业作为创新升级的核心,也是未来发展的增量所在。

要点四:软件和信息技术服务业 党中央、国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》明确要求,到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局;到 2035 年,我国数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。按照数字中国“2522”整体框架布局,一方面夯实数字基础设施、畅通数据资源大循环,同时做强做大数字经济,全面赋能经济社会发展。2022 年中国数字经济规模达到 45.5 万亿,同比名义增长 16.2%,各省市 2023 年政府工作报告中也明确提出数字经济核心产业增加值比重和增速目标,加快数字经济重大工程和项目的投资建设。软件和数字技术服务作为促进数字经济发展的关键支撑,迎来战略发展机遇期。建立自立自强的数字技术创新体系是建设数字中国的关键。在供给侧,信创产业加大了政策与资源供给,致力于聚焦突破高端芯片、操作系统、工业软件等关键技术,加强通用处理器、云计算和软件关键技术的一体化研发,重点布局5G、云计算、大数据、人工智能、物联网、数字孪生、边缘计算等新一代信息通信技术、集成技术和 XR、自动驾驶等新型数字科技,并支持开源社区的蓬勃发展。在需求侧,重点行业加快了数字化创新应用,从党政、金融向关键基础行业扩展,并最终延伸至全行业。中国信创产业进入加速发展期,IDC 数据显示,2021 年中国信创产业规模达 13758.8 亿元,2027 年有望达到 37011.3 亿元。

要点五:长期领先的行业地位和品牌影响力 公司立足中国,服务全球,经过多年发展,在行业内逐渐形成了良好的口碑和品牌知名度,先后获得工信部、国内外行业协会等机构颁发的奖项荣誉。客户订单逐步向规模化、品牌好的头部企业集中,同时领先的行业地位和良好市场形象,也为公司持续获取业务资源奠定了坚实基础。

要点六:深厚的客户基础和广泛的行业覆盖 在公司服务过的客户中,超过 230 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。公司自成立以来,深耕通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等行业,并积极发力金融科技,智能汽车,数字能源,智能终端,快消品及零售、大健康等战略新兴行业。在长期服务客户过程中,对行业有深入的理解,也积累了丰富的行业经验,能够从行业和企业发展为客户提供各种场景所需的解决方案。覆盖了行业主要优质头部客户,为公司业绩持续稳定成长提供了保障。

要点七:端到端的行业数字化转型咨询能力 多年来,公司充分发挥对 IT 技术和行业深刻理解的优势,通过咨询和实施一体化,拉通战略规划、管理咨询、IT规划、项目实施、运营维护等提供全栈式的数字化转型服务。

要点八:与关联方共同投资 2023年3月17日公司对外公告,公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意公司拟与相关方共同签署《增资协议》,其中公司以自有资金 7,280 万元人民币、公司关联方软通智慧科技有限公司(以下简称“软通智慧”)以自有资金 1,920万元人民币、鸿湖万联员工持股平台西藏鸿联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿湖万联员工持股平台”)以自筹资金 7,680 万元人民币对鸿湖万联(江苏)科技发展有限公司(以下简称“鸿湖万联”)进行增资,最终《增资协议》以实际签署为准。本次交易涉及公司与关联方共同投资,构成关联交易。软通智慧系公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,软通智慧为公司的关联方,故本次公司与软通智慧共同投资构成关联交易。本次交易有利于满足公司及子公司鸿湖万联的战略布局和产业发展的需要,推动公司发展,不影响公司正常的生产营业活动,不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。