要点一:所属板块 通用设备 江苏板块 专精特新 融资融券 工业母机 工业4.0 智能机器

要点二:经营范围 数控加工中心、数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控卧式镗铣加工中心、车铣复合加工中心、自动化成套生产线、工业机器人、智能专用设备、智能控制系统的研发、生产、销售、安装及技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商 发行人作为国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,主要围绕下游精密模具、工程机械、汽车、工业阀门、石油化工、新能源等领域的客户的应用场景和个性化需求,提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案,形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品。

要点四:通用设备制造业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),发行人所处行业为“C3421金属切削机床制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业(C34)”。

要点五:技术优势 发行人始终秉承工匠精神,培育了一支科研人才和高级技工组成的专业研发队伍,坚持高精、高速、高效、高稳定性的产品开发战略,围绕下游客户的应用场景和个性化需求进行技术开发,先后在误差控制、可靠性、复合成套加工、高性能装备部件、二次开发与优化等五大智能制造装备关键技术领域积累形成核心技术,在金属切削数控机床领域整体技术水平达到国内先进水平。发行人现已发展成为国内为数不多的成功开发出五轴联动数控机床等高档数控机床并实现量产的新兴智能制造装备商,在五轴联动加工中心、卧式镗铣加工中心、高速龙门加工中心等产品领域逐渐形成竞争力,努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。截至2019年12月31日,发行人及其子公司合计取得专利权200余项,拥有“江苏省精密数控机床工程技术研究中心”和“江苏省企业工程技术研究中心”,并被认定为“江苏省认定企业技术中心”和江苏省高新技术企业,多项产品被评定为“江苏省首台(套)重大装备产品”(2018年)、“江苏省科学技术奖二等奖”(2013年度)、“江苏省科学技术奖三等奖”(2019年度)、“江苏省高端装备研制赶超工程重点项目”(2019年)、“南通市首台(套)重大装备产品”(2018年、2016年、2015年)、“南通市科学技术进步奖一等奖”(2016年)等,整体技术水平处于国内先进地位。

要点六:装备部件制造优势 发行人长期致力于高性能铸件、精密件以及高品质精密钣焊件、功能部件开发,通过为加拿大赫斯基、日本东芝机械、德马吉森精机、瑞典山特维克、美国卡特彼勒等全球领先的智能制造装备企业提供配套的精密钣焊件和铸件,紧跟国际领先,不断提升高端制造水平,持续保持高端部件制造优势,具体体现在:一是发行人基于自身装备部件设计、工艺和技术,与数控机床、智能自动化生产线制造等前端协同发展,以高品质的基材、高性能的部件保障高端智能制造装备实现“高精、高速、高效、高稳定性”;二是发行人自产自用的装备部件占数控机床制造成本的20%-30%左右,通过减少外购环节以及优化自产部件配方、工艺降本,有效降低了智能制造装备采购成本,有利于维持较高的整体毛利率和盈利能力水平;三是发行人纵向一体化的产业链配套能力为原材料供应的及时性、生产的稳定性提供了强有力的保障,能够对客户定制化需求作出快速响应,提升了发行人的市场竞争力。

要点七:品牌优势 发行人凭借创新的技术、稳定优良的产品质量、优质高效的服务,塑造了研发主导、技术先进的品牌形象,在业内具有较高的知名度、美誉度,荣获“江苏名牌产品”等奖项,产品具有一定的品牌溢价。作为新兴金属切削机床民营企业的代表,发行人已与国内外知名智能制造装备企业建立了长期稳定的合作关系,下游辐射精密模具、新能源、工业阀门等多项领域,能够掌握行业、产品前沿技术动态,及时了解和把握客户的最新需求,准确地进行技术工艺提升和产品更新升级,确保产品在市场竞争中保持先发优势,同时积累产品行业应用经验,完善产品性能,提高质量水平。在与全球知名企业合作过程中,发行人产品口碑不仅保证了现有客户的认同和持续合作,还获取了更多客户的关注和合作机会。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:中高档数控机床生产项目 本项目预计总投资60,080.00万元,其中建设投资52,080.00万元,铺底流动资金8,000.00万元,拟使用募集资金55,000.00万元,其余资金由公司自筹。项目计划建设周期24个月。本项目预计达产后新增年产600台中、大型单位价值较高的数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式镗铣加工中心和五轴龙门加工中心等中高档数控机床。

要点十:数控机床研发中心项目 本项目总投资为6,080.00万元,使用募集资金5,500.00万元。项目主要内容包括:(1)数控机床研发设计中心硬件设施的建设和配制,包括研发中心硬件改造以及配套的公用工程等;(2)实施项目主要检测仪器、研发用生产设备的购置;(3)实施项目的水、电等配套设施的完善;(4)实施项目的设计开发、检测、分析软件等;(5)实施项目的人员招募、团队组建。项目计划建设周期为36个月。本次数控机床研发中心项目注重对新产品、新技术、新工艺的研发与测试,推进公司在航空航天钛合金加工、新能源汽车整体模具加工、轨道交通零件加工、精密模具加工等领域的高精尖智能装备的研发,提升公司整体产品质量和附加值,拓展公司在航空航天、轨道交通、汽车制造等领域的市场,打破上述产品市场的进口依赖。同时加大开发高精度功能部件,打破国内高档数控机床关键功能部件(如精密转台、精密齿轮箱、精密主轴等)对进口的依赖,提升公司高精密数控机床的技术含量,提高附加值。

要点十一:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十二:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。