要点一:所属板块 消费电子 江苏板块 沪股通 英伟达概念 算力概念 OLED 人工智能 军工

要点二:经营范围 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;基础电信业务;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、专用设备、电子产品、工模具、半导体生产与销售;分布式光伏发电;互联网数据服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;5G通信技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;技术进出口;人工智能基础资源与技术平台;信息系统集成服务;通讯设备制造;基于云平台的业务外包服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:(液晶显示领域)精密金属结构件、电子元器件 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。

要点四:电视机行业、液晶电视精密金属结构件与电子元器件制造 2022 年由于全球经济复苏缓慢、俄乌战争突发等不利因素的影响,国内及全球电视机市场总体上景气度较低,卡塔尔的“世界杯”虽然带动了一波销售增长,但仍难掩全年电视机市场的疲态。奥维云网的统计数据显示全球电视机出货量 20,250 万台,同比下降 5.6%,但国内出货量基本保持稳定,同比增长 0.8%。液晶彩色电视机作为集当今电子技术之大成的显示产品,已形成完备与高效的制造供应链体系。在全球范围内,液晶屏、整机结构件、电子元器件、产品总装与品牌开发厂商的分工与合作已臻完善,未来的出货量会在低位水平上基本保持稳定。从全行业看:(1)随着头部品牌市场分割趋于稳定,产品品质、性价比将成为商家市场竞争的主要着力点,价格战不再是抢占市场的利器;(2)国内电视机销售市场继续下行,2022 年国内彩电市场零售销量 3,634 万台,同比下降5.2%,零售额 1,123 亿元,同比下降 12.9%。美、欧、日市场地位进一步凸显,与此相应,电视机制造产业向北美、东南亚的海外转移趋势会加快进行;(3)宏观上看,全球经济仍未真正复苏,2023 年电视机市场难以启动新的大幅增长。在更长远的未来,已进入存量市场时代电视机产业将大体保持在目前的年出货量水平,新的增长将寄希望于技术创新(如 8K、OLED、3D 显示技术的普及)的内生激发与应用场景革命的外在推动上。

要点五:规模优势 液晶电视精密金属结构件生产是资本、人力相对密集的产业,固定资产投入规模大,生产线占地面积广,企业只有保持一定的规模优势,才能降低单位产品固定成本。电视机生产作为集中度较高的产业,终端产品制造商对上游供应商一般会有短时间内大批量供货的要求,公司作为国内领先的精密金属结构件生产企业,具有显著的规模优势。截至报告期末,公司拥有 25 条液晶电视金属结构件的精密冲压生产线,其中包括 1 条 2,000 吨级产线、3 条 1,600 吨级产线以及 8 条 1,000吨级产线,拥有年产精密金属冲压背板、后壳超过 3,000 万件(套)的生产能力,可以批量生产100 英寸及以下的精密金属冲压产品,并拥有 120 英寸以上液晶产品精密金属结构件的研发及小批量的生产能力。基于规模化的优势,公司在电镀锌板、铝型材等主材的采购端获取更多的采购便利,从而能更好地管控采购成本,获取经营效益。

要点六:客户优势 电视机行业是集中度较高的成熟行业,公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的驰名企业,公司和海信、TCL、三星、小米、康佳、创维、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、欧司朗与霍尼韦尔等已有客户保持长期稳定的合作。公司与海信、TCL 分别签署了在墨西哥建厂的战略合作协议,公司与电视机行业头部企业的合作将更加充实和紧密。电视机整机厂商在新品开发过程中,需要精密金属结构件企业介入其新产品开发,甚至将整机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业,以实现一体化研发。公司凭借过硬的业务实力,深入参与客户新产品开发,在充分了解客户需求的基础上,不断提升对电视产品发展趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商,此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。公司具有成熟的生产体系,从产品开发、模具开制到工业化生产,形成了一条快速反应、高效运行的作业链,对客户订单响应速度快,客户粘性强。

要点七:技术优势 公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户,在客户提出新产品开发需求后,快速响应,实施新产品结构设计、生产工艺设计;模具中心模具设计部负责产品的模具开发与定型;整机事业部设计中心负责电视机产品的整机设计,更好的贴近客户的产品需求。新产品开发效果良好。公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位,例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面,公司是国内较早实现开发、量产的企业之一,是国内领先的曲面产品生产企业。

要点八:对外投资暨签署增资协议 2023年6月17日公司对外公告,公司拟与世纪珑腾、世纪利通签署增资协议,对世纪珑腾设立在上海松江的全资子公司世纪利通增资45,000万元。本次增资完成后公司持有世纪利通90%股权,世纪珑腾持有世纪利通10%股权。世纪利通主营业务为购买服务器相关设备后提供AI算力租赁服务,世纪利通的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心,并由公司与世纪珑腾双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务。2023年6月1日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议并通过了《关于拟对外投资暨签署合作框架协议的议案》,同意公司本次对外投资事项并签署合作框架协议。2023年6月16日,公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》,同意公司本次对外投资事项并签署增资协议,并授权公司管理层具体办理相关事宜。根据《公司章程》及相关规定,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。