要点一:所属板块 软件开发 上海板块 专精特新 沪股通 融资融券 数据安全 网络安全

要点二:经营范围 从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及其上述相关领域相关产品的销售,会展会务服务,商务信息咨询,从事货物和技术的进出口业务,电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一,是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业,在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

要点四:软件和信息技术服务业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)(中国证券监督管理委员会公告〔2012〕31号),公司所处行业为软件和信息技术服务业(行业代码:I65)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处行业隶属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件和新型信息技术服务”(1.3)。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)(国家发展和改革委员会公告2017年第1号),公司所处行业隶属于“信息技术服务”中的“新兴软件及服务”(1.2.1)和“网络信息安全产品和服务”中的“网络与信息安全软件”(1.4.2)。根据《软件产品分类》(GB/T36475-2018),公司的数据复制软件产品属于“E.信息安全软件”之“E.1基础类安全产品”。

要点五:公司产品功能和性能达到国外同等水平,且产品全面、管理便捷 目前,公司已经形成了包括容灾、备份、云灾备、大数据在内的完整产品系列,并推出了统一数据管理平台软件,综合了针对物理机、虚拟化及云端环境的数据监控、灾备、迁移、同步、分发、共享、集成、治理、归档等多维度大数据管理功能。以上产品系列可以满足客户关于业务连续性、数据安全、数据管理、数据治理等一系列的要求。相较于国外知名企业,公司的主要产品在部分功能和性能指标上达到同等水平,并在兼容性、国产化等方面具有突出优势,逐步开始在重要信息系统中替代国外知名企业的同类产品。公司的高可用灾备管理软件 i2Availability 可跨平台、跨系统、跨存储使用,远距离传输时对网络带宽要求低,广泛支持各类应用和数据库的容灾高可用保护;持续数据保护与恢复软件 i2CDP 可在任意时间点恢复,恢复颗粒度达到微秒级;大数据产品组合 i2Active、i2Stream 同步效率高、一致性好、数据保护颗粒度细、软件兼容性强;备份和云灾备产品组合可实现字节级实时备份任意时间点恢复,且具有较强的兼容性,广泛支持各类应用程序和数据库的数据保护,支持国产操作系统。

要点六:核心技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒 公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术的企业,核心技术均是从底层源代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的更新迭代,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较高的技术壁垒。公司的动态文件字节级复制技术可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,支持 300MBps 以上的高压力业务生产环境,理想状况下的同步性能达到毫秒级,可以持续数据保护及业务的高可用切换;数据库语义级复制技术每秒可处理 100MB 的在线日志,支持实时同步状态下的数据对比和数据修复,保证数据一致性;卷层块级复制技术可通过调整块的大小适应不同业务场景,提升系统性能、优化资源使用效率。

要点七:持续加大研发投入,保持技术创新 自成立以来,公司一直专注于数据复制的软件研发,高度重视技术研发的积累与投入,从动态文件字节级到数据库语义级再到卷层块级,公司始终坚持立足于技术创新,不断拓展技术边界,探索行业前沿技术。报告期各期,公司研发费用逐年增长,分别为 3,257.31 万元、4,123.27 万元、5,664.51 万元和3,092.54 万元,占营业收入的比例分别为 31.90%、32.08%、35.45%和 55.06%,始终维持在较高比例。截至 2022 年 9 月 30 日,公司已获得 27 项发明专利、113 项软件著作权。公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业认证,取得《高新技术企业证书》,并于 2019 年 10 月通过高新技术企业认证复审。2020 年 8 月,公司通过了上海市科技小巨人工程项目验收,项目综合绩效评价良好。2021 年 2 月,公司被评为上海市“专精特新”中小企业。持续的研发投入和技术创新是公司维持行业领先地位的关键。未来公司将继续保持高水平的研发投入,不断丰富产品功能、优化产品性能、拓宽产品应用领域,在数据复制领域实现更大的突破。

要点八:自愿锁定股份 发行人控股股东胡军擎,实际控制人胡军擎、江俊承诺:一、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。二、本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。三、本人担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。四、本人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露公司的控制权安排,保证公司持续稳定经营。

要点九:行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级等4个项目 公司拟本次公开发行2,094.6737万股人民币普通股。经本公司第三届董事会第二次会议及2021年度第二次临时股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目、研发中心升级项目、营销网络升级项目。本次募集资金投资项目的预计资金使用需求为5.74亿元。如果本次公开发行A股股票实际募集资金不足,公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额,公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据各募集资金投资项目的实际进度,通过自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后,将根据监管机构的要求履行相关程序后,以募集资金置换预先投入的资金。